May kinalaman ba si Nexo sa money laundering?

Ang embattled exchange Nexo ay dumadaan sa mabagsik na panahon habang sinasabi ng mga umuusbong na ulat na sinalakay ng mga regulator ang mga opisina nito. Sa mga detalyeng ginawang available ng Standart, ang pangkat ng paghahanap na binubuo ng ilang mga tagausig, ahente, at iba pang regulator ng pananalapi ay kabilang sa pangkat na sumalakay sa mga tanggapan ng palitan sa Bulgaria. Ayon sa mga detalye nai-publish, ang pagsalakay ay bahagi ng patuloy na pagsisiyasat sa pagsasagawa ng palitan.

Sinalakay ng mga regulator ang mga tanggapan nito sa Bulgaria

Ang pagsisiyasat sa kumpanya ay naiulat na nagsimula ilang buwan na ang nakalipas dahil sa mga paglabag sa mga parusa laban sa Russia. Inakusahan din ang kumpanya na nasa gitna ng malaking operasyon ng money laundering. Sinasabi ng ilang mga mapagkukunan ng balita na si Nexo ay isa sa mga pinakamalaking suspek sa patuloy na pagsisiyasat.

Sinabi rin sa mga ulat na ang palitan ay may kaugnayan sa ilang miyembro na aktibong naglilingkod sa gobyerno ng bansa. Kasama sa ilang miyembro sina Antoni Trenchev, isang dating miyembro ng parlyamento, at Lydia Shuleva, ang anak ng isang dating punong ministro, bukod sa iba pa.

Pinapawi ni Nexo ang takot sa pagsalakay

Ang Nexo ay naglabas din ng isang pahayag na tumatalakay sa isyu at inaalis ang sarili sa anumang potensyal na sisihin. Sa Twitter, tiniyak ng kumpanya ang mga user nito na huwag mabalisa sa balita at manatiling kalmado dahil sila ang nasa itaas ng sitwasyon. Kinumpirma ng kumpanya na wala itong itinatago at palaging mahigpit na nagpapatupad ng ilang mga pamamaraan sa anti-money laundering. Mayroon din itong ilang teknolohiyang naka-deploy para ipatupad ang mahigpit na KYC. Binanggit ni Nexo na nagpasya ang mga regulator na kumilos muna sila at anyayahan sila para sa pagtatanong sa ibang pagkakataon, kaya ang hakbang ay mas maaga ngayon.

Ang palitan ay nabanggit na hindi sila nakipagsiksikan sa anumang bagay na labag sa batas at kinailangang magsimula ng ilang negosyo upang matiyak ang isang malinis na talaan. Nagpapatakbo ang Nexo sa crypto sektor mula noong 2018, na nagpapahintulot sa mga user na mamuhunan sa ilang digital asset sa platform nito. Pinapayagan din nito ang mga user na gamitin ang tampok na staking at paghiram nito laban sa mga nakadeposito na digital asset. Ang palitan ay unang na-target sa Estados Unidos noong nakaraang taon matapos maghain ang isang regulator sa California ng cease and desist order dahil sa uri ng mga serbisyong inaalok ng exchange. Pagkatapos ng ilang pakikipag-usap sa mga regulator at stakeholder sa buong bansa, nagpasya ang kumpanya na isara ang negosyo nito at lumipat sa ibang bansa.