Inakusahan ng SEC si Kang ng maling paggamit ng hindi bababa sa $371,000 na pondo ng customer para sa kanyang personal na paggamit, kabilang ang pagbabayad para sa mga bakasyon, mga tiket sa mga sporting event at upa sa kanyang apartment sa New York. Ac...
tag: Ponzlike
Mga highlight mula sa ulat ng hukuman na nagdedetalye ng mala-Ponzi na pagbagsak ni Celsius
Ang Celsius Networks ay nangako noon sa mga customer ng "financial freedom" na may "community first" na kumpanya na nagbebenta ng mga produkto na mas ligtas kaysa sa isang bangko. "Kami ay Celsius. Malaki ang pangarap natin,”...
Pinaandar ang Celsius sa Paraang Parang Ponzi: Ulat
Ang Key Takeaways Celsius ay gumamit ng mga pondo ng customer para i-bomba ang presyo ng CEL token nito. Gumamit din ito ng mga bagong deposito para pondohan ang mga withdrawal ng customer. Ang CEO ng Celsius na si Alex Mashinsky at iba pang mga executive ng Celsius ay nag-cash out...
Kinasuhan ng US SEC ang May-ari ng Di-umano'y Ponzi-Like Cryptocurrency Scam
Ang Securities and Exchange Commission ay naglunsad muli ng demanda sa dalawang advisory company at kanilang may-ari para sa pagpapatakbo ng isang Ponzi-like cryptocurrency scheme. Ang mga kumpanya ay nagpapatakbo ng higit sa apat na taon at namamahala...
Ang mala-ponzi na merkado ng ari-arian ng China ay nagpapababa ng pananampalataya sa estado
Ang 120km na biyahe sa tren sa pagitan ng mga lungsod ng Luoyang at Zhengzhou ay isang pagpapakita ng kahinaan sa ekonomiya at mga sirang pangarap. Mula sa bintana na walang hanggan, ang mga half-built residential tower ay dumadaan sa isa't isa para sa ...
Ang Crypto Trader na Tumatakbo ng $5M na 'parang-Ponzi' na Scheme ay Nahaharap sa Halos 4 na Taon sa Bilangguan: DoJ
Si Jeremy Spence, isang 25-taong-gulang na Rhode Island crypto trader, na kilala rin bilang "Coin Signals" sa mga social media channel, ay sinentensiyahan ng 42 buwang pagkakulong dahil sa panloloko sa 170 katao nang higit sa $5.37 ...