Di-nagtagal pagkatapos matanggap ng Bitbuy ang mga regulasyon nito bilang isang marketplace at pinaghihigpitang dealer gamit ang Eventus Systems Inc. para sa pagsubaybay sa kalakalan, nagtalaga si Eventus ng bagong Chief Revenue Officer (OCR), si Jeff Bolke.
Nagsilbi si Bolke bilang Executive Vice President ng Sales ng Planview Inc. mula noong 2017. Nag-ambag si Bolke sa tagumpay ng kumpanya hanggang sa ibenta ito sa TPG at TA Partners noong Nobyembre 2020.
Ang CEO ng Eventus na si Travis Schwab ay nagsabi: "Kami ay lumalaki nang napakabilis sa nakalipas na ilang taon na ang mahalagang bagong papel na ito ay ang natural na susunod na hakbang sa aming pagpapalawak habang kami ay tumatanda bilang isang organisasyon. Si Jeff ay may malawak na karanasan sa pagtulong sa mga software firm sa aming yugto sa buong mundo at mapagtanto ang kanilang potensyal, at ang kanyang kahusayan sa teknolohiya at engineering ay magiging isang mahusay na asset."
Sinabi ni Bolke: “Nakamit ng Eventus ang napakalaking halaga sa maikling panahon, na may dumaraming bilang ng mga marquee client sa bawat klase ng asset at uri ng kalahok sa merkado. Patuloy kaming lalawak sa isang maalalahanin, matalinong paraan – gamit ang mga tamang tao, disiplina at proseso para matiyak na nabubuo kami ng mas malalalim na relasyon sa aming mga kliyente at gumaganap ng mas malaking papel sa pagtugon sa umuusbong na regulasyon at
Pagsunod
Pagsunod
Sa pananalapi, pagbabangko, pamumuhunan, at pagsunod sa insurance ay tumutukoy sa pagsunod sa mga panuntunan o utos na itinakda ng awtoridad sa regulasyon ng pamahalaan, alinman bilang pagbibigay ng serbisyo o pagproseso ng isang transaksyon. Ang pagsunod tungkol sa pananalapi ay magiging isang estado din ng pagsunod sa mga itinatag na alituntunin o mga detalye. Ang pagtatalaga na ito ay maaari ding sumaklaw sa mga pagsisikap upang matiyak na ang mga organisasyon ay sumusunod sa parehong mga regulasyon sa industriya at batas ng pamahalaan. Ang pag-unawa sa Pagsunod ay isang sistema ng mga tseke at balanse na pumipigil sa pandaraya at kawalan ng kakayahan. Bukod pa rito, tinitiyak din nito ang pakikipagtulungan sa mga pederal na regulasyon sa pananalapi na may sukdulang layunin na protektahan ang publiko at magbigay ng kinakailangang impormasyon sa mga ahensya ng pamahalaan upang ihinto ang pandaraya, money laundering, at pagpopondo ng terorista . Ang pagsunod sa industriya ng pananalapi ay nag-aalok ng katatagan sa mga merkado at nagsisilbing protektahan ang mga customer, manggagawa, at nagbabayad ng buwis mula sa mga banta sa etika na minana sa mga indibidwal na desisyon. Kabilang dito ang lahat ng data na nauugnay o pagmamay-ari ng isang kumpanya, brokerage, atbp. na maaaring gamitin para sa layunin ng pagpapatupad o pagpapatunay ng pagsunod o pag-uulat ng regulasyon. Dahil sa nagbabagong mga regulasyon at kahalagahan ng pagsunod, ang paggamit ng advanced na software ay lalong nagiging ipinatupad upang matulungan ang mga kumpanya na pamahalaan ang kanilang data sa pagsunod nang mas mahusay. Kasama sa cache na ito ang mga kalkulasyon, paglilipat ng data, at audit trail. Bagama't ang pananalapi ay isang pandaigdigang pinag-isang konsepto, ang pagsunod ay hindi. Ang pagsunod sa regulasyon ay nag-iiba-iba sa parehong mga industriya at hurisdiksyon. Halimbawa, ang mga istrukturang regulasyon sa pananalapi ng isang bansa ay maaaring kulang o iba sa iba. Tandaan, ang pinakamahigpit na kinokontrol na hurisdiksyon sa mga tuntunin ng pagsunod sa industriya ng forex ay kinabibilangan ng United States, United Kingdom o karamihan sa mga bansa sa European Union, Australia, New Zealand, Canada, at iba pa.
