Inihayag ng regulator ng South Korea ang mga plano upang pigilan ang money laundering

South Korean regulator, Ang Financial Services Commission, ay may anunsyado na gumagawa ito ng mga bagong plano upang suriin ang mga aktibidad sa money laundering na ginagawa ng mga crypto whale. Nabanggit ng ahensya ng regulasyon na magsisimula itong subaybayan at suriin ang mga transaksyon na higit sa $70,000 sa isang bid na higit na hadlangan ang mga aktibidad ng mga masasamang aktor sa merkado. Ang regulator ng South Korea ay nakaposisyon na ang pagmamay-ari ng isang malaking cache ng mga digital na asset ay nagbubukas ng pinto sa isang posibilidad ng paggamit para sa mga layunin ng money laundering.

Nais ng regulator ng South Korea na panoorin ang lahat ng mga mangangalakal

Iginiit din ng FSC na ang bagong kautusan ay mandatory sa ilalim ng kamakailang mga batas laban sa money laundering na ipinasa ng bansa. Itinatampok din ng ulat ang mga stablecoin bilang malamang na alalahanin dahil madaling magamit ang mga ito para magsagawa ng mga aktibidad sa laundering. Itinatak ng bansa ang crypto bilang mga independiyenteng virtual asset at dapat suriin sa ilalim ng kasalukuyang mga batas.

Bukod sa pagsubaybay sa mga kliyenteng may mataas na halaga, sinasabi rin ng ulat na titingnan ng katawan ang mga indibidwal na gumagawa ng mga deposito na may mataas na halaga. Sinasabi ng ulat na ang mga retail user ay ilalagay sa ilalim ng mikroskopyo bawat quarter bilang isang pagbabago sa kanilang mga hawak ay maaaring maging isang paraan ng pagsasagawa ng mga aktibidad sa money laundering.

Plano ng South Korea na magtatag ng regulasyon ng crypto sa 2024

Ang South Korea ay isa sa mga bansang may pinakamahigpit na batas sa crypto sa buong mundo. Ibinalik ng bansa ang mga batas nito pagkatapos ng hindi magandang insidente sa Terraform Labs. Bagama't ang bansa patuloy para maghanap ng mga paraan para mai-book ang CEO ng kumpanya, hindi ito naging matagumpay sa lugar. Dahil dito, ang South Korea at ang mga regulator nito ay nagdodoble sa mga batas na magtitiyak na ang mga mamumuhunan ay protektado sa kalagayan ng isa pang sakuna.

Mayroon ding mga pag-uusap sa mga nangungunang echelon sa bansa upang matiyak na ang gumaganang regulasyon ng crypto ay nasa lugar sa susunod na taon. Sinasabi rin ng regulator ng South Korea na ang katawan ay may 13 batas tungkol sa mga digital asset na susuriin ng National Assembly. Makakatulong ang pagsusuring ito sa pagpapatibay ng balanse ng bansa ng blockchain at proteksyon ng mamumuhunan, bukod sa iba pang mga bagay.