Pinaandar ang Celsius sa Paraang Parang Ponzi: Ulat

Itinutulak ni Celsius ang presyo ng CEL token nito sa pamamagitan ng paggamit ng mga pondo ng customer, may nakitang bagong ulat. Maging ang mga empleyado ay nagkomento kung paano lumitaw ang mala-ponzi na pamamaraan.

Isang Ponzi sa Maraming Paraan

Mukhang kinumpirma ng isang independiyenteng tagasuri ang isang bagay na pinaghihinalaan ng mga katutubo ng crypto sa loob ng ilang buwan na ngayon.

Sa kanyang iniutos ng korte, mammoth ulat 689-page sa Celsius, ipinahiwatig ni Shoba Pillay na ang hindi na gumaganang kumpanya ng pagpapahiram ng crypto ay gumana sa ibang paraan mula sa paraan ng pag-advertise nito mismo—at ang mga bahagi ng negosyo ay pinatakbo sa paraang parang ponzi.

Ayon kay Pillay, ginamit ni Celsius ang mga pondo ng customer para pataasin ang presyo ng sariling token ng kumpanya, ang CEL. Maging ang mga empleyado ng Celsius—gaya ng Coin Development Specialist na si Dean Tappen—ay inilarawan ang diskarte bilang "napaka-ponzi." Ang kumpanya ay magbebenta rin ng CEL sa mga pribado, over-the-counter na mga transaksyon at bibilhin muli ang parehong halaga sa mga pampublikong pamilihan upang magtaas ng mga presyo. Inilalarawan ni Pillay ang ilang iba pang paraan ng paggawa ng Celsius sa merkado para sa sarili nitong token, kabilang ang mga naka-time na pagbili at paglalagay ng mga resting limit order.

Samantala, ang dating CEO ng Celsius na si Alex Mashinsky ay nagbenta ng higit sa $68 milyon sa mga CEL token mula 2018 hanggang 2022—ito sa kabila ng pampublikong pagsasabi sa panahon ng kanyang mga AMA ("Itanong si Mashinsky Anything," gaya ng tawag niya sa kanila) na hindi siya nagbebenta. Ang co-founder ng Celsius na si David Leon ay nag-cash out din ng halos $10 milyon, at ang dating Celsius chief technology officer na si Nuke Goldstein ay naghulog din ng $2.8 milyon.

Gumamit din si Celsius ng mga bagong deposito ng customer upang pondohan ang mga withdrawal ng customer sa tatlong araw bago ito pagyeyelo ng mga withdrawal ng customer sama-sama. "Kung hindi pinasimulan ng Celsius ang paghinto at nagpatuloy ang pagtakbo sa bangko, ang mga bagong deposito ng customer ay tiyak na magiging tanging likidong mapagkukunan ng mga barya para sa Celsius upang pondohan ang mga withdrawal," sabi ni Pillay. 

Sinabi pa ng ulat na ang Celsius ay dumanas ng mahigit $800 milyon sa hindi naiulat na pagkalugi noong 2021 mula sa mga pamumuhunan sa Grayscale, KeyFi, Stakehound, at Equities First Holdings. 

Pagbubunyag: Sa oras ng pagsulat, ang may-akda ng pirasong ito ay nagmamay-ari ng BTC, ETH, at ilang iba pang mga asset ng crypto.