Sinasabi ng isang ulat ng BBC na ang mga bagong kinakailangan sa transparency sa UK ay nagpapakita na si Ruja Ignatova, ang sinasabing co-founder ng $4 bilyon na pyramid scheme na OneCoin, ay ang may-ari ng isang plush penthouse property sa London na nakalista para sa pagbebenta.
Ayon sa ulat, ang marangyang apartment na unang nakalista sa halagang $15.49 milyon ay inilagay para ibenta ng mga tagausig ng Aleman na nakabase sa Bielefeld, isang lungsod sa hilagang-kanluran ng Germany.
Si Ignatova, na kilala rin bilang "cryptoqueen," ay isang Bulgarian-born German national at huling nakita sa publiko noong Oktubre 2017. Ang kanyang pagkawala ay kasabay ng mga pagsisiyasat ng pulisya sa diumano'y OneCoin scam na tumitindi.
Sinabi ng BBC na bago ihayag na si Ignatova ang ultimate owner ng luxury apartment, ang property ay nakarehistro sa Aquitaine Group Limited, isang wealth manager na nakabase sa Guernsey. Ang Aleman na abogado ni Ignatova na si Martin Breidenbach, ay kasalukuyang nahaharap sa mga singil sa money laundering para sa pagpapadali sa paglilipat ng $21.7 milyon upang bilhin ang marangyang apartment. Ang property sa London ay binili sa halagang $16.7 milyon noong 2016.
Habang ang ahente ng ari-arian na humahawak sa pagbebenta, si Knight Frank, ay hindi makumpirma kung ang luxury apartment ay nakahanap ng isang mamimili, ang ulat ay nagsasabing hindi na ito nakalista. Ang presyo ng ari-arian ay nabawasan sa $13.6 milyon sa isang punto, ayon sa ulat.
Dumating ang ulat ng BBC nang mahigit isang buwan mula noong isang co-founder ng OneCoin scheme, si Karl Sebastian Greenwood, ay nagkasala sa mga kaso ng money laundering at wire fraud sa US.
Ayon sa Kagawaran ng Hustisya ng US, si Ignatova ang nangungunang gumagawa ng desisyon sa OneCoin habang si Greenwood ang pinuno ng multi-level marketing (MLM) network ng scheme.
“Si Ignatova ay nagsilbing nangungunang pinuno ng OneCoin hanggang sa mawala siya sa paningin ng publiko noong Oktubre 2017. Ang Greenwood ay ang 'global master distributor' ng OneCoin at ang pinuno ng MLM network kung saan ibinebenta at naibenta ang mapanlinlang na cryptocurrency."
Si Greenwood, na naaresto noong 2018 sa Thailand, ay nahaharap sa maximum na sentensiya ng pagkakulong na 60 taon.
Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox
Tsek Presyo ng Aksyon
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama
Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Binuo na Larawan: Midjourney
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/