Isang developer ng koleksyon ng Mutant Ape Planet non-fungible token (NFT) ang inaresto sa New York dahil sa mga kasong panloloko. Isang Jan.5 na anunsyo ng Departamento ng Hustisya ng Estados Unidos ang nagbubunyag na ayon...
tag: Naka-charge
Ang developer ng Mutant Ape Planet NFT ay kinasuhan ng panloloko dahil sa pagbebenta ng 'walang kwentang asset'
Binuksan ng Department of Justice para sa Eastern District ng New York ang isang kriminal na reklamo noong Enero 5 laban sa developer ng Mutant Ape Planet na si Aurelien Michel para sa panloloko sa mga namumuhunan. Naaresto si Michel...
Suspek na Kinasuhan ng Tangkang Pagpatay—Narito Ang Alam Namin
Topline Isang lalaking inaresto dahil sa umano'y pag-atake sa mga pulis ng New York City malapit sa Times Square noong Bisperas ng Bagong Taon ay kinasuhan ng tangkang pagpatay noong Lunes, habang dahan-dahang lumalabas ang mga detalye tungkol sa hinala...
Dalawang Lalaki sa Estonia, Kinasuhan ng Crypto Fraud
Dalawang lalaki sa eastern European nation ng Estonia ang inaresto matapos nilang dayain ang mga crypto investor na mahigit $575 milyon sa digital funds. Dalawang Lalaki sa Estonia, Kinasuhan ng Crypto Crimes Ang...
Mango Markets Attacker Avraham Eisenberg Inaresto, Kinasuhan Ng 'Market-Manipulation Offenses'
Inihayag ng Kagawaran ng Hustisya noong Martes ang pag-aresto kay Avraham Eisenberg, na sinisingil sa kanya ng "mga pagkakasala sa pagmamanipula sa merkado" na may kaugnayan sa kanyang pag-atake sa palitan ng crypto ng Mango Markets....
Si Avraham Eisenberg ay Kinasuhan ng Panloloko, Pagmamanipula sa Market
Key Takeaways Avraham Eisenberg ay inaresto sa Puerto Rico kahapon. Inakusahan siya ng commodities fraud at manipulasyon sa merkado. Si Eisenberg at ang kanyang koponan ay nasa likod ng $100 milyong Mango Markets exp...
Sam Bankman-Fried Kinasuhan ng Walong Bilang ng Kriminal—Kabilang ang Wire Fraud At Mga Paglabag sa Pananalapi ng Kampanya
Binuksan ng mga topline na tagausig ng US ang walong bilang ng kriminal laban kay Sam Bankman-Fried noong Martes, na sinisingil ang dating FTX boss at isang beses na bilyonaryo ng cryptocurrency ng wire fraud, money laundering at...
Narito ang Kinakaharap ng SBF Pagkatapos Siya ng SEC na Kasuhan ng Panloloko
Opisyal na kinasuhan ng United States Securities and Exchange Commission si Sam Bankman-Fried ng panloloko sa mga namumuhunan sa FTX. Ang Tagapangulo ng SEC, si Gary Gensler, ay nagsabi: Sinasabi namin na si Sam Bankman-Frie...
Si Sam Bankman-Fried ay kinasuhan ng panloloko sa pagbagsak ng FTX
Si Sam Bankman-Fried ay kinasuhan ng panloloko ng US Securities and Exchange Commission dahil sa pagbagsak ng FTX, ang crypto exchange na itinatag niya. Ang dating CEO ay kinasuhan ng “orchestr...
Inaresto ang SBF sa Bahamas, kinasuhan ng kriminal sa New York, kinasuhan ng SEC
Inihayag ng Attorney General ng Bahamas ang pag-aresto kay Sam Bankman-Fried (SBF). Ang founder ng FTX ay nakakulong ng Royal Bahamas Police at naghihintay ng criminal extradition sa United Sta...
Inaresto at Kinasuhan ang SBF dahil sa Fraud at Money Laundering
Matapos ang ilang paglapit sa media, ang dating CEO ng nabigong exchange FTX, si Sam Bankman-Fried, ay nahuli. Dito, binigyang liwanag ng mga awtoridad ng Bahamian at US ang pag-aresto. Ang kahihiyang tagapagtatag ng...
