Ang mga tanggapan ng Nexo sa Bulgaria ay iniulat na ni-raid ng mga pulis

Nagpapautang ng Crypto Nexo ay naiulat na ni-raid ng mga pulis sa Bulgaria bilang bahagi ng isang malawakang internasyonal na pagsisiyasat.

Sa Huwebes, Enero 12, isang lokal na outlet ng balita iniulat na ang mga opisina ni Nexo sa Sofia ay hinanap ng mga tagausig, mga kriminal na imbestigador at mga dayuhang ahente. Sinipi ng outlet ang isang pambansang channel sa telebisyon bilang nag-uugnay sa raid sa aksyon laban sa mga krimen sa pananalapi, kabilang ang money laundering.

Naghahanap ka ba ng mabilis na balita, maiinit na tip at pagsusuri sa merkado?

Pag-sign up para sa Invezz newsletter, ngayon.

Tinitingnan din ng pulisya ang mga posibleng paglabag sa mga internasyonal na parusa na ipinataw laban sa Russia kasunod ng pagsalakay ng bansa sa Ukraine.

Ang katutubong Nexo (NEXO/USD) bumagsak ang token sa gitna ng balita, mas mababa ang pangangalakal ng humigit-kumulang 2% ng madaling araw habang ang mga pangunahing cryptocurrencies ay tumalbog. Ayon sa data mula sa CoinGecko, ang Bitcoin ay tumawid sa itaas ng $18,000 habang ang Ethereum ay humipo sa mga presyo sa itaas ng $1,400.

Sinabi ni Nexo na nakikipagtulungan ito sa mga awtoridad

Ang isang pahayag mula sa Nexo ay lumitaw upang kumpirmahin ang balita, na binanggit sa isang tiririt na wala itong itinatago tungkol sa mga operasyon nito at nakikipagtulungan ito sa mga awtoridad.

Sinikap ng crypto lender na tiyakin sa mga customer nito at sa pangkalahatang publiko ang matagal nitong pagsunod sa mga kinakailangan sa regulasyon. Kabilang dito ang mahigpit na pagpapatupad ng Know Your Customer (KYC) at pagpapatupad ng mga anti-money laundering check. Sa isyu ng pagsunod, sinabi ng crypto platform:

“Sa kabila ng pagiging ganap na awtomatiko, ang Nexo ay may 30+ na opisyal ng pagsunod sa AML na tumitiyak na mananatili kami ng real-time na larawan ng aming mga kliyente, na kinabibilangan ng mga adverse media publication, mga listahan ng mga parusa sa OFAC, at pinagmulan at daloy ng mga pondo."

Ang pagsalakay sa Nexo ay dumarating sa oras na nahaharap ng maraming atensyon ang mga kumpanya ng crypto kasunod ng serye ng mga pagsabog sa buong ecosystem. Maraming crypto lender ang nagsampa ng pagkabangkarote noong 2022 sa gitna ng taglamig ng crypto na nagpalupit sa merkado ng mga digital asset.

Habang ang Nexo ay nanatiling malinaw sa kaguluhan, nagawa nito ipahayag isang "phased exit" mula sa US market noong Disyembre. Noong panahong iyon, binanggit ng platform ang kakulangan ng kalinawan ng regulasyon sa kabila ng salungat na "retorika" mula sa mga lokal na regulator.