Kinasuhan ng US SEC ang May-ari ng Di-umano'y Ponzi-Like Cryptocurrency Scam

Ang Securities and Exchange Commission ay naglunsad muli ng demanda sa dalawang advisory company at kanilang may-ari para sa pagpapatakbo ng isang Ponzi-like cryptocurrency scheme.

Ang mga kumpanya ay nagpatakbo ng higit sa apat na taon at namamahala na makalikom ng halos $4.4 milyon.

• Ang kaso ay laban sa Creative Advancement LLC at Edelman Blockchain Advisors LLC pati na rin sa kanilang may-ari - si Gabriel Edelman.
• Sinasabi ng mga paratang na si Edelman, sa pamamagitan ng kanyang mga kumpanya, ay “mapanlinlang na nag-alok at nagbenta ng mga securities, gamit ang mga mali at mapanlinlang na pahayag” mula Pebrero 2017 hanggang Mayo 2021.
• Naniniwala ang SEC na nakalikom siya ng $4,390,000 mula sa hindi bababa sa apat na mamumuhunan sa loob ng apat na taon na iyon.
• Nangako si Edelman na ang mga pondong ito ay mamumuhunan sa mga cryptocurrencies, na mabibili sana sa mga pangakong may diskwento.
• Gayunpaman, sinabi ng Komisyon na namuhunan siya ng "maliit na bahagi lamang ng mga pondo ng mamumuhunan sa mga digital na asset" at ginamit ang karamihan upang pondohan ang kanyang "sariling personal na benepisyo," kabilang ang pagbabayad ng mga credit card o pagpapadala ng pera sa mga miyembro ng pamilya.
• Bukod pa rito, iginiit ng SEC na si Edelman ay nagpatakbo ng isang "parang-Ponzi" na pamamaraan, na binabayaran ang mga naunang namumuhunan ng ilan sa mga pondo ng mga bagong mamumuhunan upang "hikayatin ang kanilang mas malalaking pamumuhunan."
• Ang demanda ng ahensya ay nagsasaad na si Edelman ay gumawa ng pandaraya sa mga securities at hiniling sa korte na permanenteng pigilan siya mula sa "pagsali sa mga kilos, gawi, at kurso ng negosyo na sinasabi rito."
• Ang kaso ng SEC, na nagsasabing si Edelman ay kasalukuyang naninirahan sa Espanya, ay ipinaliwanag kung paano gumana ang isa sa mga pagkilos na tulad ng Ponzi:

Halimbawa, isang Investor ang unang namuhunan ng $50,000. Ibinalik ni Edelman ang $75,000 sa loob ng ilang buwan, at pagkatapos ay nag-invest ang Investor ng karagdagang $600,000. Pagkatapos ay ibinalik ni Edelman ang $720,000 makalipas ang ilang buwan. Pagkatapos noon, nag-invest ang Investor ng $1,000,000–batay sa sinasabing nakaraang performance at sa pangako ni Edelman na makakatanggap ang Investor ng 15% return. Pagkatapos noon, hindi ibinalik ni Edelman ang anumang pondo sa Investor na iyon.