Si Ellison ng Alameda ay Kumuha ng Ex-SEC Lawyer na Naningil kay Musk, Holmes
Si Caroline Ellison, ang disgrasyadong CEO ng Alameda Research, ay iniulat na kumuha ng dating direktor ng US Securities and Exchange bilang kanyang abogado. Si Stephanie Avakian, ang bagong tagapayo ni Ellison, ay dating namamahala sa h...
Blockparty co-founder na nagpapanatili ng 'luxurious lifestyle' na kinasuhan ng panloloko
Si Rikesh Thapa, na kasamang nagtatag ng NFT platform na Blockparty, ay inaresto ng mga tagausig ng US. Ang 28-taong-gulang na taga-California ay gumastos umano ng $1 milyon ng mga pondo ng kumpanya sa mga partido. Ayon sa p...
Dear Tax Guy: Sinisingil kami ng aming accountant ng $486 para sa isang simpleng gift-tax return. Bakit kaya magkano ang halaga nito?
Binigyan namin ang aming anak na babae ng pera para sa paunang bayad sa isang bahay at nalaman namin na kailangan naming mag-file ng tax return ng regalo. Sinisingil kami ng aming accountant ng $486 para dito. Bakit hindi ka na lang magdagdag ng form sa iyong regular na tax ret...
Sinisingil ng US SEC ang Goldman Sachs Dahil sa Paglabag sa ESG Investment
33 minuto ang nakalipas | 2 mins read Editors News Ang Goldman Sachs Asset Management ay sumang-ayon na magbayad ng $4 milyon na multa. Nabigo ang GSAM na magkaroon ng nakasulat na mga panuntunan o pamamaraan para sa pananaliksik sa ESG sa isang produkto. Ang US Secu...
Dalawang Estonian Citizen ang Kinasuhan Sa Pagpapatakbo ng Serye ng Mga Crypto Scam na May kabuuang $575M
Ang kanilang unang kumpanya, ang HashCoins, na inilunsad noong Disyembre 2013, ay sinasabing isang tagagawa ng kagamitan sa pagmimina ng crypto, at tumanggap ng mga order (at buong pagbabayad) mula sa mga customer na gustong bumili ...
Di-umano'y Colorado LGBTQ Nightclub Shooter, Kinasuhan ng Murder And Hate Crimes
Topline Isang 22-anyos na lalaki ang kinasuhan ng murder at hate crimes noong Lunes, ayon sa maraming ulat, matapos sabihin ng mga awtoridad na nakapatay siya ng limang tao at nasugatan ang dose-dosenang iba pa sa isang mass shooting sa isang...
Ang dating MoviePass CEO ay kinasuhan sa di-umano'y pamamaraan ng pandaraya
Mga Larawan ng Sopa | Lightrocket | Getty Images Ang mga dating executive sa MoviePass at ang parent company nito ay kinasuhan ng pandaraya, ayon sa isang federal na akusasyon na na-unsealed noong Biyernes. Theodore Farnsw...
Ang dating boksingero na si Goran Gogic ay kinasuhan ng trafficking ng $1 bilyong halaga ng cocaine
Si Goran Gogic ng Germany ay napunta sa sahig sa Heavyweight fight laban kay Pedro Carrion sa Arena Boxing Night sa Alterdorfer Sporthalle noong Disyembre 15, 2006 sa Hamburg, Germany. Friedem...
Mga Chinese Intelligence Officers, Kinasuhan sa US para sa Panunuhol at Pagnanakaw – crypto.news
Isang kriminal na reklamo ang binuksan sa US Federal court, sa Brooklyn. Kinasuhan ang dalawang Chinese intelligence officer para sa kanilang pagtatangka na guluhin ang isang prosekusyon sa Eastern District ng New York. Att...
Dating Pinuno ng Crypto Exchange Bithumb Sinisingil ng Walong Taon sa Bilangguan para sa Diumano'y $70,000,000 Panloloko: Ulat
Sinisingil ng mga tagausig ng South Korea ang dating pinuno ng isang pangunahing crypto exchange ng pandaraya na nagkakahalaga ng halos $70 milyon. Ayon sa ulat mula sa South Korean news outlet na Yonhap News Agency, estado ...
