Tech

Ang mga executive ng AirBit Club ay nahaharap sa ilang dekada sa bilangguan matapos umamin ng guilty sa $100M na pandaraya

03/09/2023
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Anim na tao na sangkot sa isang cryptocurrency na "Ponzi scheme" na nakakuha ng humigit-kumulang $100 milyon sa loob ng limang taon ay umamin na nagkasala sa isang serye ng mga kaso ng pandaraya at money laundering, bawat isa ay nagdadala ng maximum na sentensiya na 20 hanggang 30 taong pagkakakulong.

Isa sa mga tagapagtatag ng “AirBit Club,” si Pablo Renato Rodriguez, ang pinakahuling umamin ng guilty sa wire fraud conspiracy charges noong Mar. 8.

Ayon sa sa isang pahayag noong Mar. 8 mula sa United States Department of Justice (DOJ), ang AirBit Club ay isang pekeng cryptocurrency mining at trading company na tumatakbo sa pagitan ng 2015 hanggang 2020, kung saan ang mga executive at promoter nag-udyok sa mga biktimang mamumuhunan na maniwala na gagawa sila ng garantisadong passive income at kita sa anumang membership na binili.

Ayon sa DOJ, ang mga salarin ay naglakbay sa buong Estados Unidos, Latin America, Asia at Silangang Europa upang i-market ang AirBit sa "marangyang expos" upang kumbinsihin ang mga mamumuhunan na bumili ng mga membership sa AirBit Club.

Imahen

Nakita ng mga biktima ang "kita" na naipon sa online na portal ng AirBit Club, ngunit walang aktwal na pagmimina o pangangalakal na natupad. Isang biktima na sumusubok na mag-withdraw ay hiniling na "magdala ng bagong dugo" sa scheme ng AirBit Club upang ma-withdraw ang kanyang mga pondo.

Sinabi ni US Attorney Damian Williams na ang mga operator ay gumamit ng mga pondo mula sa mga biktima upang bumili ng mga magagarang sasakyan, bahay at alahas. Ang ilan sa mga nalikom ay ginamit para tustusan ang mas maraming expo para makakuha din ng mas maraming biktima:

"Sinamantala ng mga nasasakdal ang lumalagong hype sa paligid ng cryptocurrency upang kunin ang mga hindi mapag-aalinlanganang biktima sa buong mundo mula sa milyun-milyong dolyar na may mga maling pangako na ang kanilang pera ay inilalagay sa kalakalan at pagmimina ng cryptocurrency."

"Sa halip na gumawa ng anumang cryptocurrency trading o pagmimina sa ngalan ng mga mamumuhunan, ang mga nasasakdal ay nagtayo ng isang Ponzi scheme at kinuha ang pera ng mga biktima upang i-line ang kanilang sariling mga bulsa," idinagdag niya.

Ang mga kinatawan ay unang opisyal sisingilin Agosto 18, 2020. 

Simula noon, ang mga senior promoter na sina Cecilia Millan, Jackie Aguilar at Karina Chairez ay bawat isa ay umamin ng guilty sa serye ng wire fraud conspiracy, bank fraud conspiracy at money laundering conspiracy charges noong Enero 31, Peb. 8 at Peb. 22, habang ang isa pang founder, si Gutenberg Si Dos Santos ay umamin ng guilty sa wire fraud at money laundering conspiracy charges noong Okt. 21, 2021, ayon sa Mar. 8 statement.

Ang mga nagkasala na mga pakiusap na ito ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe na kami ay darating pagkatapos ng lahat ng mga naghahangad na pagsamantalahan ang cryptocurrency upang gumawa ng pandaraya, "dagdag ni Williams.

Nauugnay: 'Masyadong madali' — Ang pekeng Ponzi ng Crypto researcher ay nakalikom ng $100K sa mga oras

Inutusan ang mga operator na i-forfeit ang kanilang mapanlinlang na kita ng AirBit Club, na kinabibilangan ng fiat currency, real estate at Bitcoin (BTC), kolektibong nagkakahalaga ng humigit-kumulang $100 milyon.

Natagpuan ng Cointelegraph na mayroon pa ring mga video ng mga kinatawan ng AirBit Club na nagme-market ng membership scheme sa YouTube.

Madalas na ginagamit ng scheme ang hashtag na "#AirBitBillionaireClub" at Nagbahagi ilang mga pekeng kwento ng tagumpay ng mga namumuhunan upang subukang mang-akit ng mas maraming biktima.

Si Attorney Scott Hughes na lisensyado ng California, isang abogado inakusahan ng laundering proceeds ng scheme, umamin din ng guilty sa money laundering charges noong Mar. 2.

Sina Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez at Hughes ay masentensiyahan sa magkaibang petsa sa pagitan ng Hunyo at Agosto ngayong taon.

Magazine: 'Account abstraction' supercharges Ethereum wallet: Dummies guide