Kung ikukumpara noong 2020, ang mga aktibidad na nauugnay sa crypto ng mga cybercriminal ay tumaas nang malaki noong 2021. Ang mga mapanlinlang na aktor ay naglaba ng higit sa $8.6 bilyon na halaga ng mga asset ng cryptocurrency noong nakaraang taon, na 30% na mas mataas kumpara sa $6.6 bilyon noong 2020.
Ang isang kamakailang ulat mula sa Chainalysis, isang kilalang platform ng data ng blockchain, ay nagpapakita na ang mga cybercriminal ay naglaba ng higit sa $33 bilyon na halaga ng mga asset ng cryptocurrency mula noong 2017. Noong 2021, ang money laundering ay nagkakahalaga lamang ng 0.05% ng lahat ng dami ng transaksyon ng cryptocurrency.
Ang papel ng desentralisadong pananalapi (DeFi) ay tumaas sa cryptocurrency money laundering sa nakalipas na 12 buwan. Ayon sa ulat na inilathala ng Chainalysis, ang mga protocol ng DeFi ay nakatanggap ng halos 17% ng kabuuang pondo na ipinadala mula sa mga iligal na wallet noong 2021, na tumaas mula sa 2% noong 2020.
“Sa pangkalahatan, ang mga cybercriminal ay naglaba ng mahigit $33 bilyong halaga ng cryptocurrency mula noong 2017, na karamihan sa kabuuan sa paglipas ng panahon ay lumipat sa mga sentralisadong palitan. Bilang paghahambing, tinatantya ng UN Office of Drugs and Crime na sa pagitan ng $800 bilyon at $2 trilyon ng fiat currency ay nilalabahan bawat taon, hanggang sa 5% ng pandaigdigang GDP,” ang sabi ng ulat.
“Para sa paghahambing, ang money laundering ay nagkakahalaga lamang ng 0.05% ng lahat ng dami ng transaksyon sa crypto noong 2021. Binabanggit namin ang mga numerong iyon na hindi subukan at bawasan ang mga isyu na may kaugnayan sa krimen ng cryptocurrency, ngunit sa halip ay ituro na ang money laundering ay isang salot sa halos lahat ng anyo ng economic value transfer,” dagdag ng Chainalysis.
Krimen sa Cryptocurrency
Habang ang mga krimeng nauugnay sa cryptocurrency gaya ng mga scam at pagnanakaw ay tumaas sa nakalipas na 12 buwan, ang pagsubaybay at pagsubaybay sa mga naturang insidente ay tumaas din. Noong 2021, na-recover ang milyun-milyong dolyar na halaga ng mga na-hack na pondo. Bukod pa rito, kung ihahambing sa 2019, ang kabuuang dami ng money laundered sa pamamagitan ng mga crypto asset ay bumaba.
Noong 2021, ang mga protocol ng DeFi ay nakatanggap ng kabuuang $900 milyon mula sa mga ipinagbabawal na crypto address, na 1,964% na mas mataas kumpara noong nakaraang taon.
Kung ikukumpara noong 2020, ang mga aktibidad na nauugnay sa crypto ng mga cybercriminal ay tumaas nang malaki noong 2021. Ang mga mapanlinlang na aktor ay naglaba ng higit sa $8.6 bilyon na halaga ng mga asset ng cryptocurrency noong nakaraang taon, na 30% na mas mataas kumpara sa $6.6 bilyon noong 2020.
Ang isang kamakailang ulat mula sa Chainalysis, isang kilalang platform ng data ng blockchain, ay nagpapakita na ang mga cybercriminal ay naglaba ng higit sa $33 bilyon na halaga ng mga asset ng cryptocurrency mula noong 2017. Noong 2021, ang money laundering ay nagkakahalaga lamang ng 0.05% ng lahat ng dami ng transaksyon ng cryptocurrency.
Ang papel ng desentralisadong pananalapi (DeFi) ay tumaas sa cryptocurrency money laundering sa nakalipas na 12 buwan. Ayon sa ulat na inilathala ng Chainalysis, ang mga protocol ng DeFi ay nakatanggap ng halos 17% ng kabuuang pondo na ipinadala mula sa mga iligal na wallet noong 2021, na tumaas mula sa 2% noong 2020.
“Sa pangkalahatan, ang mga cybercriminal ay naglaba ng mahigit $33 bilyong halaga ng cryptocurrency mula noong 2017, na karamihan sa kabuuan sa paglipas ng panahon ay lumipat sa mga sentralisadong palitan. Bilang paghahambing, tinatantya ng UN Office of Drugs and Crime na sa pagitan ng $800 bilyon at $2 trilyon ng fiat currency ay nilalabahan bawat taon, hanggang sa 5% ng pandaigdigang GDP,” ang sabi ng ulat.
“Para sa paghahambing, ang money laundering ay nagkakahalaga lamang ng 0.05% ng lahat ng dami ng transaksyon sa crypto noong 2021. Binabanggit namin ang mga numerong iyon na hindi subukan at bawasan ang mga isyu na may kaugnayan sa krimen ng cryptocurrency, ngunit sa halip ay ituro na ang money laundering ay isang salot sa halos lahat ng anyo ng economic value transfer,” dagdag ng Chainalysis.
Krimen sa Cryptocurrency
Habang ang mga krimeng nauugnay sa cryptocurrency gaya ng mga scam at pagnanakaw ay tumaas sa nakalipas na 12 buwan, ang pagsubaybay at pagsubaybay sa mga naturang insidente ay tumaas din. Noong 2021, na-recover ang milyun-milyong dolyar na halaga ng mga na-hack na pondo. Bukod pa rito, kung ihahambing sa 2019, ang kabuuang dami ng money laundered sa pamamagitan ng mga crypto asset ay bumaba.
Noong 2021, ang mga protocol ng DeFi ay nakatanggap ng kabuuang $900 milyon mula sa mga ipinagbabawal na crypto address, na 1,964% na mas mataas kumpara noong nakaraang taon.
Pinagmulan: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/cryptocurrency-money-laundering-climbs-30-in-2021/