Tinulungan ng Binance ang mga Iranian Firm na Magkalakal ng $8 Bilyon Sa kabila ng mga Sanction

Ayon sa mga ulat ni Reuters cryptocurrency exchange Binance ang nagproseso ng mga transaksyong Iranian na pinanggalingan na may halagang $8 bilyon mula noong 2018 sa kabila ng mga parusang ipinataw ng US na nilayon upang putulin ang bansa mula sa pandaigdigang sistema ng pananalapi.

Ang data mula sa US blockchain researcher na Chainanalysis ay nagsiwalat na halos lahat ng mga pondo, o hindi bababa sa $7.8 bilyon, ay lumipat sa pagitan ng Binance at pinakamalaking crypto exchange ng Iran, ang Nobitex. 75% ng mga pondo na lumipat sa Binance ay nasa Tron na nagbibigay sa mga user ng opsyon na itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Hinihikayat ng Nobitex ang mga kliyente nito na gamitin ang Tron - isang mid-tier na token - upang mag-trade nang hindi nagpapakilala nang hindi "naglalagay sa panganib ng mga asset dahil sa mga parusa." Ang mga natuklasan ay inihayag kasunod ng pagsisiyasat ng US Justice Department sa mga posibleng paglabag sa mga tuntunin sa money-laundering ng Binance. Sinabi ni Chagri Poyraz, pinuno ng mga parusa sa Binance na "Maaga sa linggong ito, natuklasan namin na nakipag-ugnayan si Binance" sa "masamang aktor" gamit ang mga palitan ng cryptocurrency ng Iran. Idinagdag niya na ang ilan sa mga user na ito ay "tinangka na ilipat ang crypto sa pamamagitan ng palitan ng Binance," idinagdag na "Sa sandaling natuklasan namin ito, lumipat kami upang i-freeze ang mga paglilipat (at) i-block ang mga account."

Mahalagang tandaan na walang Iranian crypto platforms ang kasalukuyang nasa ilalim ng sanction, gayunpaman, ang mga paghihigpit na ipinataw ng US ay nagbabawal sa isang entity ng US o US national na magbenta ng mga produkto at serbisyo sa mga residente, negosyo, o institusyon ng Iran at kasama sa pagbabawal ang mga serbisyong pinansyal. Ayon sa data mula sa Chainanalysis, ang Binance.US ay nagsagawa ng iba't ibang mga transaksyon sa mga platform ng crypto ng Iran.

Ang Crypto ay isang Maginhawang Alternatibo para sa Iran

Ang mga Cryptocurrencies ay nag-alok sa Iran ng isang paraan upang iwasan ang mga parusa ng US na nagpapahina sa ekonomiya nito. Noong Agosto, ginawa ng Islamic Republic unang opisyal na import mag-order gamit ang cryptocurrencies. Ang order ay iniulat na nagkakahalaga ng $10 milyon at ginawa bilang isang unang hakbang patungo sa pagpayag sa bansa na makipagkalakalan sa pamamagitan ng mga digital na asset na lumalampas sa dollar-denominated na pandaigdigang sistema ng pananalapi at pinapayagan itong makipagkalakalan sa ibang mga bansa na katulad na limitado ng mga embargo sa kalakalan ng US tulad ng Russia. Ang gobyerno ng Iran ay nagsimula na rin pagbibigay ng mga lisensya sa mga minero ng cryptocurrency sa ilalim ng bagong balangkas ng regulasyon.

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.