Humiling ang DOJ ng mga Dokumento Mula sa Binance CEO CZ

Ang Justice Department ay iniulat na humiling ng mga rekord ng kumpanya na may label na "mga dokumento [na] sisirain, babaguhin, o alisin mula sa mga file ng Binance" o "ililipat mula sa Estados Unidos." 

Naghanap ang DOJ ng mga File Mula kay CZ

Hiniling ng mga tagausig ng US sa Binance na magbigay ng mga dokumentong nagdedetalye ng mga tseke nito laban sa money laundering, pati na rin ang mga mensaheng kinasasangkutan ng CEO ng kumpanya na si Changpeng “CZ” Zhao. 

Hiniling ng Justice Department kay CZ at sa 12 iba pang exchange at partner na ibunyag ang mga mensahe na tumatalakay kung paano pinangangasiwaan ng exchange ang mga ilegal na transaksyon at nagre-recruit ng mga customer sa US, Reuters iniulat noong Huwebes binanggit ang isang kahilingan noong Disyembre 2020. Hiniling din nito sa kumpanya na magbahagi ng mga talaan sa mga file na may label na "mga dokumento [na] sisirain, babaguhin, o aalisin mula sa mga file ng Binance" o "ililipat mula sa Estados Unidos." Ayon sa ulat, humiling ang mga tagausig ng 29 na dokumento sa pamamahala, istruktura, pananalapi, negosyo, at mga gawi sa pagsunod noong 2017. 

Dumating ang kahilingan bilang bahagi ng pagsisiyasat sa pagsunod ng Binance sa mga regulasyon sa pananalapi ng US. Ayon sa ilang mga pinagmumulan na pamilyar sa usapin, nais ng mga awtoridad ng US na tiyakin kung nilabag ni Binance ang Bank Secrecy Act. Ang batas ay nangangailangan ng mga crypto exchange na magparehistro sa Treasury Department at sumunod sa mga regulasyon laban sa money laundering. Ang paglabag sa batas ay maaaring maghatid ng 10-taong pagkakulong. 

Ang pagtugon sa kahilingan ng Reuters para sa komento, Sinabi ng punong opisyal ng komunikasyon ng Binance na si Patrick Hillmann na ito ay "isang karaniwang proseso" para sa mga regulator na makipag-ugnayan sa mga regulated na organisasyon ng crypto. "Regular kaming nakikipagtulungan sa mga ahensya upang matugunan ang anumang mga katanungan na maaaring mayroon sila." 

CZ din mapag- ang mga pag-angkin na ginawa sa ulat sa Twitter ngayon, na nagsasabi na ang palitan ay boluntaryong nagbigay ng impormasyon. Ang mga tagausig ng US ay naglagay ng "isang kahilingan na kusang-loob na magbahagi ng ilang impormasyon noong 2020, na ginawa namin," isinulat niya, at idinagdag na "mahalaga para sa industriya na bumuo ng tiwala sa mga regulator." 

Pinabulaanan ng Binance ang Mga Paratang ng Reuters 

Ang Reuters ay naglathala ng isang bilang ng mga investigative na piraso na nagpapapantay sa mga nakakapinsalang paratang sa Binance sa nakalipas na taon, ngunit ang palitan ay paulit-ulit na pinabulaanan ang mga claim. Noong Hulyo, isang ulat ng Reuters pinanindigan na ang Binance ay umiwas sa mga parusa ng US upang pagsilbihan ang mga Iranian na customer, kung saan tumugon si CZ na ang kumpanya ay gumagamit ng sariling produkto ng KYC ng Reuters upang i-verify ang mga customer. Isang buwan bago iyon, Reuters inaangkin na ginamit ng mga kriminal ang Binance para maglaba ng $2.35 bilyon sa mga ninakaw na pondo. Crypto Briefing nakipag-ugnayan kay Binance tungkol sa bagay na iyon noong panahong iyon, at sinabi ng isang kinatawan na ang ulat ay gumamit ng "hindi napapanahong impormasyon at hindi na-verify na mga personal na pagpapatotoo bilang isang saklay upang magtatag ng isang maling salaysay." Nai-publish din ni Binance isang blog post noong Abril pabulaanan mga pahayag mula sa isang ulat ng Reuters na nagbigay ito ng data sa mga awtoridad ng Russia. 

Ang Binance ay ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo, humahawak ng humigit-kumulang $60 bilyon sa pang-araw-araw na volume, bawat data ng Nomics. Mula nang ilunsad noong 2017, nakita itong sumasabog na paglaki habang lumalaki ang demand para sa mga digital na asset. Noong 2021, nahaharap ito sa matinding pagsisiyasat mula sa mga regulator sa buong mundo tungkol sa mga kagawian nito, na sinisiraan dahil sa diumano'y paglilingkod sa mga customer nang hindi nagrerehistro sa mga hurisdiksyon at hindi pagsunod sa mga pagsusuri laban sa money laundering. Ipinakilala ng Binance ang ilang hakbang upang sumunod sa mga regulator bilang tugon, kabilang ang pagbabawas ng leveraged na alok ng kalakalan nito mula 100x pababa sa maximum na 20x at pagpapakilala ng mas mahihigpit na pagsusuri sa pagkakakilanlan upang magrehistro ng account.

Pagbubunyag: Sa oras ng pagsulat, ang may-akda ng pirasong ito ay nagmamay-ari ng ETH at ilang iba pang mga cryptocurrencies.