Lumalalim ang Mga Problema ni Do Kwon Pagkatapos Malantad Sa Bagong $4.8 Million Money Laundering

Higit pang mga patunay ng money laundering ang dumating laban sa founder ni Terra.

Patuloy bang nagkakaproblema si Kwon at ang kanyang koponan sa Terraform Labs? Matapos ang maling paglulunsad ng Terra 2.0 at ang LUNA airdrop, nahaharap na ngayon si Do Kwon ng isa pang isyu na maaaring higit pang pag-aawayan ang komunidad ng Terra laban sa kanya. Tila, lumitaw ang ebidensya na nag-uugnay kay Terra sa money laundering.

Ang isang sikat na crypto analyst at Terra researcher na tinatawag na FatMan ay muli. Sinusundan ng FatMan ang suntok nang suntok ni Do Kwon at Terraform Lab. Sa pagkakataong ito, maaari siyang magtungo para sa ultimate knockout upang ilagay ang kumpanya at ang may-ari nito, si Kwon, sa totoong legal na problema.

Sa isang kamakailang Twitter thread, inilantad ng FatMan kung ano ang tinutukoy niyang money laundering at tax evasion operation na kinasasangkutan ni Terra at isang maliwanag na kumpanya ng shell na nakabalatkayo bilang isang blockchain consultancy.

? Oras na para matuklasan ang isa pa sa maruruming maliliit na sikreto ni Terra... Isang 'blockchain consultancy firm' na kanilang ginawa para maglaba ng pera at makaiwas sa mga buwis. Tingnan natin ang kumpanya K. (1/8)

— FatMan (@FatManTerra) Mayo 30, 2022

Nahuli ang Kwon At Terraform Labs na Umiiwas sa Buwis

Nauna ang balita sa mga paratang na ito iniulat ng isang sikat at kapani-paniwalang ahensya ng balitang Koreano, na nagsasabing iniimbestigahan na ng mga awtoridad ng Korea si Terra.

Tila, si Terra ay nagkaroon ng Korean-based na kaakibat na pinamumunuan ni Mo Kim. Bagama't iniwasan ng ahensya ng balita na pangalanan ang kumpanya, sa halip na tawagin itong "Company K," inilalantad ngayon ng mga ulat ang nasabing kumpanya bilang Kernel Labs. Ang kumpanyang ito ay parang isang blockchain consultancy na naka-link sa Terraform Labs.

Lumalabas na nagpapadala si Terra ng pera na nakatago bilang mga singil sa serbisyo sa Kernel Labs. Ayon sa expose`, nagpadala si Terra ng $4.8 milyon sa Kernel Labs sa ilalim ng "kasunduan" na ito.

Fatman nagsusulat: “Bakit ito kawili-wili? Buweno, iniulat ng mga awtoridad sa buwis ng Korea na nagpadala si Terra ng 6 bilyong won ($4.8m) sa CEO ng kumpanyang K noong nakaraang taon. Ito ay iniulat sa mga aklat bilang 'iba pang mga gastos.' Hypothetically, kung ang dalawa ay pareho, ito ay nagpapahiwatig ng laundering."

Ang ilan sa mga patent ni Terra ay isinampa ng Kernel Labs, at ang mga empleyado ng dalawang kumpanya ay nagtatrabaho sa parehong mga opisina. Ang CEO ng Kernel Labs ay isang developer ng Terra.

Ipinapakita nito na ang dalawang kumpanya ay kaakibat, at ang mga naturang transaksyon ay maaaring halaga sa money laundering. Upang maiwasan ito, sinubukan ni Do Kwon na ilayo si Terra mula sa Kernel Labs para magmukhang walang kaugnayan ang dalawa.

Ibinahagi ng FatMan ang ebidensya nito kung saan inamyenda ni Do Kwon ang Terra Revival Plan para alisin ang lahat ng reference sa Kernel Labs.

Ngayon, sinusubukan ng TFL na alisin ang kanilang link sa Kernel Labs. Noong ika-18 ng Mayo, inalis ang mga pagbanggit ng Anchor/Mirror mula sa site ng Kernel. Sa panukalang T2, mabilis na inalis ng Do ang pagbanggit, sa kabila ng pagpapahiwatig na sila ay kasosyo sa paglikha/pagpapanatili ng Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— FatMan (@FatManTerra) Mayo 30, 2022

Hindi Ang Unang Kaso

Bagama't ito ang unang pagkakataon na sina Do Kwon at Terra ay nahuling naglalaba ng pera, hindi ito ang unang pagkakataon na sila ay nahuling umiiwas sa buwis sa South Korea. Sinampal na ng mga awtoridad sa buwis ng Korea ang Terraform at Kwon ng halos $80 milyon na multa para sa pag-iwas sa buwis. Kasalukuyang iniimbestigahan din si Terra sa South Korea matapos ang pagbagsak ng UST at Luna.

- Advertising -