Mga Opisina ng Bithumb Ni-raid Habang Tumataas ang Legal na Kalungkutan (Ulat)

Higit pang mga problema para sa South Korean crypto exchange Bithumb brews habang ang mga opisina nito ay naiulat na ni-raid noong Huwebes.

Ang mga awtoridad ay naglunsad ng pagsisiyasat sa potensyal na pagmamanipula ng presyo ng isang barya na nakalista sa platform, ayon kay a ulat ni Yonhap. Ang token na pinag-uusapan ay hindi naihayag.

Sinabi ng mga tagausig na sinisiyasat nila ang mga transaksyong nauugnay sa isang partikular na tao o entity na sinasabing minamanipula ang presyo ng barya para kumita. Sa isang pahayag, sinabi ng Seoul District Prosecutor's Office,

"Ito ay isang paghahanap at pag-agaw upang ma-secure ang mga detalye ng transaksyon ng isang partikular na barya, at wala itong kinalaman sa Bithumb."

Bilang karagdagan sa Bithumb, pinaplano ng mga tagausig na tingnan ang mga detalye ng transaksyon sa iba pang mga palitan ng crypto kung saan nakalista ang token.

Pag-aresto sa Tagapagtatag

Ang pinakabagong pag-unlad ay dumating ilang araw pagkatapos ng mga awtoridad ng South Korea hiniling isang warrant of arrest para kay Kang Jong-Hyun, ang chairman at may-ari ni Bithumb, dahil sa mga alegasyon ng panghoholdap. Dalawang iba pang executive, kabilang ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Kang Ji-Yeon, ang CEO ng dalawang pampublikong kinakalakal na kaakibat ng Bithumb - Inbiogen at Bucket Studio -ay inakusahan din ng panghoholdap, paglabag sa tiwala, at mga ilegal na transaksyon.

Ang Seoul Southern District Prosecutor's Office ay nagsabi na ang mga executive ay niloko ang mga pondo ng kumpanya at nagsabwatan upang manipulahin ang mga presyo ng stock.

Ang Bithumb ay isa sa limang natitirang palitan ng crypto sa bansa kasunod ng isang crackdown sa buong industriya noong 2021 na humantong sa pagsasara ng halos 70 lokal na lugar ng kalakalan na nabigong matugunan ang mga kinakailangan sa regulasyon. Ang ilan sa mga executive nito ay nahaharap sa mabibigat na kaso nitong mga nakaraang taon.

Noong Disyembre, ang pinakamalaking shareholder ng crypto exchange, si Park Mo, ay natagpuan patay sa labas ng kanyang tahanan matapos kuwadro ng magkapatid na Kang bilang suspek sa pagsisiyasat ng mga tagausig sa umano'y panghoholdap at manipulasyon ng stock. Inaresto si Mo dahil sa diumano'y pagsira ng ebidensya bago ang paghahanap ng prosekusyon. Ilang mga ulat sa lokal na media ang nagmumungkahi na ang executive ay nagpatay ng kanyang sariling buhay.

Mga Singil sa Pandaraya sa Buwis

Sa isa pang hiwalay na pagsisiyasat, ang South Korean National Tax Service (NTS) Inilunsad isang "espesyal na pagsisiyasat sa buwis" laban sa Bithumb Korea at Bithumb Holdings at mga kaakibat nito para sa potensyal na pag-iwas sa buwis sa pamamagitan ng mga domestic at internasyonal na transaksyon.

Isinailalim si Bithumb sa pagsisiyasat sa buwis sa pangalawang pagkakataon pagkatapos ng 2018 nang hampasin ito ng multi-milyong dolyar na singil para sa mga balik na buwis, kahit na natuklasan ng imbestigasyon na hindi nagkasala ang kumpanya sa pag-iwas sa buwis.