BitMEX Co-Founder Labanan ang UK Watchdog Dahil sa Kanyang Financial Data

Ang co-founder ng crypto derivatives exchange na BitMEX na hindi nakakulong ay hahamon sa isang nangungunang ahensya ng UK sa mga karapatan sa kanyang sariling data, na inaangkin niyang pinigil.

Binigyan ng pahintulot ang tagaloob ng BitMEX na si Benjamin Delo na humingi ng judicial review laban sa data watchdog ng UK, na sinasabing nabigo ang ahensya na bigyan siya ng mga karapatan sa personal na impormasyon.

Kinumpirma ng abogado ni Delo na si Matt Getz Batas360 noong Miyerkules na inaprubahan ng UK High Court ang kahilingan ng kanyang kliyente para sa paglilitis laban sa Information Commissioner's Office (ICO).

Ang pag-apruba ay iniulat na kasunod ng pag-alis ni Delo ng legal na aksyon laban sa fintech firm na Wise na nakabase sa London, na dating tinatawag na TransferWise, na napilitang ibunyag ang mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad na nauugnay sa kanyang account.

Sinabi ni Delo na nabigo ang ICO na suportahan ang kanyang karapatan sa pag-access, na nagbibigay-daan sa isang may-ari ng data na makakuha ng kopya ng impormasyon na maaaring mayroon ang isang kumpanya sa kanila. Idinemanda niya si Wise noong unang bahagi ng taong ito pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatangka simula noong 2020 na ibigay ang kanyang personal na data, na nagsasabing may karapatan siyang gawin ito sa ilalim ng Data Protection Act ng 2018 ng UK. 

Yumuko si Wise sa kanyang kahilingan noong Hunyo. Ngunit gusto pa rin ni Delo na makipag-ugnayan sa ICO dahil "bigo itong gampanan ang mga tungkulin nito at matiyak na tinutupad ni Wise ang mga obligasyon nito." 

Sinabi ng tagapagsalita ng ICO sa Blockworks na hindi sila magkokomento sa ngayon dahil nagpapatuloy ang usapin.

Sinabi ni Delo noong Pebrero na may karapatan siyang makakuha ng mga kopya ng kanyang data mula sa Wise, kabilang ang tatlong kahina-hinalang ulat ng aktibidad, na isinumite ng kumpanya sa National Crime Agency, ayon sa Batas360. 

Inangkin din niya na hindi inaasahang isinara ni Wise ang kanyang account noong Nobyembre 2020 pagkatapos niyang ilipat ang £300,000 (na nagkakahalaga noon ng $408,000) mula sa isang HSBC account na nakabase sa Hong Kong patungo sa Wise account. 

Sinasabing nahawakan ni Wise ang kanyang pera sa loob ng 135 araw pagkatapos ng pagsasara ng account, na nangangahulugang hindi makakakuha ng interes si Delo sa balanseng iyon. Ang hakbang upang isara ang account ni Delo ay dumating ilang linggo pagkatapos niyang makuha ang atensyon ng mga awtoridad ng US. 

BitMEX co-founder sa probasyon para sa paglabag sa Bank Secrecy Act

Noong Oktubre 2020, ang Commodities Futures Trading Commission sisingilin Si Delo, kasama ang co-founder na si Arthur Hayes at dalawa pang matataas na empleyado ng BitMEX, na lumabag sa US Bank Secrecy Act sa pamamagitan ng ilegal na pagpapatakbo ng crypto derivatives platform.

Kapwa ay nagkasala sa mga singil at sumang-ayon na magbayad ng $10 milyon na multa bawat isa noong Pebrero ngayong taon, na sinasabi ng Kagawaran ng Hustisya na sadyang nabigo silang magpatupad ng mga programang Anti-Money Laundering at Know Your Customer.

Noong Hunyo, nasentensiyahan si Delo 30 buwang probasyon nang hindi nakakulong sa bahay, habang si Hayes ay binigyan ng dalawang taong probasyon na may anim na buwang pagpigil sa bahay, pati na rin ang pagsubaybay sa lokasyon.

Tumanggi ang BitMEX na magkomento, na nagsasabing ang bagay ay personal kay Delo. Hindi ibinalik ng abogado ng co-founder ang kahilingan ng Blockworks para sa komento sa oras ng press.

Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.