Binance na Ginamit para sa Money Laundering ng isang Drug Cartel: Ulat

Isang drug cartel na may mga operasyon sa ilang bansa ang gumamit ng Binance para maglipat ng milyun-milyong ilegal na kita, ayon sa imbestigasyon ng US Drug Enforcement Action (DEA).

Forbes kilala na ang nag-iimbestigang ahensya ay nagpahayag na ang mga kita ng gang na ibinaon sa pamamagitan ng Binance ay maaaring umabot sa $40 milyon. Inilagay nito ang pinakamalaking palitan ayon sa dami sa mata ng isang makabuluhang kaso ng money-laundering.

Tinantyang $15M-$40M ang Cartel Laundered

Ang news outlet, na nakatanggap ng $200 million strategic investment mula sa Binance ngayong taon, inaangkin ang exchange ay malapit na nakikipagtulungan sa ahensya upang subaybayan ang krimen. Ang pagsisiyasat ay nagsimula noong 2020 ayon sa search warrant na nakuha ng papel. Ang mga opisyal na mapagkukunan sa ahensya ay iniulat na nakakita ng mga link sa kaso nang sinubukan ng isang user na gumawa ng isang simpleng cash-for-crypto exchange.

Ayon sa imbestigasyon, nagkamali ang negosyante sa pinanggalingan ng pondo na mula sa mga kainan ng pamilya at mga sakahan ng baka. Ang tao ay iniulat na inaresto noong 2021. Di-nagtagal, ipinakita ng trail ng transaksyon sa undercover na ahente ang account na ginamit para sa mga pondo sa laundering.  

Ayon sa search warrant, ang account na binanggit sa itaas ay gumawa ng 146 na pagbili ng cryptocurrency para sa higit sa $42 milyon noong 2021 at nagbebenta ng higit sa $38 milyon sa 117 sell order. Tinatantya ng DEA na ang mga benta ng gamot ay nakabuo ng hindi bababa sa $16 milyon ng mga kita na ito.

Ang mga impormante ng DEA ay naroroon online sa iba't ibang mga platform ng kalakalan tulad ng LocalBitcoins. Ang Mexican gang ay sinasabing nag-o-operate din sa Europe at Australia, bukod sa US at Mexico. At ang kartel ay pangunahing nakikitungo meth at cocaine, ayon sa ulat.

Walang-hanggan na Problema sa Regulasyon para sa Binance

Ang CEO ng Binance na si Changpeng Zhao ay nag-tweet na ang transparency ng mga blockchain ay gumagana laban sa mga kriminal at maaaring hindi isang magandang tool para sa ipinagbabawal na aktibidad. Noong nakaraang buwan, isang lalaki sa South Korea ay tuluyancuted para sa pagkuha ng mga ipinagbabawal na narcotics sa pamamagitan ng pagbabayad sa crypto.

Noong Mayo, sinabi ni Binance sa blog nito magpaskil na tinulungan ng exchange ang US Drug Enforcement Agency sa paghuli sa mahigit 100 account na naka-link sa mga nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot.

Gayunpaman, ang Binance ay nakikitungo sa mga isyu sa regulasyon sa loob ng ilang sandali ngayon. Reuters kamakailan inaangkin na Nagtago si Binance ang mga pangangalakal nito mula sa publiko sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga dokumento ng korporasyon ng exchange. Inangkin nito na noong 2022, ang mga transaksyon na nagkakahalaga ng higit sa $22 trilyon ay lumilitaw na "black box" ng exchange.

Dati, inaangkin din ng news outlet na sinisiyasat ng US Justice Department ang Binance sa mga paglabag sa money laundering.

Habang nangyayari iyon, Binance anunsyado Martes na sumali ito sa Chamber of Digital Commerce upang mag-lobby ng suporta sa pamamagitan ng digital asset association.

Sa gayon, humihigpit ang mga regulator anti-money laundering/paglaban sa pagpopondo ng mga kontrol sa terorismo.

Ayon sa ulat ng Chainalysis noong 2022, ang aktibidad ng kriminal na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies ay sumikat noong 2021, na may mga kriminal na address na kumukolekta ng $14 bilyon.