Bittrex na magbayad ng $30M para sa paglabag sa mga parusa

Crypto exchange kumpanya Bittrex sinangayon na magbayad ng $30 milyon para sa paglabag sa mga pederal na parusa na itinakda ng US Treasury Department.

Ang kasunduan ay inihayag ng Office of Foreign Assets (OFAC) ng US Treasury Department at ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) noong Okt. 11.

ang exchange pinapayagan halos 1,800 tao na naninirahan sa mga sanction na rehiyon, kabilang ang Iran, Cuba, Sudan, Syria, at Crimea, upang magsagawa ng mahigit 116,000 na transaksyon. Ayon sa kasunduan, ang kabuuang halaga na inilipat ay katumbas ng $260 milyon.

Bilang karagdagan sa pagbabayad ng multa, nagsagawa rin ang Bittrex ng mga kinakailangang aksyon upang sumunod sa mga umiiral na parusa.

Ang Cooperative Bittrex ay nakakakuha ng diskwento mula sa OFAC

Ayon sa kasunduan, pinahintulutan ng Bittrex ang mga indibidwal mula sa mga sanction na rehiyon na mag-isyu ng mga paglilipat ng crypto sa pagitan ng 2014 at huling bahagi ng 2017.

Noong 2019, hayagang sinabi ng exchange na pinahintulutan nito ang mga user mula sa ilang sanctioned na rehiyon tulad ng Iran na magbukas ng mga account sa platform nito. Sa parehong taon, pinalamig din nito ang mga account ng ilan sa mga indibidwal na ito.

Kahit na ang palitan ay lumabag sa mga parusa sa loob ng tatlong taon, ang OFAC ay nagtalo na ito ay isang maliit at bagong kumpanya at nagbigay ng malaking kooperasyon sa imbestigasyon. Nakasaad ito:

“Bilang tugon sa Mga Malinaw na Paglabag, mabilis na nagsagawa ang Bittrex ng isang serye ng mga kasunod na hakbang sa remedial na makabuluhang humadlang sa Mga Malinaw na Paglabag, kabilang ang pagharang sa mga IP address na nauugnay sa mga sanction na hurisdiksyon, paghihigpit sa mga may hawak ng sanction na hurisdiksyon ng account, at paggamit ng mga bagong tool upang mapabuti ang pagsunod.”

Ang maximum na halaga ng OFAC ay maaaring magmulta sa Bittrex ay maaaring higit sa $35 bilyon. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ito sa mga unang taon at pakikipagtulungan nito, nagpasya ang OFAC na pagmultahin ang Bittrex nang bahagya lamang na higit sa $24 milyon.

Pinagmulta ng FinCEN ang Bittrex ng $29.8 milyon

Habang ang OFAC ay nag-aalala tungkol sa katotohanan na pinahintulutan ng Bittrex ang mga sanction na indibidwal na gumana sa platform nito, ang FinCEN ay nakatuon sa dami ng kahina-hinalang aktibidad na tumatakbo sa palitan.

Ayon sa FinCEN, nabigo ang Bittrex na magsumite ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad (SARs) nito sa pagitan ng 2014 at unang bahagi ng 2017. Kasama sa mga ulat na ito ang 200 na transaksyon na lumilipat ng mahigit $140,000 na halaga ng crypto at isa pang 22 na transaksyon na gumagalaw ng mahigit $1 milyon.

Sinabi ni FinCEN:

"Nabigo ang Bittrex na ipatupad ang epektibong pagsubaybay sa transaksyon sa platform ng pangangalakal nito, umaasa sa kasing-kaunting dalawang empleyado na may kaunting pagsasanay at karanasan sa anti-money laundering upang manu-manong suriin ang lahat ng mga transaksyon para sa kahina-hinalang aktibidad, na kung minsan ay higit sa 20,000 bawat araw,"

Bilang resulta ng hindi pagsumite ng mga SAR nito, nagpasya ang FinCEN na pagmultahin ang Bittrex ng $29.8 milyon. Gayunpaman, sinabi rin nito na ikredito nito ang $24 milyon na multa ng exchange mula sa OFAC. Samakatuwid, nakalabas ang Bittrex sa deal sa pamamagitan ng pagbabayad lamang ng $30 milyon sa mga multa.