Dalawang indibidwal at isang kumpanya ang kinasuhan ng pagpapatakbo ng isang ilegal na community pool at mapanlinlang na nanghihingi ng $44 milyon sa pamamagitan ng isang “pondo ng kita na namumuhunan sa mga digital na asset.”
Ang mga nasasakdal ay sina Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam, at Jafia LLC, na may status hearing na naka-iskedyul para sa Mayo 25, 2022.
Ang tatlong pondong pinag-uusapan ay ang Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP, at Seneca Ventures LLC, na ang lahat ng mga asset ay na-freeze sa pamamagitan ng utos ng District Court noong Mayo 11, 2022. Ayon sa impormasyong inilabas ng CFTC,
“Ang CFTC ay naghahangad ng pagbabayad-pinsala sa mga nadaya na mamumuhunan, disgorgement ng ill-gotten gains, civil monetary penalties, permanenteng kalakalan at pagbabawal sa pagpaparehistro, at isang permanenteng utos laban sa karagdagang mga paglabag sa Commodity Exchange Act (CEA) at mga regulasyon ng CFTC.”
Sinasabi ng reklamo na ang mga nasasakdal ay gumamit ng mga website at mga video sa YouTube upang "makahingi ng higit sa $44 milyon mula sa hindi bababa sa 170 kalahok upang bumili, humawak at mag-trade ng mga digital na asset, mga kalakal, derivatives, swap at mga kontrata sa futures ng kalakal."
Sinasabing sa halip na i-invest ang mga pondo upang makabuo ng passive income sa pamamagitan ng staking o maayos na pangangalakal, ang mga nasasakdal ay nag-reallocate lang ng pondo sa ibang mga user sa paraang katulad ng isang Ponzi scheme.
Dagdag pa, sinasabing ang "mga nasasakdal ay naglipat din ng milyun-milyong dolyar sa isang off-shore entity na, sa turn, ay maaaring naglipat ng mga pondo sa isang foreign cryptocurrency exchange" para sa kabuuang $ 18 Milyon.
Ang mga website na binanggit sa opisyal na reklamo ay kasalukuyang naka-park, na nagmumungkahi na walang karagdagang mamumuhunan ang magiging madaling kapitan sa kanilang sinasabing scam. Ayon sa mga naka-cache na bersyon ng site mula 2021, sinabi ng site na mayroong dalawang panuntunan;
“Rule #1: Magbayad sa mga mamumuhunan ng steady dividend na 15% kada taon sa isang
Panuntunan #2: Tandaan ang Panuntunan #1 MAGSIMULA NGAYON MATUTO PA buwan-buwan na batayan sa magpakailanman”
Ang isang post sa blog mula 2020 ay nagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga aktibidad na "pagmimina". Isang terminong kadalasang ginagamit ng mga crypto scammer para kumbinsihin ang mga baguhan sa crypto space.
Maraming tao ang pamilyar sa pagmimina ng crypto, ngunit kakaunti ang nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin nito. Ang paggamit ng terminong "pagmimina" ay sinasadyang gawin upang mahuli ang mga namumuhunan sa isang maling pakiramdam ng seguridad dahil narinig nila na mayroong pera na kikitain sa pagmimina ng crypto. Ang post ay nagsasaad;
"Sa Rose City Income Fund, nakatuon kami sa pagbuo ng kita para sa aming mga namumuhunan. Nagkakaroon kami ng kita mula sa pagpapatakbo ng mga digital toll-booth. Nangongolekta ng mga bayarin ang mga toll-booth na ito, mataas man o mababa ang merkado. Gumagamit kami ng mga diskarte na neutral sa merkado, na gumagawa ng maaasahang kita. Isa sa aming Portfolio holdings ay Synthetix, na aming binibili noong nakaraang taon sa $0.5. Nakakuha kami ng isa pang pagkakataon upang magdagdag ng higit pa sa taong ito sa Marso.
Kasuklam-suklam, lumilitaw na target ng website ang mga matatanda dahil sinasabi nito na "ang mga retirees ay hindi makabuo ng anumang kita mula sa kanilang mga ipon", ngunit ang kanilang pondo ay "nakatuon sa pangangalaga ng kapital." Isa sa mga nasasakdal kamakailan ay nag-tweet,
"Nakakatakot lang makita kung ano ang nagagawa ng mga maling pang-ekonomiyang insentibo sa mundo. Ang 'lupain ng malaya' ay may mas maraming bilanggo kaysa komunista, awtoritaryan na Tsina na may populasyon na 4 na beses na mas malaki."
Ang reklamo ay binabalangkas nang detalyado kung paano inilipat ng mga nasasakdal ang mga pondo sa pagitan ng mga kalahok sa halip na mamuhunan sa mga digital na asset at staking gaya ng kanilang inaangkin. Mayroon ding mga talaan ng mga pondo ng customer na inililipat sa mga account na pagmamay-ari at pinapatakbo ng sariling mga account ng nasasakdal.
Nakababahala, kung ang alinman sa mga pondo ng mga customer ay, sa katunayan ay namuhunan sa mga asset ng crypto, maaaring hindi ito mabawi dahil, noong Marso, si Ikkurty ay “nagsisimulang magkagusto $ LUNA ngayon. Gumawa si Do Kwon ng pagbabago sa laro sa pamamagitan ng pag-back up ng isang stable coin gamit ang bitcoin.”
Kung ang mga pondo ay namuhunan sa alinman sa LUNA o na-stack sa Anchor Protocol, bababa ang mga ito ng higit sa 90% sa halaga ngayon. Mula sa ulat, gayunpaman, tila may maliit na katibayan na ang di-umano'y Ponzi scheme ay namuhunan sa anumang mga asset ng crypto sa ngalan ng mga customer nito.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/