Sa pananalapi, pagbabangko, pamumuhunan, at pagsunod sa insurance ay tumutukoy sa pagsunod sa mga panuntunan o utos na itinakda ng awtoridad sa regulasyon ng pamahalaan, alinman bilang pagbibigay ng serbisyo o pagproseso ng isang transaksyon. Ang pagsunod tungkol sa pananalapi ay magiging isang estado din ng pagsunod sa mga itinatag na alituntunin o mga detalye. Ang pagtatalaga na ito ay maaari ding sumaklaw sa mga pagsisikap upang matiyak na ang mga organisasyon ay sumusunod sa parehong mga regulasyon sa industriya at batas ng pamahalaan. Ang pag-unawa sa Pagsunod ay isang sistema ng mga tseke at balanse na pumipigil sa pandaraya at kawalan ng kakayahan. Bukod pa rito, tinitiyak din nito ang pakikipagtulungan sa mga pederal na regulasyon sa pananalapi na may sukdulang layunin na protektahan ang publiko at magbigay ng kinakailangang impormasyon sa mga ahensya ng pamahalaan upang ihinto ang pandaraya, money laundering, at pagpopondo ng terorista . Ang pagsunod sa industriya ng pananalapi ay nag-aalok ng katatagan sa mga merkado at nagsisilbing protektahan ang mga customer, manggagawa, at nagbabayad ng buwis mula sa mga banta sa etika na minana sa mga indibidwal na desisyon. Kabilang dito ang lahat ng data na nauugnay o pagmamay-ari ng isang kumpanya, brokerage, atbp. na maaaring gamitin para sa layunin ng pagpapatupad o pagpapatunay ng pagsunod o pag-uulat ng regulasyon. Dahil sa nagbabagong mga regulasyon at kahalagahan ng pagsunod, ang paggamit ng advanced na software ay lalong nagiging ipinatupad upang matulungan ang mga kumpanya na pamahalaan ang kanilang data sa pagsunod nang mas mahusay. Kasama sa cache na ito ang mga kalkulasyon, paglilipat ng data, at audit trail. Bagama't ang pananalapi ay isang pandaigdigang pinag-isang konsepto, ang pagsunod ay hindi. Ang pagsunod sa regulasyon ay nag-iiba-iba sa parehong mga industriya at hurisdiksyon. Halimbawa, ang mga istrukturang regulasyon sa pananalapi ng isang bansa ay maaaring kulang o iba sa iba. Tandaan, ang pinakamahigpit na kinokontrol na hurisdiksyon sa mga tuntunin ng pagsunod sa industriya ng forex ay kinabibilangan ng United States, United Kingdom o karamihan sa mga bansa sa European Union, Australia, New Zealand, Canada, at iba pa.
Basahin ang Terminong ito mga hamon na kinakaharap nila.”
Eventus Project TEN
Dalubhasa ang Eventus sa pagsubaybay sa kalakalan at mga solusyon sa panganib. Noong Setyembre 2021, nakakuha ng $30 milyon ang Eventus Systems Inc. sa isang round ng pagpopondo ng Series B. Sa 2022, handa ang kumpanya na pumasok sa mga bagong heograpikal na rehiyon. Ang CMT Digital at Jump Capital ay lumahok sa pagpopondo.
