Nag-freeze ang Binance ng $1.5M na Tie sa Money Laundering Scheme

Ang ahensyang nagpapatupad ng batas ng India na Directorate of Enforcement (ED) ay nag-freeze ng mahigit $1,5 milyon na idineposito sa crypto exchange na Binance. Ang mga pondo ay idineposito sa Bitcoin sa pamamagitan ng isang transaction tie sa crypto exchange na WazirX at ang Mobile Gaming App na tinatawag na E-Nuggets.

Ayon sa isang press release mula sa Directorate of Enforcement, ang Mobile app ay na-link kay Aamir Khan, at isang pagsisiyasat sa Money Launder ang inilunsad noong Hulyo. Ang indibidwal na ito at ang iba pa ay inakusahan ng di-umano'y lumalabag sa Money Laundering Act sa pamamagitan ng isang reklamong inihain ng mga awtoridad ng Federal Bank.

Ang mga nauugnay na entity sa mga di-umano'y ilegal na aktibidad na ito ay ang mobile gaming app na E-Nuggets, crypto exchange na WazirX, ang parent company nito na Zanmai Labs, at crypto exchange Binance. Bilang Bitcoinist iniulat, Itinanggi ni Changpeng "CZ" Zhao, CEO ng Binance, ang mga paratang.

Dalawang buwan na ang nakalilipas, nang ilunsad ang paunang pagsisiyasat, pumunta si CZ sa Twitter upang linawin ang pagkakasangkot nito sa WazirX, at sinabi na walang mga pinansiyal na relasyon sa pagitan ng mga exchange platform. Noong panahong iyon, inakusahan ng ED ang mga entity na ito ng pagpapatakbo nang may "maluwag" na kontrol sa regulasyon at walang patakarang Know Your Customer (KYC). Ang ahensyang nagpapatupad ng batas ay nagsabi:

Sa pamamagitan ng paghikayat sa kalabuan at pagkakaroon ng maluwag na mga pamantayan ng AML, aktibong tumulong ito sa humigit-kumulang 16 na akusado na kumpanya ng fintech sa paglalaba ng mga nalikom sa krimen gamit ang rutang crypto.

Ngayon, sinasabi ng ED na ang indibidwal sa likod ng E-Nuggets, si Aamir Khan, ay lumikha ng app na may "layunin na manlinlang sa publiko". Sa sandaling makolekta ang "malaking halaga ng pera" mula sa E-Nuggets, nagpatuloy ang suspek sa pagpapahinto ng mga transaksyon at pag-withdraw ng pondo.

Nang maglaon, "pinura" ng masamang aktor ang data ng mga user mula sa mga server ng app. Sinasabi ng ED na ang mga ninakaw na pondo ay inilipat gamit ang mga palitan ng crypto. Ang mga masasamang aktor ay nakapagbukas ng "mga dummy account" sa crypto exchange na WazirX, nagdeposito ng mga pondo, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglipat ng mga pondo sa Binance. Sinasabi ng release:

Ang balanse ng nasabing inilipat na mga crypto currency ibig sabihin, 77.62710139 Bitcoin na katumbas ng USD 1573466 (Rs 12.83 Crore humigit-kumulang) sa Binance crypto exchange ay na-freeze.

Pinapataas ng Binance ang Kooperasyon sa Mga Ahensyang Nagpapatupad ng Batas?

Inakusahan si Binance ng ED at iba pang entity ng di-umano'y nagpapagana ng money launder, at iba pang kriminal na aktibidad. Ang mga kinatawan ng kumpanya, kabilang ang CEO nito, ay tinanggihan ang anumang mga paratang, na nagtatanggol sa mga patakaran ng KYC at anti-money laundering (AML) ng platform.

Sa isang kamakailang post na ibinahagi ni CZ, ang palitan anunsyado isang “Global Law Enforcement Training Program”. Ayon kay Binance, ang inisyatiba ay nilikha upang "tulungan ang pagpapatupad ng batas na matukoy ang mga krimen sa pananalapi at cyber at tumulong sa pag-uusig sa mga masasamang aktor na nagsasamantala sa mga digital na asset".

Noong 2021, naglunsad ang crypto exchange ng Investigations division. Sinasabi ng data na ibinigay ng exchange na ang team na ito ay lumahok sa ilang aktibidad sa buong mundo at nakipagtulungan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa ilang bansa.

Sinasabi ng palitan na ang mga patakaran ng KYC at AML nito at ang pakikipagtulungan nito sa mga internasyonal na ahensyang nagpapatupad ng batas ay nagbigay-daan sa kanila na makatanggap ng mga lisensya para gumana sa France, Italy, Spain, at iba pa. Sa oras ng pagsulat, ang Binance Coin (BNB) ay nakikipagkalakalan sa $279 na may 3% na kita sa mababang timeframe.