Maaaring Nahaharap ang Binance sa Mga Singilin sa Money Laundering

Ang US Department of Justice ay sumasalungat tungkol sa desisyon na singilin ang crypto exchange sa 2018 anti-money laundering laws investigation. 

Isinasaalang-alang ng DOJ ang Pagsingil sa Binance

Ang crypto exchange, ang pinakamalaki sa mundo sa pamamagitan ng dami ng kalakalan, ay naging paksa ng matagal na pagsisiyasat sa pagsunod nito sa mga batas laban sa money laundering (AML). Nagsimula ang pagsisiyasat noong 2018 at nagkaroon ng ebidensya na, ayon sa ilang federal prosecutor, ay sapat na para singilin ang kumpanya. Mga ulat ng Reuters na humigit-kumulang kalahating dosenang pederal na tagausig ang naniniwala na ang ebidensyang nakolekta laban sa palitan ay magiging sapat upang i-back up ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa mga indibidwal na executive ng Binance, kabilang ang CEO na si Changpeng Zhao. Gayunpaman, ang ibang mga tagausig ay nagprotesta, na nagsasabi na ang mas mahalagang ebidensya ay kinakailangan upang ligal na kumilos laban sa crypto exchange.

Iba Pang Kasangkot na Departamento

Bukod sa Justice Department, tatlo pang ahensya ng gobyerno ang sangkot sa imbestigasyon. Ayon sa DOJ, ang mga singil sa money laundering laban sa isang financial company ay kailangang aprubahan ng pinuno ng Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS). Higit pa rito, ang mga pinuno ng United States Attorney's Office para sa Western District ng Washington sa Seattle at ang National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) ay dapat ding aprubahan bago ang DOJ ay maaaring gumawa ng anumang aksyon laban sa crypto company. 

Money Laundering At Iba Pang Singilin

Kahit na ang kumpanya ay nagsiwalat kamakailan na ang mga reserbang BTC nito ay over-collateralized, ang pagsisiyasat ng Reuters ay nagsiwalat na ang crypto firm ay hindi sumusunod sa pananalapi sa mga batas ng AML. Hindi lamang nabigo ang Binance na ipatupad ang mahigpit na mga kontrol sa anti-money laundering, ngunit nagproseso din ito ng higit sa $10 bilyon na mga pagbabayad para sa mga sanction na indibidwal at grupo at nakipagsabwatan upang iwasan ang mga regulator ng US. Ang kumpanya ay maaaring nahaharap sa mga kaso ng hindi lisensyadong pagpapadala ng pera, pagsasabwatan sa money laundering, at mga paglabag sa mga parusang kriminal. Ang Kagawaran ng Katarungan ang magkakaroon ng panghuling desisyon kung kakasuhan si Binance at ang mga executive nito, makikipag-ayos sa isang plea deal, o ganap na ibababa ang kaso. 

Maaaring Makayanig ng Mga Pagsingil sa Kriminal ang Market 

Ang pagpapatuloy ng mga paglilitis sa kriminal ay isa pang pako sa crypto coffin. Ang industriya ay nahihirapan na sa gitna ng lumalaking inflation, ang LUNA debacle, ang FTX crash, at ang maraming pagsasamantala ng mga cybercriminal. Pinapanatili ng Binance at ng CEO nitong si Changpeng Zhao ang isa sa ilang natitirang haligi ng suporta sa industriya. Ang mga kasong kriminal sa puntong ito ay maaaring patunayang nakamamatay para sa industriya, na maaaring hindi makabangon. 

Natuklasan ng Reuters na sinubukan ni Binance na panatilihing tahimik ang bagay. Sa katunayan, walang anumang balita o ulat ng mga tagausig na nag-uusap tungkol sa pagsingil sa kumpanya. Ang kumpanya ng crypto ay nagtalo na ang isang kriminal na pag-uusig ay maaaring magdulot ng kalituhan sa isang maselan nang merkado at humantong sa mga haka-haka na ang isang pagsasapakatan ay ginagawa upang destabilize ang Binance at ang buong merkado ng crypto. Nakipagpulong ang legal team ng Binance sa mga opisyal mula sa Justice Department para gumawa ng solusyon, kabilang ang mga potensyal na deal sa plea. 

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.