Nakipagsanib-puwersa ang TRM Labs at Notabene sa Eventus upang lumikha ng 'Protektahan ang TEN'. Ang proyekto ay isang all-in-one na solusyon para sa cryptocurrency
anti-money laundering (AML
Anti-Money Laundering (AML)
Ang anti-money laundering (AML) ay isang terminong naglalarawan ng mga batas, proseso, at regulasyon na naglalayong pigilan ang mga iligal na nakuhang pondo na itago bilang kita na nakuha sa pamamagitan ng mga lehitimong paraan. Ang pangunahing layunin ng mga batas ng AML ay tumulong na protektahan, tuklasin, at iulat ang kahina-hinalang aktibidad kabilang ang mga predicate offense sa money laundering at pagpopondo ng terorista, tulad ng pandaraya sa mga securities at pagmamanipula sa merkado. Karamihan sa mga palitan ay may mga hakbang sa AML na kinabibilangan ng pag-verify ng pagkakakilanlan (Know-Your -Customer checks) at mga bot na sumusubaybay para sa kahina-hinalang aktibidad sa pangangalakal.Mga Batas ng AML sa TrabahoAng mga batas ng AML ay may tahasang layunin sa katiwalian, pag-iwas sa buwis, pagmamanipula sa merkado, at kalakalan ng mga ilegal na produkto. Karamihan sa kanilang pagbibigay-diin ay naglalayong ipaliwanag ang mga pagsisikap na ginagamit ng mga indibidwal o entity para itago ang mga krimeng ito. Sa totoo lang, ang mga pamamaraan ng AML ay nilayon na gawing mas mahirap para sa mga kriminal na "itago ang pagnakawan." Kadalasan, sinusubukan ng mga money launder na itago ang kanilang mga pondo na hindi bawal na nakuha sa pamamagitan ng pag-funnel nito sa pamamagitan ng isang lehitimong negosyo sa pera, tulad ng isang regulated cryptocurrency exchange. Samakatuwid, nakasalalay sa mga negosyo na tiyaking hindi sila bahagi ng money-laundering scheme. organisasyon o mga kasama nito. Ang isang inaakalang lehitimong negosyo ay maaaring magdeposito ng pera, na maaaring i-withdraw ng mga kriminal. Halimbawa, sa US, maraming paglilipat o pagbabayad ng cash na wala pang $10,000 ang malamang na hindi makatawag ng atensyon ng mga awtoridad sa regulasyon. Bukod pa rito, maaaring ilipat ng mga money launder ang pera sa mga hindi tapat na broker na handang balewalain ang mga kasalukuyang regulasyon bilang kapalit ng malalaking komisyon.
Ang anti-money laundering (AML) ay isang terminong naglalarawan ng mga batas, proseso, at regulasyon na naglalayong pigilan ang mga iligal na nakuhang pondo na itago bilang kita na nakuha sa pamamagitan ng mga lehitimong paraan. Ang pangunahing layunin ng mga batas ng AML ay tumulong na protektahan, tuklasin, at iulat ang kahina-hinalang aktibidad kabilang ang mga predicate offense sa money laundering at pagpopondo ng terorista, tulad ng pandaraya sa mga securities at pagmamanipula sa merkado. Karamihan sa mga palitan ay may mga hakbang sa AML na kinabibilangan ng pag-verify ng pagkakakilanlan (Know-Your -Customer checks) at mga bot na sumusubaybay para sa kahina-hinalang aktibidad sa pangangalakal.Mga Batas ng AML sa TrabahoAng mga batas ng AML ay may tahasang layunin sa katiwalian, pag-iwas sa buwis, pagmamanipula sa merkado, at kalakalan ng mga ilegal na produkto. Karamihan sa kanilang pagbibigay-diin ay naglalayong ipaliwanag ang mga pagsisikap na ginagamit ng mga indibidwal o entity para itago ang mga krimeng ito. Sa totoo lang, ang mga pamamaraan ng AML ay nilayon na gawing mas mahirap para sa mga kriminal na "itago ang pagnakawan." Kadalasan, sinusubukan ng mga money launder na itago ang kanilang mga pondo na hindi bawal na nakuha sa pamamagitan ng pag-funnel nito sa pamamagitan ng isang lehitimong negosyo sa pera, tulad ng isang regulated cryptocurrency exchange. Samakatuwid, nakasalalay sa mga negosyo na tiyaking hindi sila bahagi ng money-laundering scheme. organisasyon o mga kasama nito. Ang isang inaakalang lehitimong negosyo ay maaaring magdeposito ng pera, na maaaring i-withdraw ng mga kriminal. Halimbawa, sa US, maraming paglilipat o pagbabayad ng cash na wala pang $10,000 ang malamang na hindi makatawag ng atensyon ng mga awtoridad sa regulasyon. Bukod pa rito, maaaring ilipat ng mga money launder ang pera sa mga hindi tapat na broker na handang balewalain ang mga kasalukuyang regulasyon bilang kapalit ng malalaking komisyon.
Basahin ang Terminong ito), pagsubaybay sa kalakalan at pagsunod sa Panuntunan sa Paglalakbay para sa Mga Virtual Asset Service Provider (VASP).
Nanalo si Eventus ng 10 parangal noong 2021 kabilang ang RegTech Insight Award APAC para sa Best Trade Surveillance Solution.
Higit pa rito, ginagamit ng FTX US ang mga serbisyo ng Eventus Systems Inc. para sa panganib at pagsubaybay sa kalakalan. Kasalukuyang nagsisilbi ang Eventus sa mahigit 10,000 customer sa mahigit 130 bansa.
