Binance, ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo ayon sa pang-araw-araw na dami, ay nakumpirma noong kaba na pinaghigpitan nito ang isang account na mayroong higit sa $ 1 Milyon sa oras. Ang sumusunod na tweet ay bilang tugon sa mga paratang ng may-ari ng account na dumaan sa 'TezosBakingBad' sa twitter.
Ang account na pinag-uusapan ay pinaghigpitan bilang resulta ng isang kahilingan sa pagpapatupad ng batas, na @TezosBakingBad Alam na alam niya, dahil pinayuhan na siya tungkol dito nang maraming beses at ibinigay ang LE contact form sa pamamagitan ng aming support chat system noong 7/6, 7/12, at 7/22.
- Binance (@binance) Agosto 25, 2022
Anong pinagkakaguluhan
Ang grupong may hawak ng account na pinag-uusapan ay isa ring aktibong Tezos tools contributor. Ibinahagi nila ang kanilang kalagayan kaba noong 25 Agosto, na nagpapaliwanag kung paano "na-block" ng Binance ang kanilang corporate account noong 1 Hulyo.
Idinagdag pa ng tweet na ang balanse ng account, na inaangkin ng may-ari ay higit sa $1 milyon, ay itinakda sa zero ng palitan. Ang Ang tweet ay hinarap pa kay Binance CEO Changpeng Zao at binalaan din ang mga user na lumayo sa exchange.
Tumalikod si Binance
Binance tumugon sa loob ng ilang oras, at ibinunyag na pinaghihigpitan ang kinauukulang account dahil sa kahilingan ng "tagapatupad ng batas." Hindi malinaw sa puntong ito kung aling ahensyang nagpapatupad ng batas ang nag-udyok sa pagkilos na ito.
"Kinakailangan ang Binance na makipagtulungan sa mga naturang kahilingan, katulad ng anumang iba pang exchange." sabi ng tweet.
Inihayag din ni Binance na ang may-ari ng account ay naabisuhan na tungkol sa parehong, na nagsasabi na ang tweet mula sa TezosBakingBad ay isang pagtatangka na "linlangin ang komunidad".
"May isang proseso upang labanan ang pag-agaw sa ahensya kung nais mong ituloy ang landas na iyon. Ngunit iyon ay ginagawa sa pamamagitan ng ahensya, ang Binance ay walang kontrol sa prosesong iyon. paglilinaw pa ng palitan.
Ang koneksyon sa Estonia
Baking Bad's LinkedIn ipinapakita ng profile na ang kumpanya ay nakabase sa Estonia. Maaaring ipaliwanag nito kung bakit ang Binance account nito ay sumailalim sa paghihigpit.
Sa unang bahagi ng taong ito, ipinakilala ng Estonia ang mga karagdagang batas laban sa money laundering na may kasamang binagong kahulugan ng Virtual Asset Service Provider. Ang pagbabagong ito ay humantong sa mga serbisyong nauugnay sa crypto na kasama sa nasabing kahulugan.
Sa loob ng na-update na batas ay isang probisyon na mahalagang nagbabawal sa mga wallet na hindi pang-custodial. Ang isang paglabag dito ay may mga parusa hanggang sa €400,000.
Ang co-founder ng Baking Bad na si Michael Zaikin, ay kapwa nagtatag din ng Atomex, isang hybrid na DeFi exchange na nagbibigay ng mga non-custodial wallet. Maaaring may kinalaman din ito sa kanilang paghihigpit sa account.
Mula sa Russia na may mga parusa
Sa unang bahagi ng taong ito, ang Binance ay nagpataw ng mga paghihigpit at gumawa ng mga pagbabago sa mga alok ng exchange sa mga user mula sa Russia, kasunod ng ikalimang pakete ng European Union ng Mga Sanctions laban sa Russia dahil sa pagsalakay ng huli sa kalapit na Ukraine.
Ang mga pagbabago para sa mga account, na hawak ng mga Russian national o residente ng Russia, pinaghihigpitan sila mula sa pangangalakal sa exchange kung ang kanilang account ay tapos na €10,000.
Ang mga stake at kinita na deposito ng Binance, pati na rin ang spot, futures at custody wallet nito ay ginawang hindi available sa mga pinaghihigpitang account.
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/