Ang patuloy na pagsisiyasat sa Binance crypto exchange ay natuklasan ang nakakagulat na balita. Inimbestigahan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US ang crypto exchange dahil sa diumano'y hindi pagsunod sa mga parusa a...
tag: FinCEN
Binance Pinangalanan bilang Counterparty sa FinCEN Order Laban sa Bitzlato
“Humigit-kumulang dalawang-katlo ng nangungunang tumatanggap at nagpapadala ng mga katapat ng Bitzlato ay nauugnay sa mga darknet market o mga scam. Halimbawa, ang nangungunang tatlong tumatanggap ng mga katapat ng Bitzlato, sa kabuuan...
FinCEN Crack Down Sa DeFi
Ang post na FinCEN Cracks Down On DeFi ay lumitaw muna sa Coinpedia Fintech News Ang US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay isinasaalang-alang ang pagpapatibay ng mas mahigpit na mga hakbang para sa desentralisadong pananalapi (D...
Ang subsidiary ng Twitter ay nagrerehistro sa FinCEN bilang isang negosyo sa mga serbisyo sa pera
Ang higanteng social media na Twitter ay lumilitaw na mas lumalalim sa negosyo sa pagbabayad, gaya ng ipinapakita ng isang pagpaparehistrong isinampa ngayong buwan sa US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Tw...
Sinisingil ng OFAC At FinCEN ang Bittrex Exchange ng Mahigit $53 Milyon
Ang Treasury's Foreign Asset Control (OFAC) at Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) ay nagtakda ng mga singil laban sa Bittrex crypto exchange dahil sa paglabag sa mga panuntunan sa anti-money laundering at sa iba pang U....
Ang OFAC at FinCEN ng US Treasury ay nag-anunsyo muli ng $29M sa mga aksyong pagpapatupad Bittrex
Sumang-ayon ang Bittrex na magbayad ng higit sa $29 milyon sa isang kasunduan sa FinCEN, ngunit sinabi ng regulator na magkakakredito ito ng $24-milyong pagbabayad "upang ayusin ang potensyal na pananagutan nito sa OFAC." Ang United States De...
Pinagmumulta ng FinCEN ang crypto exchange na Bittrex ng $29 milyon dahil sa mga paglabag sa Bank Secrecy Act
Pagkatapos magsagawa ng pagsisiyasat sa pagpapatupad ng sibil, ang United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay nagpataw ng parusang pera laban sa cryptocurrency exchange Bittrex dahil sa paglabag...
Ang Treasury ng US at FinCEN ay Natamaan ang Crypto Exchange Bittrex na May $53,000,000 na mga multa para sa Dalawang Pagkakasala
Ang Crypto exchange Bittrex ay nakikipag-ayos sa US Treasury at sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sa halagang $53 milyon. Ayon sa isang press release, ang Treasury's Office of Fore...
Institusyon ng Pinansyal na Inalerto ng FinCEN Para sa Mga Aktibidad sa Crypto ng Russia
49 minuto ang nakalipas | 2 min read Editors News Sinusuportahan ng mga institusyong pampinansyal ang US at internasyonal na pagsisikap na pahinain ang Russia. Gumagamit ang gobyerno ng Russia ng mga CVC para iwasan ang malawakang mga parusa. Ang Bureau of Ind...
Malamang na Pagpapalawak ng Huobi Pagkatapos Ito Makatanggap ng Lisensya ng FinCEN
Ang pagpapalawak ng Estados Unidos para sa Huobi ay tumaas ng isang hakbang. Valid ito dahil sinisiguro ng HBIT ang lisensya nito sa MSB (Money Service Business) mula sa US FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Ang HBIT ay...
Ang Global Top-10 Crypto Exchange ay Lumalapit sa US Entry Pagkatapos Ma-secure ang FinCEN License
Ang Crypto exchange Huobi ay nagsabi na ang kanyang brokerage subsidiary ay nakatanggap ng Money Services Business Registration License (MSB) mula sa US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Sa isang pahayag, ang S...
Nakakuha si Huobi ng Lisensya ng FinCEN para Mas Malapit sa US Expansion
Ayon sa mga ulat, binibigyan ng lisensya ng MSB ang HBIT ng pag-apruba na magpadala ng pera at magpatakbo bilang isang fiat currency exchange. Ang United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay sa wakas...
Ano ang Kahulugan ng US FinCEN License para kay Huobi?
Ang subsidiary ni Huobi, ang HBIT, ay nakatanggap ng lisensya mula sa Money Services Business Registration (MSB) ng US Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN). Makakatulong ito sa palitan ng cryptocurrency upang magkaisa...
Nakatanggap si Huobi ng lisensya ng FinCEN sa US 1
Ang sikat na crypto exchange, naghahanda si Huobi na pumasok sa United States of America pagkatapos makumpirma ang firm bilang isang tatanggap ng lisensya ng FinCEN. Ayon sa update, isang sister arm ng kumpanya...
Ang pagpapalawak ng US para sa Huobi ay isang hakbang na mas malapit pagkatapos nitong makakuha ng lisensya ng FinCEN
Isang subsidiary ng Huobi cryptocurrency exchange na tinatawag na HBIT Inc ang nakatanggap ng lisensya nitong Money Services Business (MSB) mula sa United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Ang Seych...
Tinitingnan ni Huobi ang pagpapalawak ng US gamit ang bagong lisensya ng FinCEN
Sinabi ni Huobi noong Hulyo 5 na ang subsidiary nitong HBIT ay nakatanggap ng lisensya mula sa Money Services Business Registration (MSB) ng US Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) upang gumana sa bansa. Ang li...