Di-nagtagal pagkatapos matanggap ng Bitbuy ang mga regulasyon nito bilang isang marketplace at pinaghihigpitang dealer gamit ang Eventus Systems Inc. para sa pagsubaybay sa kalakalan, nagtalaga si Eventus ng bagong Chief Revenue Officer (OCR), si Jeff Bolke.
Nagsilbi si Bolke bilang Executive Vice President ng Sales ng Planview Inc. mula noong 2017. Nag-ambag si Bolke sa tagumpay ng kumpanya hanggang sa ibenta ito sa TPG at TA Partners noong Nobyembre 2020.
Ang CEO ng Eventus na si Travis Schwab ay nagsabi: "Kami ay lumalaki nang napakabilis sa nakalipas na ilang taon na ang mahalagang bagong papel na ito ay ang natural na susunod na hakbang sa aming pagpapalawak habang kami ay tumatanda bilang isang organisasyon. Si Jeff ay may malawak na karanasan sa pagtulong sa mga software firm sa aming yugto sa buong mundo at mapagtanto ang kanilang potensyal, at ang kanyang kahusayan sa teknolohiya at engineering ay magiging isang mahusay na asset."
Sinabi ni Bolke: “Nakamit ng Eventus ang napakalaking halaga sa maikling panahon, na may dumaraming bilang ng mga marquee client sa bawat klase ng asset at uri ng kalahok sa merkado. Patuloy kaming lalawak sa isang maalalahanin, matalinong paraan – gamit ang mga tamang tao, disiplina at proseso para matiyak na nabubuo kami ng mas malalalim na relasyon sa aming mga kliyente at gumaganap ng mas malaking papel sa pagtugon sa umuusbong na regulasyon at
Pagsunod
Pagsunod
Sa pananalapi, pagbabangko, pamumuhunan, at pagsunod sa insurance ay tumutukoy sa pagsunod sa mga panuntunan o utos na itinakda ng awtoridad sa regulasyon ng pamahalaan, alinman bilang pagbibigay ng serbisyo o pagproseso ng isang transaksyon. Ang pagsunod tungkol sa pananalapi ay magiging isang estado din ng pagsunod sa mga itinatag na alituntunin o mga detalye. Ang pagtatalaga na ito ay maaari ding sumaklaw sa mga pagsisikap upang matiyak na ang mga organisasyon ay sumusunod sa parehong mga regulasyon sa industriya at batas ng pamahalaan. Ang pag-unawa sa Pagsunod ay isang sistema ng mga tseke at balanse na pumipigil sa pandaraya at kawalan ng kakayahan. Bukod pa rito, tinitiyak din nito ang pakikipagtulungan sa mga pederal na regulasyon sa pananalapi na may sukdulang layunin na protektahan ang publiko at magbigay ng kinakailangang impormasyon sa mga ahensya ng pamahalaan upang ihinto ang pandaraya, money laundering, at pagpopondo ng terorista . Ang pagsunod sa industriya ng pananalapi ay nag-aalok ng katatagan sa mga merkado at nagsisilbing protektahan ang mga customer, manggagawa, at nagbabayad ng buwis mula sa mga banta sa etika na minana sa mga indibidwal na desisyon. Kabilang dito ang lahat ng data na nauugnay o pagmamay-ari ng isang kumpanya, brokerage, atbp. na maaaring gamitin para sa layunin ng pagpapatupad o pagpapatunay ng pagsunod o pag-uulat ng regulasyon. Dahil sa nagbabagong mga regulasyon at kahalagahan ng pagsunod, ang paggamit ng advanced na software ay lalong nagiging ipinatupad upang matulungan ang mga kumpanya na pamahalaan ang kanilang data sa pagsunod nang mas mahusay. Kasama sa cache na ito ang mga kalkulasyon, paglilipat ng data, at audit trail. Bagama't ang pananalapi ay isang pandaigdigang pinag-isang konsepto, ang pagsunod ay hindi. Ang pagsunod sa regulasyon ay nag-iiba-iba sa parehong mga industriya at hurisdiksyon. Halimbawa, ang mga istrukturang regulasyon sa pananalapi ng isang bansa ay maaaring kulang o iba sa iba. Tandaan, ang pinakamahigpit na kinokontrol na hurisdiksyon sa mga tuntunin ng pagsunod sa industriya ng forex ay kinabibilangan ng United States, United Kingdom o karamihan sa mga bansa sa European Union, Australia, New Zealand, Canada, at iba pa.
