Kinasuhan ng mga awtoridad ng US ang umano'y money laundering ring na nagbebenta ng langis ng Venezuelan para sa USDT

Ang Kagawaran ng Hustisya ay tumama sa isang di-umano'y kriminal na singsing para sa paglabag sa mga parusa sa pamamagitan ng paggamit ng mga kumpanya ng shell at mga cryptocurrencies upang i-launder ang kita sa pagbebenta ng langis ng Venezuelan at pagbili ng mga kagamitan para sa militar ng Russia. 

Inaresto ng Justice Department ang dalawang kalahok at kinasuhan ang limang iba pa, ayon sa isang Oktubre 19 pahayag. "Kami ay naghahanap upang arestuhin ang lahat ng pinangalanan sa akusasyon," sinabi ng isang kinatawan ng press sa The Block.

Inihain sa Eastern District ng New York, binabalangkas ng reklamo ang isang trading scheme na nakatuon sa Petroleos de Venezuela SA, ang kumpanya ng langis na pag-aari ng gobyerno na pinahintulutan ng US noong panahon ng panunungkulan ni Pangulong Donald Trump, pati na rin ang isang commodity trading company na nakabase sa Hamburg at pinatatakbo. ng mga mamamayang Ruso. 

Ang huling kumpanya, ang Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, ay ginamit umano ang posisyon nito upang maghanap ng mga bahagi para sa kagamitang militar ng Russia, kabilang ang Sukhoi at MiG-29 fighter planes. Tulad ng para sa kumpanya ng langis ng Venezuelan, hinangad nilang pagkakitaan ang kanilang produkto, na pinutol ng mga parusa ng US mula sa karamihan ng merkado sa mundo. 

Sa ilang di-umano'y mga paglabag, sinabi ng Justice Department na tatlo sa mga inakusahan ay "nakatugon sa isang transaksyon na kinasasangkutan ng 500,000 bariles ng langis ng Venezuelan mula sa PDVSA sa pamamagitan ng Tether ("USDT"), isang cryptocurrency na naka-pegged sa US dollar."

Sa ibang lugar, kinikilala ng mga awtoridad ang isang transaksyon na nagkakahalaga ng higit sa $3 milyon sa pagitan ng mga operator ng mga kumpanya sa anyo ng mga hindi kilalang cryptocurrency. 

Ang isa sa mga inaresto, si Yury Orekhin, ay sumulat umano sa isang co-conspirator: “No worries, no stress. As soon as we start berthing, lilipat na agad kami. Mabilis na gumagana ang USDT tulad ng SMS."

Hindi ito ang unang pagkakataon na tiningnan ng Venezuela ang crypto bilang isang paraan ng kita mula sa langis nito sa ilalim ng mga parusa ng US. Ang malas nitong cryptocurrency, ang El Petro, ay naglalayong gumana bilang isang internasyonal na stablecoin na naka-pegged sa halaga ng isang bariles ng langis bago din ito pinahintulutan - sa unang pagkakataon na ang mga parusa ng US ay naglalayon sa isang digital asset. 

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.