Iminungkahi ng isang ulat sa pagsisiyasat na ang pangunahing cryptocurrency exchange na Binance ang nasa likod ng paglilipat ng humigit-kumulang $400 milyon sa mga pondo mula sa isang Binance.US account sa isang trading firm na pinamamahalaan ng CEO na si Changpeng Zhao.
Ayon sa ulat ng Reuters noong Pebrero 16, isang pagsisiyasat sa mga talaan ng pagbabangko at mga mensahe ng kumpanya ng Binance Nagpakita na mahigit $400 milyon ang ipinadala sa isang serye ng mga transaksyon noong 2021 mula sa isang account na kinokontrol ng Binance.US sa trading firm na Merit Peak. Ang United States Securities and Exchange Commission naglunsad daw ng probe sa mga potensyal na koneksyon sa pagitan ng Binance.US at ng parehong trading firm noong Pebrero 2022.
Iniulat ng Reuters na sinabi ng isang tagapagsalita ng Binance.US na ang Merit Peak ay "hindi nakikipagkalakalan o nagbibigay ng anumang uri ng mga serbisyo sa platform ng Binance.US" at ang mga empleyado lamang ng exchange ang may access sa mga bank account nito. Ang mga pondo ay inimbak ng Binance.US na nagnenegosyo bilang BAM Trading Services sa Silvergate Bank.
Ang ulat ay bumaba sa gitna ng Binance paglilimbag isang blog post na pinamagatang “Building Trust in the Crypto Ecosystem,” kung saan sinabi ng exchange na ang mga asset ng customer ay “dapat lang gamitin sa mga paraan na tahasang pinahintulutan ng mga customer.” Binance itinulak pabalik laban sa isang katulad na ulat ng Reuters mula Hunyo 2022 na pinaghihinalaang ang palitan ay nagpadali ng bilyun-bilyong dolyar na halaga ng money laundering, na sinasabing ang news outlet ay nagkakalat ng disinformation.
Nagkaroon ng maraming mga pagtatangka upang gumuhit ng mga parallel sa pagitan https://t.co/AZwoBOgsqS at mga mapanlinlang na palitan na nalugi. Ang mga tunay na katotohanan ay nagsasalita para sa kanilang sarili: walang paghahambing.
Ang aming pangkat ng pamumuno ay may tauhan ng mga dating empleyado ng DOJ, SEC, FBI, at NYFed na… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Pebrero 16, 2023
Nauugnay: Inihanda ng Binance ang checkbook para sa mga potensyal na multa mula sa mga regulator ng US: Ulat
Inilunsad noong 2019, gumagana ang Binance.US bilang isang hiwalay na entity mula sa Binance, na higit sa lahat ay hindi available sa mga user ng United States dahil sa mga lokal na regulasyon. Ang mga awtoridad sa New York Department of Financial Services ay naiulat din naka-target ang mga reserba ng Binance, na humantong sa isang crackdown sa BUSD nito (BUSD) stablecoin.
Update (Peb. 17 sa 2:23 PM UTC): Ang artikulong ito ay na-update upang isama ang isang tweet noong Feb. 16 mula sa Binance.US.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report