Ang Crypto exchange Binance US ay naglipat ng $400 milyon mula sa platform nito patungo sa isang trading firm na pinamamahalaan ng Binance CEO Changpeng Zhao, isang Reuters iulat ngayon claim, nagbabanggit ng mga dokumento.
Ang pera ay inilipat sa unang tatlong buwan ng 2021 mula sa Binance US account sa Silvergate Bank patungo sa Merit Peak Ltd, sinabi ng ahensya ng balita.
Ang Merit Peak Ltd ay isang maliit na kilalang trading firm na iniulat na pinamamahalaan ni Zhao. Ang US Securities and Exchange Commission sinabi noong nakaraang taon na sinisiyasat nito ang kompanya.
Ang Binance US ay isang digital asset exchange para sa mga customer sa US. Ito ay isang kasosyo ng pinakamalaking crypto exchange sa mundo na Binance ngunit ito ay tila independyenteng tumatakbo.
Reuters binanggit din ang mga text message mula sa mga executive ng Binance US na nag-aalala tungkol sa daloy ng mga pondo. Ang dating Binance US CEO na si Catherine Coley ay nagtanong tungkol sa mga paglilipat noong panahong iyon, na tinutukoy ang mga ito bilang "hindi inaasahang," ayon sa Reuters. Si Coley ay hindi sinasadyang napatalsik bilang CEO ng Binance US noong Abril 2021, pinalitan ng dating OCC Chief na si Brian Brooks—na siya mismo ay umalis sa kumpanya pagkaraan ng tatlong buwan.
Hindi agad tumugon ang mga kinatawan ng Binance o Binance US I-decryptkahilingan ni para sa isang komento.
Kahapon, Binance sinabi malamang na magbabayad ito ng mga multa upang ayusin ang mga pagsisiyasat ng SEC.
Manatili sa balita sa crypto, makakuha ng mga pang-araw-araw na update sa iyong inbox.
Pinagmulan: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz