Ang India ay nag-blacklist ng higit pang mga token sa gitna ng pagsisiyasat ng Binance 1

India ay anunsyado sa pamamagitan ng Directorate of Enforcement na nag-freeze ito ng dalawa pang cryptos sa ilalim ng mga batas nito sa pagpigil sa money laundering. Ayon sa opisyal na pahayag, ang mga digital asset na nakalista bilang nasuspinde para sa pangangalakal ay kasama ang Bitcoin at stablecoin Tether. Napagpasyahan ang pagkilos na ito sa gitna ng pagsisiyasat ng E-nuggets, isang kumpanya na gumagawa ng mga application ng paglalaro para sa mga user. Sa parehong anunsyo, binanggit ng katawan na ito ay nagyelo ng higit sa 80 Bitcoin na nakatali sa kilalang exchange Binance.

Sinasabi ng ED na ni-scam ng E-nuggets ang mga gumagamit nito

Ang Directorate of Enforcement ay nagsisilbing ahensyang pang-ekonomiya na nagsusuri ng ilang kalabisan ng mga financial firm sa buong bansa, kabilang ang mga aktibidad sa money laundering. Sa anunsyo nito, kinumpirma ng palitan na ang tatlong asset na na-freeze nito, kasama ang WazirX token, ay sinasabing nasa $10,000. Binanggit ng ahensya na nagsimula ito ng pagsisiyasat sa isa sa mga executive ng gaming app na Aamir Kahn at ilang iba pa sa hangganan ng FIR, na isinumite noong Pebrero 2021.

Ayon sa awtoridad, ginawa ang app upang dayain ang pangkalahatang publiko sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanilang mga ari-arian. Sinabi ng pahayag na pagkatapos i-deposito ng mga user ang kanilang mga pondo sa app, hindi nila ito ma-withdraw. Matapos ang ilang mga pagtatanong sa mga isyu sa paligid ng mga withdrawal, ang mga mangangalakal ay binati ng mga dahilan lamang.

Ang mga regulator ng India ay pupunta pagkatapos ng mga palitan

Sa pahayag na inilabas ng ahensya, nagawang bawiin ng mga executive ng gaming platform ang nasabing mga pondo na naipon mula sa ilang mamumuhunan sa buong India. Sa mga detalye, binanggit nito na nagawa nilang mapadali ang withdrawal sa pamamagitan ng isang exchange. Sinabi rin sa pahayag na ang WazirX account ng mga executive ay mayroong nasabing $10,000. Idinagdag sa impormasyong iyon, inangkin ng ahensya na sinalakay ng mga pulis sa India ang lugar ng mga executive at nakuhang muli ang mga pondo na humigit-kumulang $392,884 mula sa kanila.

Nalaman ng mga awtoridad na ang mga executive ay nagpapanatili din ng mga pondo na humigit-kumulang $1 milyon sa isang Binance account na na-freeze. Bagama't may mga pag-aangkin ng Binance na nagmamay-ari ng WazirX, ang kumpanya ay nag-claim na ang pagkuha ay hindi nakumpleto, at ang kumpanya ay pag-aari pa rin ng mga kasalukuyang may-ari nito. ng India regulators ay walang sawang nagtatrabaho laban sa mga bawal na aktibidad sa nakalipas na ilang buwan. Ilang buwan na ang nakalipas, na-freeze ng ahensya ang mga asset ng WazirX. Gayunpaman, ang mga asset ay inilabas ilang araw na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, ang ahensya ay nagpipigil ng mga pondong pagmamay-ari ng Valud, switch ng barya Kuber.