Sa pananalapi, pagbabangko, pamumuhunan, at pagsunod sa insurance ay tumutukoy sa pagsunod sa mga panuntunan o utos na itinakda ng awtoridad sa regulasyon ng pamahalaan, alinman bilang pagbibigay ng serbisyo o pagproseso ng isang transaksyon. Ang pagsunod tungkol sa pananalapi ay magiging isang estado din ng pagsunod sa mga itinatag na alituntunin o mga detalye. Ang pagtatalaga na ito ay maaari ding sumaklaw sa mga pagsisikap upang matiyak na ang mga organisasyon ay sumusunod sa parehong mga regulasyon sa industriya at batas ng pamahalaan. Ang pag-unawa sa Pagsunod ay isang sistema ng mga tseke at balanse na pumipigil sa pandaraya at kawalan ng kakayahan. Bukod pa rito, tinitiyak din nito ang pakikipagtulungan sa mga pederal na regulasyon sa pananalapi na may sukdulang layunin na protektahan ang publiko at magbigay ng kinakailangang impormasyon sa mga ahensya ng pamahalaan upang ihinto ang pandaraya, money laundering, at pagpopondo ng terorista . Ang pagsunod sa industriya ng pananalapi ay nag-aalok ng katatagan sa mga merkado at nagsisilbing protektahan ang mga customer, manggagawa, at nagbabayad ng buwis mula sa mga banta sa etika na minana sa mga indibidwal na desisyon. Kabilang dito ang lahat ng data na nauugnay o pagmamay-ari ng isang kumpanya, brokerage, atbp. na maaaring gamitin para sa layunin ng pagpapatupad o pagpapatunay ng pagsunod o pag-uulat ng regulasyon. Dahil sa nagbabagong mga regulasyon at kahalagahan ng pagsunod, ang paggamit ng advanced na software ay lalong nagiging ipinatupad upang matulungan ang mga kumpanya na pamahalaan ang kanilang data sa pagsunod nang mas mahusay. Kasama sa cache na ito ang mga kalkulasyon, paglilipat ng data, at audit trail. Bagama't ang pananalapi ay isang pandaigdigang pinag-isang konsepto, ang pagsunod ay hindi. Ang pagsunod sa regulasyon ay nag-iiba-iba sa parehong mga industriya at hurisdiksyon. Halimbawa, ang mga istrukturang regulasyon sa pananalapi ng isang bansa ay maaaring kulang o iba sa iba. Tandaan, ang pinakamahigpit na kinokontrol na hurisdiksyon sa mga tuntunin ng pagsunod sa industriya ng forex ay kinabibilangan ng United States, United Kingdom o karamihan sa mga bansa sa European Union, Australia, New Zealand, Canada, at iba pa.
Basahin ang Terminong ito mga hamon na kinakaharap nila.”
Eventus Project TEN
Dalubhasa ang Eventus sa pagsubaybay sa kalakalan at mga solusyon sa panganib. Noong Setyembre 2021, nakakuha ng $30 milyon ang Eventus Systems Inc. sa isang round ng pagpopondo ng Series B. Sa 2022, handa ang kumpanya na pumasok sa mga bagong heograpikal na rehiyon. Ang CMT Digital at Jump Capital ay lumahok sa pagpopondo.