Inanunsyo ng Blockchain Startup FQX ang appointment ni James Freis, dating Direktor ng FinCEN, bilang Regulatory Technology Officer para bumuo ng mga Programmable Debt na handog
Zurich, Mayo 6, 2022 – Ang Blockchain startup na FQX, na kilala sa kanilang eNote, isang instrumento sa utang na nakabatay sa blockchain, ay nagtalaga kay James H. Freis, Jr. bilang kanilang bagong Regulatory Technology Officer. Si Mr. Freis ay gumuhit...
Sinabi ng acting director ng FinCEN na ang probisyon ng PATRIOT Act ay hindi 'tama ang laki' para sa pagpapatupad ng crypto
Sinabi ni Him Das, ang gumaganap na direktor ng United States Financial Crimes Enforcement Network, o FinCEN, na ang ilan sa mga tool ng kawanihan ng gobyerno upang labanan ang money laundering at pagpopondo ng terorismo ay maaaring...
Nangangailangan ang FinCEN ng Higit pang Pangangasiwa Ngunit Kailangang Ayusin ng Kongreso ang Bank Secrecy Act
Umalis si Natalie Edwards sa Federal court noong Miyerkules, Ene. 30, 2019, sa New York. Edwards, isang senior … [+] opisyal sa Financial Crimes Enforcement Network ng departamento, na kilala rin bilang FinCEN,...
Binabalaan ng FinCEN ang Russia na Huwag Gumamit ng Cryptocurrency Para Umiwas sa Mga Sanction
Ang FinCEN, isang ahensya ng US treasury department, ay nagpaalam sa lahat ng mga institusyong pampinansyal na maaaring isaalang-alang ng Russia ang paggamit ng cryptocurrency upang maiwasan ang mga parusa na nauugnay sa mga aktibidad ng militar nito...
Itinalaga ni Andreessen Horowitz ang FinCEN Exec Michele Korver bilang Pinuno ng Regulatoryo
Si Andreessen Horowitz, isang US Venture capital firm, na kilala rin bilang a16z, ay nag-anunsyo noong Martes para sa appointment ni Michele Korver, isang opisyal sa Financial Crimes Enforcement Network ng US Treasury (...
Kinuha ni Andreessen Horowitz si Michele Korver, Dating FinCen Advisor
Inanunsyo ni Andreessen Horowitz na sumali si Michele Korver sa a16z. Si Michele ang bagong Pinuno ng Regulatoryo sa a16z. Ang Andreessen Horowitz ay isang kilalang venture company na itinatag noong 2009 ni Marc Andreesse...
FinCEN Chief Digital Currency Adviser Korver Aalis para sa A16z bilang Pinuno ng Regulatoryo
Ang nangunguna sa balita at impormasyon sa cryptocurrency, mga digital na asset at ang hinaharap ng pera, ang CoinDesk ay isang media outlet na nagsusumikap para sa pinakamataas na pamantayan sa pamamahayag at sumusunod sa isang mahigpit na hanay ...
Ang mga Takot sa Paggamit ng Crypto para Umiwas sa Mga Sanction ay Nag-uudyok sa FinCEN na Alerto ang Mga Institusyong Pinansyal
Pinayuhan ng FinCEN ang mga crypto trade at mga bangko na magkaroon ng kamalayan sa kahina-hinalang pag-unlad ng crypto Bagama't hindi malamang na ang mga pag-apruba na pinilit sa Russia ay mag-uudyok ng malaking saklaw ng crypto-centered na pag-iwas, sasakyan...
Nag-isyu ang FinCEN ng 'Red Flags' sa Potensyal na Pag-iwas sa Sanction Gamit ang Cryptocurrency – Regulasyon Bitcoin News
Ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay naglabas ng isang advisory sa mga pagsisikap ng Russia na iwasan ang mga parusa na kinabibilangan ng ilang mga pulang bandila na nauugnay sa crypto. Gayunpaman, inamin ng bureau na ...
Maaaring subukan ng Russia na iwasan ang mga parusa sa pamamagitan ng crypto, babala ng FinCEN
Ang US Financial Crimes Enforcement Network, o FinCEN, isang dibisyon ng Treasury Department, ay nagbabala sa mga institusyong pampinansyal na ang cryptocurrency ay maaaring gamitin ng Russia. Hinala nila ang Russia ay gagamit ng cryp...
Kasama sa FinCEN ang crypto sa alerto sa Russia na potensyal na umiiwas sa mga parusa
Ang United States Financial Crimes Enforcement Network, o FinCEN, isang bureau ng Treasury Department, ay nagbabala sa mga institusyong pampinansyal na isaalang-alang ang crypto bilang isang posibleng paraan na maaaring subukan ng Russia na u...
Ang Treasury ay May Self-Hosted Wallet At Nagdaragdag ng Crypto Sa BSA Sa 2022 Agenda
Unang iniulat ng CoinDesk, ang Semiannual Agenda at Regulatory Plan ng US Department of the Treasury, na kinabibilangan ng pinakamahalagang regulasyon na inaasahang ilalabas, ay nagpapahiwatig ng dalawang...
Ang FinCEN, FDIC ay hahawak ng 'Tech Sprint' para sa Digital Identity Tools
Sa paparating na tech sprint, na wala pang tiyak na petsa ng pagsisimula, hihilingin sa mga kalahok na makabuo ng isang “scalable, cost-efficient, risk-based na solusyon upang sukatin ang mga epektibong...