Naglunsad ang pulisya ng Singapore ng imbestigasyon sa Terraform Labs at sa founder nitong si Do Kwon, na nananatiling takas sa kanyang sariling bansa sa South Korea, iniulat ng Bloomberg News, na binanggit ang isang naka-email na pahayag mula sa pagpapatupad ng batas.
Pagmamay-ari ni Kwon ang 92% ng Terraform Labs at siya ang nag-iisang direktor at CEO ng kumpanya.
Hindi nilinaw ng pulisya ang uri ng imbestigasyon sa kabila ng katotohanan na ito ay "patuloy" at idinagdag na si Kwon ay kasalukuyang wala sa bansa.
Ang Terraform Labs ay naka-headquarter at nakarehistro sa Singapore ngunit hindi pa nasusuri ng mga ahensya ng batas ng bansa hanggang ngayon sa kabila ng mga kasong kriminal sa ibang mga bansa.
Mga singil sa kriminal
Parehong nasa ilalim ng imbestigasyon ang Kwon at Terraform Labs sa loob ng ilang buwan sa South Korea at nahaharap sa mga kasong kriminal na nauugnay sa panloloko para sa $60 bilyong pagbagsak ng Terra LUNA noong Mayo 2022.
Nananatiling hindi alam ang kinaroroonan ni Kwon matapos itong tumakas, na nahaharap sa legal na aksyon sa South Korea. Ang tagapagpatupad ng batas ng bansa ay naglabas ng maraming internasyonal na warrant of arrest para sa kanya at naghahanap pa rin ng pag-usig.
Inangkin ng Korean police noong Disyembre 2022 na si Kwon ay nagtatago sa Serbia. Aktibo si Kwon sa social media sa pamamagitan ng paminsan-minsang mga tweet hanggang Peb. 1 ngunit naging tahimik sa radyo mula noon.
Samantala, ang US SEC ay nagpataw din ng mga kaso laban sa Kwon at Terraform Labs noong Enero at naghahanap upang usigin siya para sa pandaraya.
demanda ni SEC
Ang SEC ay nagsampa ng a kaso laban sa Kwon at Terraform Labs sa pagbagsak ng mga cryptocurrencies na nilikha nila, na binubuo ng maraming bilang ng panloloko sa mga securities.
Sinasabi ng SEC na si Kwon ay paulit-ulit na "niligaw, nilinlang at nanlinlang" sa mga namumuhunan. Idinagdag nito na ang Terra LUNA ecosystem ay isang mapanlinlang na pamamaraan at ang Kwon ay ilegal na nag-alok ng mga securities nang hindi nagrerehistro sa SEC, na sa huli ay humantong sa pagkawala ng higit sa $40 bilyon.
Binansagan din ng kaso ang LUNA at UST bilang mga securities.
Bukod pa rito, sinasabi ng paghaharap na inilipat ng Kwon at Terraform Labs ang 10,000 Bitcoin mula sa proyekto at sa isang malamig na wallet noong Mayo 2022 at pana-panahong nagbebenta ng BTC mula noong Hunyo 2022.
Ang mga nalikom ay inilipat sa isang hindi pinangalanang Swiss Bank at pagkatapos ay binawi.
"Sa pagitan ng Hunyo 2022 at ang petsa ng reklamong ito, mahigit $100 milyon sa fiat currency ang na-withdraw mula sa Swiss bank na iyon."
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/