Nakipagsanib-puwersa ang TRM Labs at Notabene sa Eventus upang lumikha ng 'Protektahan ang TEN'. Ang proyekto ay isang all-in-one na solusyon para sa cryptocurrency
anti-money laundering (AML
Anti-Money Laundering (AML)
Ang anti-money laundering (AML) ay isang terminong naglalarawan ng mga batas, proseso, at regulasyon na naglalayong pigilan ang mga iligal na nakuhang pondo na itago bilang kita na nakuha sa pamamagitan ng mga lehitimong paraan. Ang pangunahing layunin ng mga batas ng AML ay tumulong na protektahan, tuklasin, at iulat ang kahina-hinalang aktibidad kabilang ang mga predicate offense sa money laundering at pagpopondo ng terorista, tulad ng pandaraya sa mga securities at pagmamanipula sa merkado. Karamihan sa mga palitan ay may mga hakbang sa AML na kinabibilangan ng pag-verify ng pagkakakilanlan (Know-Your -Customer checks) at mga bot na sumusubaybay para sa kahina-hinalang aktibidad sa pangangalakal.Mga Batas ng AML sa TrabahoAng mga batas ng AML ay may tahasang layunin sa katiwalian, pag-iwas sa buwis, pagmamanipula sa merkado, at kalakalan ng mga ilegal na produkto. Karamihan sa kanilang pagbibigay-diin ay naglalayong ipaliwanag ang mga pagsisikap na ginagamit ng mga indibidwal o entity para itago ang mga krimeng ito. Sa totoo lang, ang mga pamamaraan ng AML ay nilayon na gawing mas mahirap para sa mga kriminal na "itago ang pagnakawan." Kadalasan, sinusubukan ng mga money launder na itago ang kanilang mga pondo na hindi bawal na nakuha sa pamamagitan ng pag-funnel nito sa pamamagitan ng isang lehitimong negosyo sa pera, tulad ng isang regulated cryptocurrency exchange. Samakatuwid, nakasalalay sa mga negosyo na tiyaking hindi sila bahagi ng money-laundering scheme. organisasyon o mga kasama nito. Ang isang inaakalang lehitimong negosyo ay maaaring magdeposito ng pera, na maaaring i-withdraw ng mga kriminal. Halimbawa, sa US, maraming paglilipat o pagbabayad ng cash na wala pang $10,000 ang malamang na hindi makatawag ng atensyon ng mga awtoridad sa regulasyon. Bukod pa rito, maaaring ilipat ng mga money launder ang pera sa mga hindi tapat na broker na handang balewalain ang mga kasalukuyang regulasyon bilang kapalit ng malalaking komisyon.
Ang anti-money laundering (AML) ay isang terminong naglalarawan ng mga batas, proseso, at regulasyon na naglalayong pigilan ang mga iligal na nakuhang pondo na itago bilang kita na nakuha sa pamamagitan ng mga lehitimong paraan. Ang pangunahing layunin ng mga batas ng AML ay tumulong na protektahan, tuklasin, at iulat ang kahina-hinalang aktibidad kabilang ang mga predicate offense sa money laundering at pagpopondo ng terorista, tulad ng pandaraya sa mga securities at pagmamanipula sa merkado. Karamihan sa mga palitan ay may mga hakbang sa AML na kinabibilangan ng pag-verify ng pagkakakilanlan (Know-Your -Customer checks) at mga bot na sumusubaybay para sa kahina-hinalang aktibidad sa pangangalakal.Mga Batas ng AML sa TrabahoAng mga batas ng AML ay may tahasang layunin sa katiwalian, pag-iwas sa buwis, pagmamanipula sa merkado, at kalakalan ng mga ilegal na produkto. Karamihan sa kanilang pagbibigay-diin ay naglalayong ipaliwanag ang mga pagsisikap na ginagamit ng mga indibidwal o entity para itago ang mga krimeng ito. Sa totoo lang, ang mga pamamaraan ng AML ay nilayon na gawing mas mahirap para sa mga kriminal na "itago ang pagnakawan." Kadalasan, sinusubukan ng mga money launder na itago ang kanilang mga pondo na hindi bawal na nakuha sa pamamagitan ng pag-funnel nito sa pamamagitan ng isang lehitimong negosyo sa pera, tulad ng isang regulated cryptocurrency exchange. Samakatuwid, nakasalalay sa mga negosyo na tiyaking hindi sila bahagi ng money-laundering scheme. organisasyon o mga kasama nito. Ang isang inaakalang lehitimong negosyo ay maaaring magdeposito ng pera, na maaaring i-withdraw ng mga kriminal. Halimbawa, sa US, maraming paglilipat o pagbabayad ng cash na wala pang $10,000 ang malamang na hindi makatawag ng atensyon ng mga awtoridad sa regulasyon. Bukod pa rito, maaaring ilipat ng mga money launder ang pera sa mga hindi tapat na broker na handang balewalain ang mga kasalukuyang regulasyon bilang kapalit ng malalaking komisyon.
Basahin ang Terminong ito), pagsubaybay sa kalakalan at pagsunod sa Panuntunan sa Paglalakbay para sa Mga Virtual Asset Service Provider (VASP).
Nanalo si Eventus ng 10 parangal noong 2021 kabilang ang RegTech Insight Award APAC para sa Best Trade Surveillance Solution.
Higit pa rito, ginagamit ng FTX US ang mga serbisyo ng Eventus Systems Inc. para sa panganib at pagsubaybay sa kalakalan. Kasalukuyang nagsisilbi ang Eventus sa mahigit 10,000 customer sa mahigit 130 bansa.
Pinagmulan: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/