“Humigit-kumulang dalawang-katlo ng nangungunang tumatanggap at nagpapadala ng mga katapat ng Bitzlato ay nauugnay sa mga darknet market o mga scam. Halimbawa, ang nangungunang tatlong tumatanggap ng mga katapat ng Bitzlato, sa kabuuang halaga ng BTC na natanggap sa pagitan ng Mayo 2018 at Setyembre 2022, ay: (1) Binance, isang VASP [virtual asset service provider]; (2) ang Russia-connected darknet market Hydra; at (3) ang sinasabing Ponzi scheme na nakabase sa Russia na "TheFiniko," sabi ng utos.
Source: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines