Ang gobyerno ng Bulgaria ay naglunsad kamakailan ng isang malawakang pagsalakay sa 15 mga site na konektado sa umano'y ilegal na aktibidad na isinagawa ng Nexo.
Sinimulan ng gobyerno ng Bulgaria ang pagsisiyasat sa mga aktibidad ng crypto lender na Nexo, na sinasabing maaaring sangkot ang digital asset financial institution sa mga ilegal na aktibidad na kriminal na may hangganan sa money laundering, mga krimen sa pag-iwas sa buwis, mga aktibidad na walang lisensya sa pagbabangko, at panloloko na nauugnay sa computer.
Iniugnay ng mga awtoridad ang mga aktibidad ni Nexo kay Ruja Ignatova, isang nahatulang kriminal na ipinanganak sa Bulgaria mula sa Germany na kadalasang tinatawag na “The Queen of Cryptocurrencies,” inakusahan ng gobyerno na ang mga opisyal ng kumpanya ay sangkot sa crypto-related pyramid scheme ng Ignatova na OneCoin na kanyang itinatag noong 2014.
Kamakailan ay sinalakay ng gobyerno ang mahigit 15 lugar sa kabisera ng Bulgaria at pinakamalaking lungsod na Sofia. "Sa Sofia, ang mga aktibong hakbang ay isinasagawa bilang bahagi ng isang pre-trial na imbestigasyon na naglalayong i-neutralize ang isang ilegal na aktibidad ng kriminal ng crypto lender na Nexo," Sinabi ni Siyka Mileva, isang tagapagsalita para sa tanggapan ng tagausig ng Bulgaria sa lokal na media.
"Ito ay itinatag na ang mga pangunahing tagapag-ayos ng internasyonal na platform ay mga mamamayan ng Bulgaria at ang mga pangunahing aktibidad ay mula sa teritoryo ng Bulgaria," Dagdag ni Mileva. Ibinunyag niya na mahigit 300 tauhan mula sa Bulgarian National Investigation Office at State Agency for National Security (SANS), kasama ang mga dayuhang ahente, ang naglunsad ng malawakang paghahanap sa mga tanggapan ng Nexo sa loob ng bansa bilang bahagi ng imbestigasyon.
Ang pagsisiyasat sa nagpapahiram ng crypto ay nagsimula ilang buwan na ang nakalipas pagkatapos na matuklasan ng mga dayuhang entity ang mga kahina-hinalang transaksyon na isinasagawa sa platform ng tagapagpahiram. Ang mga aktibidad ay diumano ay naglalayong laktawan ang mga internasyonal na pinansiyal na parusa na inilagay sa Russia ng Kanluran. Sinasabi ng mga awtoridad na ang mga aktibidad ni Nexo ay isinagawa sa ilalim ng maraming kumpanya.
Sinabi ni Nexo na Sumusunod ito sa Mga Patakaran ng AML
Kamakailan ay gumawa ng thread ng mga tweet ang Nexo, na sinasabing patuloy silang sumunod sa mga patakaran ng Anti-Money Laundering (AML) Know-Your-Customer (KYC), na nagsasaad na palagi nilang natutugunan ang mga internasyonal na pamantayan sa regulasyon. Sa kabila nito, hindi direktang tinugunan ng pagsisiwalat ang mga kamakailang ulat.
"Sa kasamaang-palad, sa kamakailang pag-crack ng regulasyon sa crypto, ang ilang mga regulator ay kamakailang nagpatibay ng sipa muna, magtanong sa ibang pagkakataon na diskarte. Sa mga tiwaling bansa, ito ay karatig ng racketeering, ngunit lilipas din iyon. Palagi kaming nakikipagtulungan sa mga may-katuturang awtoridad at regulator," Nexo Napagpasyahan ng mga.
Alalahanin na ang mga awtoridad ng US ay nagsampa ng kaso laban sa Nexo noong nakaraang taon para sa pagsuspinde ng suporta para sa XRP nang walang paunang abiso sa mga gumagamit nito. Ang mga awtoridad ay bahagyang awas ang class action noong Agosto.
- Advertising -
Pinagmulan: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering