Iniimbestigahan ng Thai regulator ang Zipmex dahil sa potensyal na hindi awtorisadong programa ng kita

Ang Securities and Exchange Commission ng Thailand ay nag-iimbestiga sa lokal na yunit ng may problemang crypto exchange na Zipmex sa programang kita nito dahil sa mga alalahanin na tila kasama kung paano kinakatawan ng kumpanya ang mga pagbabayad ng interes na ginawa nito.

Ang regulator ay humihingi ng kalinawan mula sa Zipmex Company Limited, ang Zipmex's Thailand unit, tungkol sa kung paano gumana ang program na tinatawag na "ZipUp/ ZipUp+", ayon sa isang liham na ipinadala nito sa CEO ng unit Akalarp Yimwilai noong Disyembre 28 na nakuha ng The Block. Nakasaad sa liham na maaaring lumabag ang Zipmex sa mga regulasyon ng bansa sa pamamagitan ng pag-aalok ng programang kumita nang walang pag-apruba.

Sa ilalim ng Emergency Decree ng Thailand sa Digital Asset Businesses, sinumang namamahala ng mga pondo na konektado sa mga digital asset ay kailangang kumuha ng lisensya mula sa Ministry of Finance ng bansa, sinabi ng regulator sa liham, na binanggit seksyon 26 ng Emergency Decree na nagtatatag ng mga parusa mula sa mga multa hanggang sa pagkakulong. Pinamahalaan ng Zipmex ang mga digital asset ng mga customer sa earn program sa pamamagitan ng pagkuha sa Babel Finance, sinabi ng regulator.

Ang pagsisiyasat ay lumilitaw na na-trigger sa pamamagitan ng representasyon ng Zipmex Thailand kung paano pinapatakbo ang programa ng kita, ayon sa isang sulat ng pagsisiwalat na may petsang Nobyembre 30 na nakuha ng The Block kung saan sinabi ng Zipmex sa rescue investor na si V Ventures na ang Zipmex Thailand ay lumampas sa una nitong sinabi tungkol sa programa.

'Mga gastos sa marketing'

Bagama't unang sinabi ng kumpanya na nagbabayad lamang ito para sa programang kumita ng "bonus" gamit ang mga pondong nakalaan para sa mga layunin ng marketing, iminumungkahi ng liham ng pagsisiwalat na nag-deploy at namamahala din ito ng mga pondo ng customer - mga aktibidad na mangangailangan ng pag-apruba mula sa Thai regulator.

"Noong unang inilunsad ang ZipUp sa Thailand, na-promote na ang mga pagbabayad ng bonus ay nagmula sa mga gastos sa marketing na sinusuportahan ng Zipmex Asia at walang pag-deploy ng mga pondo," sabi ng kumpanya sa liham ng pagbubunyag. "Gayunpaman, hindi ito ang kaso at ang mga pondo (parehong ZipUp at hindi ZipUp na mga pondo) ay na-deploy at bahagi ng mga natanggap na natanggap ay ginamit upang bayaran ang mga bonus sa ilalim ng programang ZipUp."

Sinabi pa ng Zipmex sa liham na muling sinuri nito ang panganib, humingi ng legal na payo at nagpatupad ng bagong istraktura ng ZipUp+ noong Mayo. Sa kalaunan ay hindi na ipinagpatuloy ang serbisyo, at ang kumpanya ay nakipag-ugnayan sa isang panlabas na consultant upang magsagawa ng pagsisiyasat sa pag-deploy ng mga pondong pinag-uusapan.

"Ang SEC ay nagtaas din ng pag-aalala na ang ZLaunch at potensyal na ZipLock ay isang serbisyo sa staking at ang mga lisensyado ng Zipmex ay hindi umaabot sa probisyon ng mga produkto ng staking," sabi ng kumpanya sa sulat ng pagsisiwalat. 

Dumating ang deadline

Nang tanungin tungkol sa mga panloob na komunikasyon na nakuha ng The Block na nagmungkahi na sinabihan ang Thai regulator na ang mga bayad sa kita ay mga gastos sa marketing, sinabi ng punong marketing officer ng Zipmex na si Proud Limpongpan na ang departamento ng marketing ay hindi hawakan ang produkto ng ZipUp.

"Walang mga tauhan sa marketing ang may anumang legal na kaalaman, kaalaman sa treasury, o may mga komunikasyon sa SEC," sabi niya sa isang email na tugon sa mga tanong mula sa The Block. "Ang anumang mga inferences na ginawa sa dapat na mga panloob na dokumento ay samakatuwid ay hindi tumpak, ay inalis sa konteksto, at tila ilegal na nakuha para sa layunin ng paninirang-puri."

Tumanggi si Zipmex na magkomento sa liham mula sa Thai SEC at mga nilalaman ng liham ng pagbubunyag. Hindi tumugon ang regulator sa maraming kahilingan para sa komento.

zipmex kinailangang ihinto ang pag-withdraw ng kliyente noong Hulyo dahil sa pagkakalantad nito sa Babel Finance at Celsius, dalawang na-beleaguered na crypto lender na nag-freeze ng mga pondo ng customer noong Hunyo. Tinantya ng Zipmex ang kabuuang pagkakalantad nito sa Babel at Celsius sa $53 milyon.

Ang Block iniulat noong Agosto na ang V Ventures, isang umiiral na mamumuhunan ng Zipmex, ay nasa tuktok ng pamumuhunan ng $100 milyon bilang kapalit ng 90% na stake sa kumpanya. Ang V Ventures mula noon ay nag-inject ng ilan sa kabuuang pondo sa Zipmex para sa mga gastusin sa pagpapatakbo, sinabi ng isang taong may direktang kaalaman sa bagay na ito sa The Block. Ang deal ay hindi pa ganap na nagsasara, idinagdag ng tao. Ang mga withdrawal ng kliyente ay hindi pa rin magbubukas.

Binigyan ng Thai SEC ang Zipmex hanggang Enero 12 para tumugon sa liham.

"Sa kaso ng pagkabigo na maghatid sa loob ng naturang tinukoy na oras, iisipin ng SEC na hindi mo nais na linawin at magpapatuloy sa mga karagdagang aksyon na itinuturing na naaangkop nang naaayon," sabi nito.

© 2023 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.