Inakusahan na 'Cryptoqueen' Henchman na Inutusang Extradited sa United States

Isang Hukom ng UK noong Martes ang nag-utos sa OneCoin associate na si Christopher Hamilton na i-extradite sa United States para harapin ang mga kaso ng money laundering at wire fraud na nagmumula sa OneCoin scam.

Inakusahan si Hamilton ng paglalaba ng $105 milyon ng $4 bilyon na diumano'y ninakaw mula sa mga mamumuhunan sa napakalaking OneCoin scam na pinamumunuan ng tinatawag na "Cryptoqueen," Ruja Ignatova, na tumakas mula sa mga awtoridad mula noong 2017.

Samantala, si Ignatova ay inakusahan ng paggawa ng mga maling pahayag at representasyon sa mga namumuhunan, na nagtuturo sa mga biktima na magpadala ng mga wire transfer sa OneCoin upang bumili ng mga pakete ng edukasyon ng OneCoin.

Ang mga promoter sa likod ng OneCoin, na inilunsad noong 2014, ay nag-claim na ito ay isang mineable na cryptocurrency na may pinakamataas na supply na 120 bilyong mga barya, ngunit sa katunayan, ang blockchain ng OneCoin ay hindi umiiral.

Ayon sa ulat ng Batas360, ang extradition order ay nauugnay sa milyun-milyong dolyar na binayaran ni Gilbert Armenta, isang Florida financier na naka-link kay Ignatova, sa mga account na kinokontrol ni Hamilton sa pangalan ng isang entity na tinatawag na Viola Asset Management.

Ang mga abogado para sa Hamilton at kapwa akusado na OneCoin associate na si Robert McDonald ay sinubukang hadlangan ang extradition order, na pinagtatalunan ang "pinaghihinalaang mga maling gawain" ay naganap sa UK at halos imposibleng malaman kung saan naganap ang karamihan sa pinsala mula sa pandaraya ng OneCoin.

Nagtalo ang mga abogado para sa United States na ang pag-uugali ay nangyari sa US habang ang mga pondo ay dumadaloy papunta at mula sa mga bank account sa US at ang kaso ay may kinalaman sa cross-border na krimen. Ang hukuman ay pumanig sa Estados Unidos at iniutos ang extradition ni Hamilton, na nagsasabing, "ang isyung ito ay hindi gumagana bilang isang epektibong bar sa extradition" ng alinmang tao.

Hindi isinama ng korte ang McDonald sa utos ng extradition, gayunpaman, na nagsasabing ang pag-extradite sa kanya ay hindi makatarungang lumalabag sa kanyang karapatang pantao na igalang ang buhay pamilya dahil sa pag-aalaga ng McDonald kung sino ang tinawag ng korte na "kanyang napakasakit na asawa."

Noong Hunyo, idinagdag si Ignatova sa FBI Sampung Most Wanted listahan na may $100,000 na reward pagkatapos maidagdag sa EuropolAng listahan ng most wanted noong Mayo.