Nakipag-ugnayan ang gobyerno ng Pakistan sa Binance sa mahigit $100 milyon na pagsisiyasat sa scam

Ang Federal Investigation Agency (FIA) ng Pakistan ay nagpadala ng isang pagtatanong sa Binance bilang bahagi ng isang kriminal na imbestigasyon sa isang scam na di-umano'y gumamit ng mga pitaka ng Binance at pinagsama-samang mga application upang dayain ang humigit-kumulang $100 milyon mula sa mga gumagamit ng Pakistan. 

Pinuno ng FIA Cyber ​​Crime Zone Sindh Imran Riaz tweeted isang liham na ipinadala sa tanggapan ng Binance sa Cayman Islands at Humza Khan, ang pangkalahatang tagapamahala sa Binance Pakistan, na may petsang Ene. 6, 2022. 

"Tulad ng iniulat sa opisinang ito ng bilang ng mga nagrereklamo, isang online na pandaraya sa pananalapi ang naganap sa Pakistan na nakakaapekto sa libu-libong biktima mula sa iba't ibang lungsod ng bansa na kinasasangkutan ng mga mapanlinlang na aplikasyon na ninanakawan ng milyun-milyong dolyar ang mga inosenteng tao," sabi ng liham.

Sa ngayon, natagpuan ng imbestigasyon ang mga mapanlinlang na account sa 11 application: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Ang pagsisiyasat ay natagpuan ang 26 na mga pitaka ng Binance na naka-link sa mga aplikasyon.

Hiniling ng mga manloloko sa mga gumagamit ng Pakistan na magrehistro ng isang account sa Binance, at pagkatapos ay ilipat ang mga pondo mula sa kanilang pitaka ng Binance sa aplikasyon. Pagkatapos ay idinagdag ang mga user sa mga grupo ng Telegram kung saan magbibigay ng payo ang mga administrator sa pagkilos ng presyo hanggang sa mailipat ng mga user ang malaking pondo sa mga application. Ang mga aplikasyon ay pagkatapos ay mag-crash at makakabawi sa mga pondo.

Tinatantya ng FIA na ang average na pamumuhunan bawat tao sa mga app na ito ay $2,000, at ang bawat app ay may humigit-kumulang 5,000 na customer, ibig sabihin, ang mga scammer ay nakakuha ng tinatayang $100 milyon.

"Nararapat na banggitin dito na ang Binance ay ang pinakamalaking unregulated virtual currency exchange kung saan ang mga Pakistani ay namuhunan ng milyun-milyong dolyar," sabi ng FIA sa isang pahayag. “Nagsimula ang Fia Cyber ​​Crime Sindh ng mga hakbang tungo sa pagsubaybay nang malapit sa mga transaksyon ng peer to peer na ginawa ng mga Pakistani sa Binance upang pigilan ang panganib ng terror financing at money laundering dahil ang Binance ay ang pinakamalaking madaling gamitin na platform na nagpapadali sa mga naturang aktibidad."

Ang sulat noong Enero 6 ay tila ang simula ng mga hakbang na iyon. Humihiling ito ng mga tala sa 26 na wallet, bilang karagdagan sa iba pang mga katanungan sa pagpapatakbo tulad ng kung paano ang proseso kung saan ang mga mapanlinlang na aplikasyon ay na-link sa Binance. Sinabi ng FIA na inaasahan nito ang pakikipagtulungan ng Binance, ngunit kung sakaling hindi sumunod ang palitan, sinabi ng FIA na magagamit ito upang "magrekomenda ng mga pinansiyal na parusa sa Binance sa pamamagitan ng State Bank of Pakistan."

Nag-tweet ang Binance Pakistan na hindi ito nagkomento sa mga partikular na usapin sa regulasyon, ngunit ang pangkalahatang diskarte nito ay isa sa pakikipagtulungan.

"Hindi kami nagkomento sa mga partikular na bagay sa mga awtoridad sa regulasyon at pagpapatupad ng batas," sabi ng tiririt. "Gayunpaman, bilang isang patakaran, ang aming pangkalahatang diskarte ay upang makipagtulungan sa mga pagsisiyasat hangga't maaari. Sa partikular, sinusubukan ng Binance na makipagtulungan nang malapit sa pagpapatupad ng batas at regulasyon."