Sumang-ayon ang Bittrex na magbayad ng higit sa $29 milyon sa isang kasunduan sa FinCEN, ngunit sinabi ng regulator na magkakakredito ito ng $24-milyong pagbabayad "upang ayusin ang potensyal na pananagutan nito sa OFAC."
Ang United States Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Financial Crimes Enforcement Network ay nagsagawa ng pagpapatupad ng mga aksyon laban sa crypto exchange Bittrex para sa di-umano'y paglabag sa mga programa ng sanction pati na rin ang mga kinakailangan sa pag-uulat sa ilalim ng Bank Secrecy Act, o BSA.
Sa isang anunsyo noong Oktubre 11, ang US Treasury sinabi Sumang-ayon ang Bittrex sa mahigit $24-million settlement sa OFAC para sa mga paglabag sa “multiple sanctions programs” sa pamamagitan ng pagkabigong pigilan ang mga indibidwal na nakabase sa Crimea region, Cuba, Iran, Sudan at Syria na magsagawa ng humigit-kumulang $263 milyon sa mga transaksyong crypto sa pagitan ng 2014 at 2017. Ayon sa Treasury Department, hindi na-screen ng Bittrex ang mga user batay sa naa-access na impormasyon ng lokasyon sa mga sanction na bansa gamit ang mga address ng internet protocol.
"Kapag nabigo ang mga virtual na kumpanya ng pera na magpatupad ng mga epektibong kontrol sa pagsunod sa mga parusa, kabilang ang pag-screen ng mga customer na matatagpuan sa mga sanction na hurisdiksyon, maaari silang maging isang sasakyan para sa mga ipinagbabawal na aktor na nagbabanta sa pambansang seguridad ng US," sabi ni Andrea Gacki, direktor ng OFAC. “Dapat na maunawaan ng mga virtual currency exchange na tumatakbo sa buong mundo kung sino — at nasaan — ang kanilang mga customer.”
Bilang karagdagan, ang FinCEN anunsyado parallel enforcement actions kung saan pumayag ang Bittrex na magbayad ng higit sa $29 milyon. Gayunpaman, sinabi ng financial regulator na ikredito nito ang $24-million na pagbabayad ng Bittrex “upang ayusin ang potensyal nitong pananagutan sa OFAC.”
Ayon sa FinCEN, ang crypto exchange ay "hindi napanatili ang isang epektibong programa ng AML" mula 2014 hanggang 2018, "na nagreresulta sa makabuluhang pagkakalantad sa ipinagbabawal na pananalapi" sa pamamagitan ng mga privacy coins. Sinabi pa ng regulator na nabigo ang Bittrex na idokumento ang maraming transaksyon sa mga sanction na hurisdiksyon mula 2014 hanggang 2017 sa pamamagitan ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad.
Idinagdag ni Acting Director ng FinCEN Himamauli Das:
“Nasa notice ang mga virtual asset service provider na dapat silang magpatupad ng matatag na mga programa sa pagsunod na nakabatay sa panganib at matugunan ang kanilang mga kinakailangan sa pag-uulat ng BSA. Hindi magdadalawang-isip ang FinCEN na kumilos kapag natukoy nito ang mga sadyang paglabag sa BSA.”
Sa isang pahayag sa Cointelegraph, sinabi ng isang tagapagsalita ng Bittrex na "wala sa mga paratang" mula sa FinCEN o OFAC na may kaugnayan sa mga gawi ng palitan pagkatapos ng 2018 at ito ay "nalulugod na ganap na nalutas ang bagay na ito." Idinagdag ng kumpanya na ito ay "nagtrabaho ng mga third-party na eksperto at mga service provider" upang suriin ang pagsunod nito sa mga parusa at mga patakaran sa Anti-Money Laundering.
Nauugnay: Pinaparusahan ng US Treasury ang Iran-based ransomware group at mga nauugnay na Bitcoin address
Noong Disyembre 2020, ang US Treasury nag-anunsyo ng $98,830 na kasunduan kasama ang BitGo sa digital asset custodian na nagbibigay-daan sa mga residente ng marami sa parehong sinanction na hurisdiksyon — Crimea, Cuba, Iran, Sudan at Syria — na magsagawa ng mga transaksyong crypto sa pagitan ng 2015 at 2019. Noong Pebrero 2021, ang departamento ng gobyerno nagmulta ng BitPay $507,375 para sa pagpapadali sa “humigit-kumulang $129,000 na halaga ng mga transaksyong nauugnay sa digital currency sa mga merchant na customer ng BitPay” sa mga lugar na may sanction.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex