Si Arthur Hayes ay handang mag-'f*ck some sh*t up' sa kanyang bagong venture

Si Arthur Hayes, isa sa mga tagapagtatag ng BitMEX, isang derivatives exchange, ay nagsabi na handa siyang "maging mas publiko" tungkol sa kanyang opisina ng pamilya, na kilala bilang Maelstrom.

Sa isang post sa LinkedIn, sabi ni Hayes, "Makikita mo ang aming pinuno ng pamumuhunan, si Akshat Vaidya, sa mga conference globe." Nagtrabaho si Vaidya sa BitMEX, isang kompanya kamakailang tinamaan na may mga problema, sa loob ng bahagyang mahigit tatlong taon bago sumali sa Maelstrom, una bilang isang kasama sa pamumuhunan, pagkatapos bilang isang tagapamahala, at sa wakas bilang bise presidente ng corporate development at strategic finance. Ito ay bago siya sumali sa Maelstrom.

Kasama ang mga namumuhunan na FalconX, Commonwealth, OP Crypto, at ChapterOne, nakibahagi si Hayes sa isang seed round para sa Elixir, isang desentralisadong sistema ng pananalapi at gumagawa ng merkado, na nakalikom ng $2.1m, na ang mga resulta ay isiniwalat noong Enero ng taong ito.

Hayes, na kamakailan hinulaang isang matinding depresyon, nakatanggap ng anim na buwang detensyon sa bahay para sa kanyang bahagi sa BitMEX, na ipinasa sa kanya noong Mayo ng nakaraang taon. Sinabi niya na siya ay "handa na buksan ang pahina" sa nakaraan sa korte.

Sinasabi ng mga awtoridad na ang maluwag na mga patakaran ng KYC ng BitMEX ay ginawang kanlungan ang negosyo para sa ilegal na pag-uugali, kabilang ang money laundering at pag-iwas sa mga parusa.

Mga nakaraang singil kay Hayes

Noong Oktubre 2020, sina Hayes, Samuel Reed, Ben Delo, at Gregory Dwyer, ang mga unang empleyado ng BitMEX, ay unang kinasuhan ng isang bilang ng paglabag sa Bank Secrecy Act (BSA) at isa pang pagsasabwatan upang gawin ito.

Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay naghain ng mga sibil na paglilitis laban sa apat na indibidwal at BitMEX, bukod sa iba pang mga korporasyon, na nagreresulta sa mga multa sa pananalapi. Ang BitMEX ay pinagmulta ng $100m, at ang mga may-ari nito, sina Hayes, Reed, at Delo, ay kailangang magbayad ng $10m bawat isa.

Nagpasok si Hayes ng isang kasunduan sa plea sa mga tagausig na nagpababa sa mga alituntunin sa pagsentensiya mula sa maximum na limang taon bawat paglabag sa anim at labindalawang buwan. Pagsilbihan niya ang kanyang termino sa US District Court para sa Southern District ng New York.

Ang US citizen at matagal nang residente ng Singapore na si Hayes ay sumuko sa mga awtoridad ng US sa Hawaii noong Abril bilang bahagi ng isang kasunduan sa pagitan ng kanyang mga abogado at mga federal prosecutor. Ang kanyang ina ay pumirma ng isang $10m na ​​bono, at siya ay pinalaya dito kasama ng $1m na cash.

Sundan Kami sa Google News