Ang Tagapagtatag ng BitConnect na si Satish Kumbhani ay Naglaho Matapos Masingil ng $2.4 Bilyon Ponzi Scheme

Si Satish Kumbhani, ang tagapagtatag ng BitConnect, ay nawala mula sa kanyang katutubong India matapos na kasuhan ng kriminal sa Estados Unidos ng SEC na may $2.4 bilyong Ponzi scheme, ayon sa mga opisyal na may kaalaman sa bagay na ito. 

Kumbhani ay naging mademanda ng Securities and Exchange Commission na nag-claim na ang tagapagtatag ng BitConnect ay mapanlinlang na nakalikom ng mahigit $2 bilyon mula sa mga mamumuhunan sa crypto exchange platform na ito. Gayunpaman, hindi matunton ng SEC ang kanyang kinaroroonan upang aktwal na ihatid sa kanya ang paunawa. 

Lumipat ba si Kumbhani?

Ang kinaroroonan ni Kumbhani ay napag-usapan noong Lunes nang si Richard Primoff, ang abogado para sa Securities and Exchange Commission, ay nagpahayag sa isang paghaharap sa korte na ang tagapagtatag ng BitConnect ay malamang na lumipat mula sa India sa isang hindi kilalang address sa ibang bansa. 

“Mula noong Nobyembre, ang komisyon ay kumunsulta sa mga awtoridad sa regulasyong pinansyal ng bansang iyon sa pagtatangkang hanapin ang address ni Kumbhani. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang lokasyon ni Kumbhani ay nananatiling hindi alam.”

Ang SEC ay humiling sa Hukom ng Distrito ng US, si John Koeltl, ng extension hanggang ika-30 ng Mayo upang masubukan nitong hanapin si Kumbhani at, kung siya ay mapatunayang nasa Estados Unidos, ihatid sa kanya ang paunawa. 

Isang Napakalaking Ponzi Scheme

Kung si Kumbhani ay mapapatunayang nasa Estados Unidos o nagtangkang pumasok sa bansa, maaari siyang arestuhin at posibleng ipadala sa bilangguan kung mapatunayang nagkasala sa mga paratang laban sa kanya ng SEC. Ayon sa mga tagausig, nilikha ni Kumbhani ang BitConnect noong 2016 at ang BitConnect coin. Sinabi ni Kumbhani na ang programa ng pagpapahiram ng BitConnect ay batay sa proprietary volatility software, at ang mga trading bot ay mangangalakal sa mga pandaigdigang merkado ng crypto. 

Gayunpaman, ang programa ng pagpapahiram ay naging isang napakalaking pamamaraan ng Ponzi na nagbigay-daan sa Kumbhani na makalikom ng $2.4 bilyon mula sa mga mamumuhunan bago ito magsara noong 2018. Ang pagsasara ay nagpadala ng mga alarma na tumunog, kung saan ang mga tagataguyod ng Kumbahni na nakabase sa ilang mga bansa ay humihingi ng tulong sa pakikitungo sa mga namumuhunan na nag-invest ng halos lahat ng mayroon sila sa scheme. 

Isang Hanay ng Mga Pagsingil Laban sa Kumbhani

Ang BitConnect ay hindi bumubuo ng anumang kita, na ang kumpanya ay gumagamit ng pera mula sa mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang mga namuhunan sa kumpanya kanina. Alinsunod dito, nahaharap si Kumbhani sa maraming kaso, kabilang ang wire fraud, pagpapatakbo ng walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera, pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud, pagsasabwatan upang gumawa ng manipulasyon sa presyo ng mga bilihin, at pagsasabwatan upang gumawa ng internasyonal na money laundering. 

Nauna rito, ang nangungunang promoter ng kumpanya sa Estados Unidos, si Glenn Arcaro, ay umamin ng guilty sa mga kaso. Sinabi rin ng mga tagausig na ibebenta nila ang $57 milyon sa crypto na nakuha mula kay Arcaro. 

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.