Itinanggi ng tagapagsalita ng Prosecutor General para sa Bulgarian police ang anumang political agenda sa likod ng kamakailang mga pagsalakay sa opisina ni Nexo sa Bulgaria.
Noong nakaraang linggo, ang Bulgarian police sinalakay Ang opisina ni Nexo sa isang pagsisiyasat sa diumano'y pag-iwas sa buwis at money laundering. Ang balita tungkol sa pagsisiyasat ng Nexo ay dumating sa loob ng isang buwan ng paglabas nito sa merkado ng US noong Disyembre 2022.
Pagsisiyasat ng Nexo
Si Siika Mileva, isang tagapagsalita para sa mga punong tagausig ng Bulgaria, gayunpaman, ay tinanggihan ang anumang pampulitikang motibasyon sa likod ng pagsisiyasat laban sa crypto lending firm na Nexo. Ang mga komento ni Mileva ay dumating bilang tugon sa mga akusasyon na ang pagsisiyasat sa Nexo ay may kaugnayan sa mga pampulitikang donasyon ng kumpanya.
Bukod dito, binigyang-diin ni Mileva na sa halos lahat ng kaso nitong mga nakaraang taon, kung saan ang isang prosekusyon ay nagsimula ng imbestigasyon na nakakaapekto sa mga interes sa pananalapi ng isang tao, ay humahantong sa mga akusasyon at pag-atake. "Naging isang pambansang isport ang pag-atake sa mga institusyon," sabi ni Mileva.
Noong nakaraang linggo noong Enero 12, hinanap ng grupo ng mga tagausig, dayuhang ahente, at imbestigador ang tanggapan ng Nexo sa Bulgaria sa kabisera ng lungsod ng Sofia. Bilang karagdagan sa isang malawakang pamamaraan ng money-laundering, ang operasyon ay naka-target din sa mga paglabag sa mga internasyonal na parusa ng Russia.
Sa loob ng 48 oras ng pagsalakay sa mga opisina ng Nexo, apat na taong pamilyar sa bagay na ito ang kinasuhan ng mga krimen sa buwis, money laundering, computer fraud, at walang lisensyang pagbabangko. Nang maglaon, dalawang indibidwal ang nakalaya sa piyansa sa halagang $550,000. Ang dalawa pa ay wala sa Bulgaria at inihayag bilang mga internationally wanted na tao.
Tagapagsalita ng Prosecutor General sinabi na ang kaso na may kaugnayan sa tinatawag na "modernong mga krimen sa cyberspace", lubhang mabigat na krimen. Binanggit pa niya na ang pagsisiyasat ay nagpapatuloy sa loob ng ilang buwan, kasama ang mga internasyonal na serbisyo ng kasosyo.
Idinagdag pa ni Mileva na ang mga transaksyon na isinagawa ng Nexo sa nakalipas na limang taon ay umabot sa $94 bilyon.
Naghahanda ang Nexo para sa Paghahabla sa Mga Pinsala
Di-nagtagal matapos ang opisina ni Nexo sa Bulgaria ay ni-raid noong nakaraang linggo, nagreklamo ang crypto lender tungkol sa pagpapatupad ng batas na nagsasaad na naghahanda sila ng demanda para sa mga pinsalang dulot ng biglaang pagsisiyasat ng pulisya. Bukod dito, sinisi ni Nexo ang mga awtoridad sa pagsasagawa ng "sipa muna, magtanong mamaya" na diskarte.
Higit pa rito, sinabi ni Nexo na ang mga awtoridad ay hindi nagbigay ng search warrant sa loob ng maraming oras at hindi kailanman nagpakilala sa ibang mga empleyado ng Nexo. Sa kanilang paglilinaw, sinabi ni Nexo kilala:
“Sa paglipas ng mga taon, marami kaming tinanggihan na negosyo dahil ang Nexo ay hindi kailanman gumagawa ng mga kompromiso patungkol sa aming napakahigpit na anti-money laundering at mga patakaran sa pagkilala sa iyong customer. Mula noong araw 1, gumawa kami ng dagdag na milya upang ipatupad ang mga makabagong solusyon para matiyak ang pagsunod sa mga pinakamataas na pamantayan ng regulasyon at sabay-sabay na makapagbigay ng maayos na paglalakbay sa onboarding ng customer.
Sa kasamaang palad, sa kamakailang pag-crack ng regulasyon sa crypto, ang ilang mga regulator ay nagpatibay kamakailan ng sipa, magtanong sa ibang pagkakataon na diskarte. Sa mga tiwaling bansa, ito ay hangganan ng racketeering, ngunit iyon din ay lilipas."
Basahin ang iba pa crypto at blockchain balita sa Coinspeaker.
Ang Bhushan ay isang mahilig sa FinTech at may hawak na mahusay na pag-unawa sa mga pamilihan sa pananalapi. Ang kanyang interes sa ekonomiya at pananalapi ay iginuhit ang kanyang pansin patungo sa bagong umuusbong na Pamilihan ng Teknolohiya at Cryptocurrency. Patuloy siyang nasa isang proseso ng pag-aaral at pinapanatili ang kanyang sarili na mahikayat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang nakuha na kaalaman. Sa libreng oras nababasa niya ang mga nobelang fiction ng filler at kung minsan ay galugarin ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto.
Pinagmulan: https://www.coinspeaker.com/bulgarian-police-nexo-investigation/