Isang pagtingin sa kung ano ang nangyayari sa Bitzlato at ang epekto nito

Isang cryptocurrency exchange na nakarehistro sa Hong Kong, ang Bitzlato ay halos nanatili sa ilalim ng radar mula noong ito ay umpisahan noong 2016. Nagawa ng exchange na maiwasan ang anumang makabuluhang pagkakalantad sa media at pinanatili ang isang mababang profile bukod sa isang maikling banggitin sa isang ulat ng Chainalysis noong 2022.

Iyon ay hanggang Ene. 18, 2023, nang ang US Department of Justice (DOJ) anunsyado isang high-profile na aksyong pagpapatupad laban sa palitan. Sa parehong araw, ang tagapagtatag nito na si Anatoly Legkodymov ay naaresto sa Miami at sinisingil sa pagpapatakbo ng hindi rehistradong serbisyo sa pagpapadala ng pera.

Mabilis na binaha ang mainstream media ng mga balita tungkol sa laki at saklaw ng ipinagbabawal na aktibidad ni Bitzlato. Lumitaw ang mga ulat tungkol sa malalim na koneksyon ng exchange sa mga Russian hacker group at darknet market, na humantong sa marami na magtaka tungkol sa mga kahihinatnan ng pagkilos na ito sa pagpapatupad sa industriya.

Kung tama ang mga paratang laban kay Bitzlato, ang exchange at ang mga may-ari nito ay maaaring maharap sa mga kaso para sa laundering ng mahigit $1 bilyong halaga ng mga cryptocurrencies. At habang ang saklaw ng mga krimen ni Bitzlato ay maaaring makabuluhan, ang epekto ng palitan sa mas malawak na merkado ng crypto ay malamang na minimal.

Isang maikling kasaysayan ng Bitzlato

Ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay nag-trigger ng isang hindi pa naganap na pagsisikap sa pagpapatupad laban sa bansa. Ang Russia ay naging target ng ilan sa mga pinaka-agresibong parusang pang-ekonomiya na nakita kailanman, kasama ng mga bangko, kumpanya, at mamamayan nito na nakitang nasamsam o nagyelo ang kanilang mga pondo. Nakita ng sentral na bangko ng Russia ang buong $630 bilyon na reserbang hawak sa US na hindi kumikilos, na nagtulak sa inflation nito sa mga makasaysayang matataas.

Habang humihigpit ang mga paghihigpit, nagsimulang mag-alala ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo tungkol sa kakayahan ng Russia na gumamit ng mga cryptocurrencies upang maiwasan ang mga parusa. Ayon sa isang ulat ng Chainalysis mula 2022, ang Russia ay may malaking bahagi ng krimen na nakabatay sa crypto at pinaniniwalaang tahanan ng maraming serbisyo ng crypto na pinaghihinalaan ng money laundering.

Gayunpaman, ang pagsusuri ng mga paglilipat ng cryptocurrency papunta at mula sa Russia ay walang nakitang ebidensya ng malakihang money laundering. Habang ang isang kapansin-pansing halaga ng mga cryptocurrencies ay inilipat mula sa Russia sa iba't ibang mga crypto platform sa ibang bansa, ipinakita ng pananaliksik na ang mga paglilipat ay maliit at sa huli ay hindi gaanong mahalaga.

Nakatanggap si Bitzlato ng maikling pagbanggit sa ulat ng Chainalysis bilang isa sa ilang "mataas na panganib na palitan" na nakatanggap ng makabuluhang paglilipat mula sa mga user na nakabase sa Russia noong 2022. Ipinakita ng ulat na pumangalawa ang Bitzlato na may tinatanggap na humigit-kumulang $600 milyon, sa likod ng Garantex.io, na naiulat na nakatanggap ng mahigit $1.5 bilyon sa mga paglilipat mula sa mga user sa Russia.

Ang ulat, na na-publish noong Mar. 28, 2022, ay kabilang sa mga huling beses na nakakuha ang exchange ng anumang major press hanggang sa lumabas ang balita tungkol sa pag-aresto sa founder nito noong Ene. 17, 2023.

Ang US Department of Justice (DOJ) anunsyado na inaresto nito si Anatoly Legkodymov, ang co-founder at senior executive ng Bitzlato. Ang 40-taong-gulang na Russian national ay ang mayoryang shareholder ng kumpanya at inakusahan ng pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera.

Kasabay nito, inanunsyo ng DOJ ang isang malaking aksyong pagpapatupad laban kay Bitzlato. Ang liham ng pagpapatupad ng DOJ ay nagsasaad na ang palitan ay isa sa pinakamalaking katapat sa darknet marketplace na Hydra. Inakusahan din si Bitzlato na kumikilos bilang pangunahing ruta ng money laundering para sa mga grupong Russian ransomware.

"Ang Bitzlato ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagpapadali ng mga transaksyon para sa Conti ransomware group at iba pang mga pandaigdigang ransomware na aktor, kabilang ang mga aktor na tumatakbo sa labas ng Russia," ang sabi ng DOJ sa liham ng pagpapatupad.

Bukod sa kilalang grupong Conti, naiulat na nasangkot si Bitzlato sa Chatex, DarkSlide, at Phobos, lahat ng high-profile na grupo ng ransomware na pinaniniwalaang nakabase sa Russia.

“Bilang karagdagan sa pagtanggap ng mga nalikom sa ransomware, ang pagtanggap at pagpapadala ng aktibidad ng transaksyon ng Bitzlato ay nagpapakita ng isang makabuluhang koneksyon sa mga katapat na nauugnay sa iba pang pinaghihinalaang mga ipinagbabawal na aktibidad, tulad ng mga darknet market at mga scam na may kaugnayan at operasyon sa Russia."

Ang pagsisiyasat ng DOJ ay nagpakita ng humigit-kumulang dalawang-katlo ng nangungunang tumatanggap at nagpapadala ng mga katapat ng Bitzlato ay nauugnay sa mga darknet market o mga scam. Ang nangungunang tatlong tumatanggap na counterparty ng exchange sa pagitan ng Mayo 2018 at Setyembre 2022 ay ang Binance, Hydra, isang darknet market na tumutugon sa mga user ng Russia, at TheFiniko, isang Russian Ponzi scheme. Ang nangungunang tatlong nagpapadalang katapat nito ay ang Hydra, LocalBitcoins, at TheFiniko.

Isang FBI pagsisiyasat sa Legkodymov natagpuan na ang mga gumagamit ng Hydra ay nagpadala ng humigit-kumulang $170 milyon na halaga ng crypto sa Bitzlato sa pagitan ng Mayo 2018 at Abril 2022, nang sarado ang darknet marketplace. Ang mga gumagamit ng Hydra ay nag-withdraw ng $124.4 milyon mula sa mga Bitzlato account at karagdagang $191.9 milyon mula sa mga mapagkukunang pinondohan ng Bitzlato. Nakatanggap din ang exchange ng higit sa $15 milyon na halaga ng crypto mula sa mga grupo ng ransomware.

Ipinakita ng pagsisiyasat ng FBI na alam at hinikayat ng mga empleyado ni Bitzlato ang mga paglilipat papunta at mula sa Hydra, na may mga na-recover na chat sa customer service na nagpapakita sa mga empleyado na nagbibigay sa mga user ng malinaw na tagubilin kung paano mag-launder ng “maruming token” at mag-top up ng kanilang mga wallet sa darknet market. Alam din ng mga empleyado ang mga user na nagbubukas ng mga account gamit ang mga kredensyal ng iba.

Alam ni Legkodymov at ng iba pang senior manager sa exchange na karamihan sa dami ng kalakalan ng Bitzlato ay nagmula sa mga kriminal na pondo. Ang mga mensaheng nakuhang muli mula sa isang panloob na pakikipag-chat sa mga executive ng Bitzlato ay nagpakita na napagpasyahan nila na ang pagharang sa mga user na konektado sa kalakalan ng droga ay hindi magiging mabuti para sa palitan "mula sa isang punto ng negosyo."

Ang isang dagok sa Bitzlato ay hindi isang dagok sa crypto

Mahigit isang taon nang sinisiyasat ng FBI sina Legkodymov at Bitzlato. Ang pagsisimula ng mga parusa laban sa Russia ay nagpagulo sa pagsisiyasat, na mabilis na nalaman na ang saklaw ng mga krimen ni Bitzlato ay nalampasan ang mga hangganan ng Russia.

Ayon sa isang deposisyon mula sa isang ahente na kasangkot sa imbestigasyon, si Bitzlato ay nagsasagawa ng negosyo sa isang "malaking bahagi" ng US Evidence na nakolekta sa imbestigasyon ay nagpakita na si Bitzlato at ang mga executive nito ay may kamalayan sa paglilingkod sa mga customer sa US at na si Legkodymov ang namamahala sa palitan habang Sa us

Kasunod ng pag-aresto kay Legkodymov sa Miami noong Enero 17, ang DOJ ay naglabas ng isang pahayag na nagsasabing ang mga kumpanya ng crypto at ang kanilang mga may-ari ay hindi higit sa batas o hindi nila maabot.

"Ngayon ang Kagawaran ng Hustisya ay nagbigay ng malaking dagok sa crypto crime ecosystem," sabi ni Deputy Attorney General Lisa Monaco.

“Ang mga aksyon ngayon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: kung lalabagin mo ang aming mga batas mula sa China o Europa—o inaabuso ang aming sistema ng pananalapi mula sa isang tropikal na isla—maaasahan mong sasagutin ang iyong mga krimen sa loob ng courtroom ng Estados Unidos."

Magdamag, ang dating hindi malinaw na palitan ay naging isa sa pinakamalaking pinag-uusapan sa industriya ng crypto. Ang saklaw ng mga di-umano'y krimen ni Bitzlato ay ginawa itong madaling target para sa mga mambabatas sa US na nakikipaglaban para sa mas mahigpit na regulasyon ng merkado.

Isang Chainalysis ulat natuklasan na humigit-kumulang 26% ng lahat ng cryptocurrencies na natanggap ng Bitzlato mula 2019 hanggang 2023 ay nagmula sa mga ipinagbabawal na mapagkukunan, habang ang isa pang 27% ay nagmula sa "mga mapanganib na mapagkukunan." Sa pagpoproseso ng palitan ng humigit-kumulang $2.5 bilyon na halaga ng mga cryptocurrencies, nahaharap ito sa mga singil para sa laundering ng hindi bababa sa $650 milyon.

Marami ang nangangatwiran na ang isang mataas na profile na pagkilos sa pagpapatupad ay maaaring hadlangan ang pag-unlad ng industriya ng crypto sa US Malaking mga manlalaro ng industriya sa bansa ay nanawagan para sa kalinawan ng regulasyon sa loob ng ilang sandali. Gayunpaman, natatakot sila na ang presyon ng regulasyon ay maaaring magresulta sa isang matinding dagok sa merkado.

Ang iba, gayunpaman, ay naniniwala na ang magiging epekto ng Bitzlato sa mas malawak na merkado ng crypto ay magiging limitado. Bagama't makabuluhan ang mga volume na naproseso ng palitan, kinakatawan ng mga ito ang isang bahagi ng kabuuang volume ng merkado at naliliit ito ng mga volume na nakikita sa iba, mas kinokontrol na mga palitan.