Kinasuhan ang mag-asawang Hawaii ng panloloko sa kumpanya ng Semisub watercraft
Isang batang babae na 5 taong gulang ang nakatingin sa bintana sa loob ng submarino. Nakatingin siya sa karagatan sa ilalim ng tubig. Kinunan sa Maui, Hawaii. Bradleyhebdon | Istock | Getty Images Isang mag-asawang Hawaii ay...
Dalawang Intsik na Ahente ang Kinasuhan dahil sa Pagsuhol ng US Law Enforcement Officer gamit ang Bitcoin
Kinasuhan ng US ang dalawang Chinese nationalist ng obstruction of justice sa pamamagitan ng panunuhol sa isang empleyado ng gobyerno ng US ng $61,0000 sa bitcoin. Ayon sa pahayag ng Department of Justice, ang mga t...
Sinisingil ng Kumpanya ni Trump ang Secret Service ng $1,185 Bawat Gabi Para Manatili Sa Kanyang Hotel, Mga Palabas na Dokumento
Topline Sinisingil ng Trump Organization ang mga kawani ng Secret Service ng "napakataas" na mga presyo upang manatili sa mga hotel ni dating Pangulong Donald Trump upang maprotektahan siya at ang kanyang pamilya sa panahon at pagkatapos ng kanyang pagkapangulo...
Ang Celsius Network ay Sinisingil ng Mahigit $3M sa Mga Legal na Bayarin
Ang beleaguered crypto lending platform Celsius Network ay nakakuha ng higit sa $3 milyon sa mga legal na bayarin, ayon sa isang paghaharap na ibinahagi noong Biyernes. Ang mga paglilitis sa pagkabangkarote, na naging magastos para sa Cel...
Lima ang Kinasuhan sa France ng $2.5M na Panloloko na Nagta-target sa Mga May-ari ng Bored Ape NFT
Limang tao ang kinasuhan sa France dahil sa mga paratang na mapanlinlang silang nakakuha ng $2.5 milyon na halaga ng non-fungible tokens (NFTs), pangunahing tinatarget ang Bored Ape Yacht Club (BAYC) at Mutant Ape Yac...
Sinisingil ng OFAC At FinCEN ang Bittrex Exchange ng Mahigit $53 Milyon
Ang Treasury's Foreign Asset Control (OFAC) at Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) ay nagtakda ng mga singil laban sa Bittrex crypto exchange dahil sa paglabag sa mga panuntunan sa anti-money laundering at sa iba pang U....
Lalaki sa California, Sinisingil Para sa Paglalaba ng Halos $6M Sa Bitcoin
Lalaki sa California, Kinasuhan Para sa Paglalaba ng Halos $6M Sa BitcoinLalaki, Inakusahan Dahil sa Milyun-milyong Nalikom sa DrogaOktubre 8, 2022Source: pixabay.comAng residente ng California na si John Khuu ay kinasuhan ng conspir...
Sinasabi ng Ulat na Iniisip ng mga Ahente ng Pederal na Si Hunter Biden ay Maaaring Kasuhan - Ngunit Hindi Pa Magpasya ang Federal Prosecutor
Topline Isang ulat na hindi nagpapakilalang pinanggalingan sa Washington Post noong Huwebes ang nagsabing ang mga ahente ng pederal na kasangkot sa pag-iimbestiga kay Hunter Biden ay nag-iisip na mayroon silang sapat na ebidensya upang matiyak ang mga kasong kriminal, bagaman ...
Kim Kardashian Sinisingil Ng SEC Para sa Labag sa Batas na Pagbebenta Ng Crypto Asset
Si Kim Kardashian ay pinagmulta ng $1.26 milyon para sa pagpo-promote ng crypto sa instagram. Ang negosyanteng babae ay hindi itinanggi o inamin ang mga paratang. Ang pinakabagong whiplash mula sa American watchdog na The Securities a...
Si Kim Kardashian ay Sinisingil ng $1.2M ng SEC Para sa EthereumMax Promotion
Ang American TV reality superstar, si Kim Kardashian ay sinisingil ng United States Securities Commission (SEC) para sa pag-promote ng EMAX Token, ang katutubong barya ng EthereumMax protocol. Bilang nilalaman...