Sinabi ng TRM Labs na ang pagkilos ng Tornado Cash ay isang 'bagong hamon para sa pagsunod sa mga parusa'

Sinasabi ng Blockchain analytics firm na TRM Labs na ang mga parusa sa Tornado Cash ay nagpapakita ng mga bagong problema para sa mga crypto firm na sumusubok na sumunod sa mga regulasyon ng US.

Nagbibigay ang TRM Labs ng impormasyon sa mga crypto entity gaya ng Uniswap, Aave at Circle na tumutulong sa kanila na sumunod sa iba't ibang regulasyon at subaybayan ang aktibidad ng kriminal. Sinusubaybayan nito ang mga crypto address at ikinakategorya ang mga ito ayon sa antas ng kanilang panganib, na nagbibigay-daan sa mga crypto entity na maiwasan ang pakikitungo sa mga na-launder na pondo o masamang aktor. Tinatasa din nito kung ang mga address ay sumusunod sa mga parusa ng US.

Naglabas ang firm ng isang pahayag noong Agosto 15 na sinira kung paano ito gumagana sa mga protocol ng DeFi upang matulungan silang subukang manatiling sumusunod. Ngunit binigyang-diin ng kompanya na ang mga parusang ito ay iba sa mga naunang tuntunin sa paraang ginagawang mas malabo sa kung paano sumunod sa mga ito.

Nabanggit ng TRM Labs na ito ang unang pagkakataon na pinahintulutan ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang isang hanay ng mga matalinong kontrata sa halip na mga normal na wallet ng blockchain. Sa mga wallet, sa pangkalahatan ay madaling matukoy kung may nakipag-ugnayan sa wallet sa pamamagitan ng pagpapadala o pagtanggap ng mga pondo mula sa kanila. Ngunit ang mga matalinong kontrata ay mas kumplikado.

"Ang dahilan kung bakit mahirap ang pagtatalaga ng Tornado Cash mula sa pananaw ng pagsunod at pagpapatupad ay ang sinumang tao na magdeposito ng mga pondo sa Tornado Cash ay maaaring mag-trigger ng mga smart contract ng Tornado Cash na magpadala ng mga pondo sa anumang iba pang (mga) Ethereum address," sabi ng TRM Labs. "Sa teorya, maaaring magpadala ng mga pondo ang isang tao sa Tornado Cash at pagkatapos ay tukuyin na ang mga pondong iyon ay ideposito sa isang ganap na hindi nauugnay na cryptocurrency na address na kabilang sa isang random, hindi mapag-aalinlanganan, o kahit na ayaw na tao."

Gaya ng nabanggit ng TRM Labs, nangyari na ito. Isang user ang nagpadala ng maliit na halaga ng ETH mula sa sanctioned na Tornado Cash smart contract sa isang hanay ng mga kilalang crypto at mainstream na indibidwal (kabilang ang CEO ng Coinbase na si Brian Armstrong, talk show host na si Jimmy Fallon at dating basketball player na si Shaquille O'Neal).

Dahil sa kawalan ng katiyakan, ipinaliwanag ng TRM Labs na nagbibigay ito ng tatlong antas ng data ng panganib. Kapag ang isang crypto firm ay nag-ping dito ng isang address (upang suriin kung ang address ay sumusunod), ang TRM Labs ay nagbibigay ng data kung ang address ay isang sanctioned address, at kung ito ay may direkta o hindi direktang pagkakalantad sa mga sanctioned na address. 

Gayunpaman, itinampok ng TRM Labs na ang tinatawag na pag-atake ng alikabok ay isang partikular na problema. Dahil ang mga ito ay teknikal na pakikipag-ugnayan sa isang sanctioned entity, hindi magagawang i-dismiss ng firm ang mga ito — lalo na nang walang anumang patnubay mula sa mga regulator.

Ang resulta ay itinutulak nito ang pananagutan sa mga crypto entity, na mapipilitang indibidwal na magpasya kung papayagan ang mga wallet na tinamaan ng mga pag-atake ng alikabok. 

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.