Ang Stablecoin giant Tether ay nagpalsipikado ng mga dokumento na ibinigay sa mga kasosyo nito sa pagbabangko, ayon sa -uulat mula sa Wall Street Journal (WSJ).
Ang kumpanya ay din Iniulat sa ilalim ng imbestigasyon ng Department of Justice (DoJ) para sa pandaraya sa bangko.
Si Phil Potter, noon ay punong opisyal ng diskarte ng parehong Bitfinex at Tether, ay inilarawan sa isang tawag sa Whalepool ilang sandali matapos silang putulin ni Wells Fargo noong 2017 na madalas nilang kailangang gumamit ng mga larong "pusa at daga". Nabanggit niya na puputulin sila ng mga correspondent na bangko kapag nalaman nilang nakikipag-ugnayan sila sa bitcoin.
Isa sa mga naiulat na shareholder ng Tether Holdings Limited, si Stephen Moore ay iniulat na responsable sa pagpirma ng serye ng mga pekeng invoice at kontrata, na ginagamit upang itago ang katotohanan na ang mga ito ay talagang mga deposito at withdrawal na nauugnay sa Tether.
Sa isang pag-uusap sa email kasama ang isang mahalagang Tether na mangangalakal sa China, iniulat na inirekomenda niya na iwanan nila ang plano, dahil "ayaw niyang pagtalunan ang alinman sa nabanggit sa isang potensyal na kaso ng pandaraya/money laundering."
Magbasa nang higit pa: Bitfinex shareholder at 'OTC king' sa korte ng China sa mga kasong kriminal, doc
Isang mahalagang Tether trader at shareholder na nakabase sa China, si Zhao Dong ng RenrenBit, ay napatunayang nagkasala ng money laundering sa China pagkatapos ng pag-uusap na ito.
Ang kaso ng New York Attorney General laban sa Bitfinex at Tether ay dati nang detalyado kung paano sila aasa sa 'mga kaibigan ng Bitfinex' (mga executive na palakaibigan sa Bitfinex) na ginamit ang kanilang mga account upang magbigay ng mga withdrawal para sa kompanya.
Inihayag ng ulat kung paano umasa ang Tether at Bitfinex sa pagbubukas ng mga account na kinokontrol ng ibang tao. Ang isa ay iniulat na binuksan ni Chrise Lee na nagpapatakbo ng Hylab Technology, isang kumpanya na gumagawa ng mga set-top box. Ang account ay maliwanag na binuksan sa ilalim ng pangalan ng katulad na Hylab Holdings at pinanghawakan sa tiwala para sa Tether.
Jean Louis van der Velde, kilala rin bilang Jean Ludovidicus van der Velde, CEO para sa Bitfinex at Tether, ay nag-claim sa kanyang Bitfinex talambuhay na siya ay nasa "sentro sa maagang pag-unlad ng ilang pangunahing teknolohiya," kabilang ang "mga naka-embed na system, video streaming, IPTV, digital TV."
Giancarlo Devasini, Tether at punong opisyal ng pananalapi ng Bitfinex, Iniulat imported set-top TV boxes sa kanyang mga nakaraang negosyo.
Ang nakaraang pag-uulat ay nagsiwalat din na sa parehong oras, si Stuart Hoegner, pangkalahatang tagapayo para sa Bitfinex at Tether, may hawak na pondo para sa Tether sa kanyang account sa Bank of Montreal.
Ang isa sa iba pang mga account na naiulat na nilikha para sa paggamit ng Tether at Bitfinex ay binuksan sa pangalan ng 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' at noon ay diumano'y naglalaba ng pera para sa Hamas Izz ad-Din al-Qassam Brigades. Ang scheme na ito ay naiulat na kinasasangkutan ng isang negosyo na may account sa Bitfinex. Nauna nang sinabi ng mga komento ng DoJ na ang mga palitan na kasangkot sa pagkagambala sa network na ito ay ganap na nagtutulungan.
Magbasa nang higit pa: Ang pagtaas at pagbaba ng Crypto Capital Corp, ang premiere shadow bank ng crypto
Sa panahong labis na nahihirapan ang Bitfinex at Tether na mapanatili ang access sa pagbabangko, umasa din sila sa mga nagproseso ng pagbabayad tulad ng Crypto Capital Corp. Ang dalawang kumpanya ay magbibigay ng higit sa $1 bilyon sa pinagsama-samang pondo ng kliyente at korporasyon sa Crypto Capital Corp, na ang karamihan ay nasamsam.
Matapos tanggihan ng Signature Bank ang Bitfinex at Tether, nakatanggap ang Signature ng outreach mula sa isang kumpanyang tinatawag na AML Global, isang broker na nakipagtulungan sa aviation fuel.
Ang AML Global ay pagmamay-ari at kinokontrol ni Christopher Harborne, na kilala rin bilang Chakrit Sakunkrit. Si Harborne ay isang shareholder sa pangunahing kumpanya ng Bitfinex at Tether. Sinabihan si Signature na ang account ay kokontrolin ni Harborne at gagamitin para sa kanya na i-trade ang cryptocurrency sa Kraken. Ang account na ito ay naiulat na binuksan at pagkatapos ay isinara ng Signature sa sandaling napagtanto nito na ang account ay ginagamit para sa Bitfinex.
Tulad ng detalyadong Protos sa Mga Tether Paper pagsisiyasat, ang Harborne ay inisyu ng lampas sa $70 milyong mga tether.
Si Christopher Harborne ay ama rin ni Will Harborne, CEO ng DeversiFi — dating EthFinex — isang kapatid na kumpanya ng Bitfinex na sa huli ay pinaikot.
Ayon sa Ang mga oras, Si Christopher Harborne ay isa ring direktor para sa Seamico Securities, na nagpapatakbo ng XSpring Capital. Ang Panama Papers din na naka-link Harborne sa iba't ibang mga entity.
Si Harborne ang pinakamalaking donor sa Reform UK party na nanguna sa pagtulak ng Brexit at gumawa ng malaki donasyon sa dating punong ministro na si Boris Johnson. Masyado na rin siyang naging active Namumuhunan sa mga kontratista ng militar, kabilang ang QinetiQ na bumubuo ng teknolohiya ng mga armas ng laser.
Nag-claim si Tether sa isang publiko pahayag na ang ulat ay "tungkol sa mga walang kwentang alegasyon mula noong unang panahon" at ito ay "ganap na hindi tumpak at nakaliligaw."
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o mag-subscribe sa aming YouTube channel.
Pinagmulan: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/