- Sa kabila ng katotohanan na 5% ng kabuuang produkto ng daigdig ay nilalabahan bawat taon sa fiat currency.
- Para sa perspektibo, tinatantya ng United Nations Office on Drugs and Crime na nasa pagitan ng $800 bilyon at $2 trilyon sa fiat currency ang nilalabahan bawat taon.
- Ang isang mas maliit na hanay ng 45 mga lokasyon ay nakatanggap ng 24% ng lahat ng mga ipinagbabawal na pagbabayad na ipinadala, na may kabuuang kaunti sa ilalim ng $1.1 bilyon.
Ayon sa bagong data mula sa Chainalysis, habang ang mga paraan ng money laundering na kinasasangkutan ng mga digital na asset ay tumaas noong nakaraang taon, ang mga ito ay nagsasaalang-alang pa rin ng isang maliit na porsyento ng kabuuang mga transaksyon sa crypto.
Ayon sa isang bagong pagsusuri mula sa market analytics firm, ang money laundering ay nagkakaloob lamang ng 0.05% ng lahat ng mga transaksyon sa crypto, sa kabila ng katotohanan na 5% ng kabuuang domestic product ng mundo ay nilalabahan bawat taon sa fiat currency. Sa kabuuan, ang mga manloloko ay naglaba ng higit sa $33 bilyon sa bitcoin mula noong 2017, na ang karamihan sa halaga ay lumilipat sa mga sentralisadong palitan sa paglipas ng panahon.
Mga Droga at Krimen na Tinatayang $2 Trilyon Sa Fiat Currency!
Para sa perspektibo, tinatantya ng United Nations Office on Drugs and Crime na nasa pagitan ng $800 bilyon at $2 trilyon sa fiat currency ang nilalabahan bawat taon, na umaabot sa 5% ng GDP ng mundo. Ang money laundering, sa kabilang banda, ay nag-ambag lamang sa 0.05% ng kabuuang dami ng transaksyon sa bitcoin noong 2021.
Ang money laundering sa pamamagitan ng mga crypto asset ay mataas din ang konsentrasyon, ayon sa Chainalysis, na ang karamihan ng mga pondo ay naglalakbay mula sa labag sa batas na mga wallet patungo sa isang nakakagulat na maliit na bilang ng mga kumpanya. Noong 2021, isang maliit na grupo ng 583 na deposito ang nakakuha ng 54% ng lahat ng cash na isinumite mula sa mga labag sa batas na address. Ang bawat isa sa 583 na mga address ay nakatanggap ng hindi bababa sa $1 milyon sa cryptocurrency mula sa mga iligal na address, na may kabuuang halaga na wala pang $2.5 bilyon.
Ang isang mas maliit na hanay ng 45 mga lokasyon ay nakatanggap ng 24% ng lahat ng mga ipinagbabawal na pagbabayad na ipinadala, na may kabuuang kaunti sa ilalim ng $1.1 bilyon. Ang lahat ng pera ay nagmula sa mga wallet na naka-link sa Finiko Ponzi scheme at ipinadala sa isang address ng deposito."
Crypto Market Pinaka Apektado Ng Money Laundering
Ang lugar ng crypto market na pinaka-apektado ng money laundering, ayon sa market intelligence agency, ay decentralized finance (DeFi), na nakaranas ng 1,964% na pagtaas sa kabuuang halaga ng cash na natatanggap mula sa mga labag sa batas na address taon-taon.
Ayon sa Chainalysis, ang kabuuang halaga ng money laundered sa pamamagitan ng cryptocurrencies noong 2021 ay $8.6 bilyon, tumaas ng 30% mula noong 2020.
DIN PAANO: May potensyal ba ang Shibarium na iangat ang presyo ng Shiba Inu hanggang $0.001?
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/