Nagpadala ang Binance.US ng humigit-kumulang $404 milyon sa isang firm na pinamamahalaan ng Binance CEO Changpeng Zhao, ayon sa isang Pebrero 16 ulat mula sa Reuters.
Sinasabi ng ulat na iyon na ang Binance.US, sa ilalim ng pangalang BAM Trading, ay nagpadala ng milyun-milyong dolyar mula sa isang account sa Silvergate Bank sa isang trading firm na tinatawag na Merit Peak Ltd.
Pinangalanan ng Merit Peak ang CEO ng Binance na si Changpeng Zhao bilang manager nito. Kinailangan ng Binance at Binance.US na gumana nang hiwalay dahil 2019. Dahil dito, ang mga transaksyon sa itaas ay nagpapahiwatig na si Zhao ay may posibleng hindi naaangkop na pinansiyal na koneksyon sa Binance.US.
Ang Reuters ay nagmungkahi na ang mga transaksyon ay nagpapahiwatig na kinokontrol ng Binance ang pananalapi ng Binance.US. Sinabi rin nito na ang Merit Peak ay isang dealer sa Binance.US at, binanggit ang mga regulator, sinabi na ang kakulangan ng pampublikong pagsisiwalat sa usapin ay lumikha ng isang salungatan ng interes. Gayunpaman, hindi mahanap ng Reuters ang dahilan sa likod ng mga paglilipat at hindi matukoy kung ang mga inilipat na pondo ay pag-aari ng mga exchange customer.
Ang mga paglilipat ay naganap noong huling bahagi ng 2020 at ang unang quarter ng 2021. Noong panahong iyon, si Catherine Coley, na dating nagsilbi bilang CEO ng Binance.US, ay biglang umalis sa kumpanya at nagdilim sa social media. Sinabi ngayon ng Reuters na napansin ni Coley ang mga hindi pangkaraniwang transaksyon at tinanong ang iba pang kawani ng Binance.US sa bagay na ito bago umalis sa kompanya.
Nakuha ng Reuters ang impormasyon nito mula sa mga pribadong bank record at mensahe ng Binance.US. Hindi nagkomento ang Binance.US sa mga transaksyon ngunit sinabi sa Reuters na na-access nito ang "hindi napapanahong impormasyon." Sinabi ng Binance.US sa Reuters na hindi ginagamit ng Merit Peak ang mga serbisyo nito sa pangangalakal. Sinabi ng Reuters na ang mga aktibidad ng Merit Peak ay tumigil sa hindi kilalang petsa.
Ang koneksyon sa pagitan ng Binance.US at Merit Peak ay nakakuha ng pansin mula noon Pebrero 2022, nang iulat na sinisiyasat ng US SEC ang iba't ibang kasosyo ng palitan. Sinasabi ng ulat na iyon na unang nag-subpoena ang SEC sa Binance.US noong 2020.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/