Ang isang bagong ulat ng Reuters ay nagsiwalat na maaaring pinagana ng Binance ang money laundering sa platform nito dahil sa mahina nitong pagsunod sa mga regulasyon.
Ayon sa ulat, pinananatili ng Binance ang mahinang pagsusuri sa mga customer, ipinagkait ang impormasyon mula sa mga regulator, at kumilos laban sa mga rekomendasyon mula sa departamento ng pagsunod nito.
Sumusunod ba ang Binance sa regulasyon?
Darating ang bagong paratang na ito kapag pinapataas ng palitan ang mga pagsisikap nitong i-brand ang sarili nito bilang isang platform na madaling gamitin sa regulasyon.
Ang pinakamalaking palitan ng crypto sa mundo ayon sa dami ng kalakalan ay nasa gitna ng ilang mga regulatory clampdown noong nakaraang taon. Ngunit patuloy nitong pinapanatili ang pagnanais na makipagtulungan sa mga regulator at matugunan ang mga kinakailangan sa pagsunod.
Napag-alaman ng pagsisiyasat ng Reuters na habang ang Binance ay patuloy na nagsasalita tungkol sa pagsunod sa regulasyon sa publiko, ang mga pribadong aksyon nito ay hindi nagtatagal.
… Sinasabi ng bagong ulat na hindi
Ayon sa ulat, ang mga pampublikong pahayag ni Binance CEO Changpeng Zhao tungkol sa pagtanggap sa pangangasiwa sa regulasyon ay isang panloloko lamang. Natuklasan nito na ang palitan ay hindi pa ganap na nakikipagtulungan sa mga regulator.
Nabanggit ng Reuters na ang pag-aangkin ni Binance na pinamamahalaan sa ilalim ng mga batas ng Malta ay nakaliligaw. Kahit na ang palitan ay lumapit sa mga awtoridad ng Malta para sa paglilisensya at iminungkahing relokasyon, hindi ito natuloy.
Sinasabi ng mga mapagkukunang malapit sa usapin na ang palitan ay nag-pull out dahil sa mahigpit na mga alituntunin sa anti-money laundering sa isla na bansa.
Ipinakita din ng pagsisiyasat na ilang nangungunang executive sa kumpanya ang nagpakita ng pag-aalala tungkol sa mga antas ng pagsunod. Ngunit ang palitan na pinamumunuan ng CZ ay kumilos laban sa mga rekomendasyong ito sa maraming pagkakataon.
Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng isang opaque na korporasyon, ang kumpanya ay nagpatakbo sa labas ng mga pambansang regulasyon. Bilang karagdagan, tumanggi ang kumpanya na sabihin ang hurisdiksyon nito, na ginagawang mahirap para sa mga regulator na subaybayan ang mga operasyon nito.
Kapansin-pansin, ang mga regulator sa mga bansa tulad ng South Africa, United Kingdom, Singapore at iba pa ay nagbabala sa mga consumer tungkol sa paggamit ng platform.
Ang impormasyon para sa ulat ay nakuha sa pamamagitan ng mga panayam sa mga dating nangungunang executive at empleyado at pagrepaso sa iba't ibang opisyal na dokumento.
Tumugon si CZ sa Reuters
Tumugon si Changpeng Zhao sa ulat, na sinasabing FUD lang ito. Ang isang tweet mula sa crypto billionaire ay nagsabi, “Ang mga mamamahayag na nakikipag-usap sa mga taong pinabayaan mula sa Binance at mga kasosyo na hindi nagtagumpay, na sinusubukang bahiran kami. Nakatuon kami sa anti-money laundering, malinaw at malugod na regulasyon."
Siya mamaya tweeted na ginagamit ng Binance ang pareho o mas malakas na mga tool sa anti-money laundering gaya ng mga bangko. Idinagdag din ni Zhao na ang palitan ay nakipagtulungan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo at mayroong ilang mga liham ng pasasalamat upang ipakita para dito.
Ano ang palagay mo tungkol sa paksang ito? Sumulat sa amin at sabihin sa amin!
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-related-to-lax-money-laundering-measures/