Ang Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) ay mayroong mapag- na ang naarestong Tornado Cash developer ay pinaghihinalaang sangkot sa pagtatago ng mga kriminal na transaksyon sa pananalapi at pagpapadali sa money laundering.
Noong Agosto 12, Alexey Pertsev ay inaresto sa Netherlands kaugnay ng Tornado Cash. Isang non-profit policy advocacy group, ang DeFi Fund Education ay nakipag-ugnayan sa awtoridad upang kumpirmahin ang batayan para sa pag-aresto.
Bilang tugon, sinabi ng FIOD na inaresto ang developer dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pagpapadali ng money laundering sa pamamagitan ng Tornado Cash protocol.
Sinundan lang ng FIOD ang karagdagang impormasyon sa developer ng Tornado Cash na naaresto noong nakaraang linggo.
Patuloy kaming magpapadala ng mga update sa pagdating ng mga ito. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) Agosto 16, 2022
Napansin ng ahensya na ang imbestigasyon nito laban sa developer ay independiyente sa sanction ng US. Gayunpaman, tumanggi itong pangalanan ang naarestong developer.
Ang Block ay nagkaroon iniulat Agosto 12 na ang inarestong developer ng Tornado Cash ay si Alexey Pertsev, ayon sa kanyang asawang si Ksenia Malik.
Buhawi Cash on the run
Ang pag-aresto ng FIOD sa developer at ang parusa ng US ay nagdulot ng pagkagulo sa Tornado Cash ecosystem.
Pinilit ng sanction ang DAO sarhan ang pagawaan mga operasyon noong Agosto 13.
Sa isang eksklusibong ulat sa CryptoSlate, kinumpirma ng isang miyembro ng komunidad na ang multi-sig ay tinanggal pagkatapos mailipat ang mga pondo ng DAO sa mga kontrata sa pamamahala. Nagkomento kung bakit kailangang dumaan sa ruta ang protocol, sinabi ng miyembro ng Tornado Cash:
"Upang panatilihing ligtas ang mga miyembro at maiwasan ang mga legal na isyu" dahil ang sitwasyon ay "mapanganib para sa lahat ng mga dev," kahit na ang mga nasa labas ng Tornado Cash ecosystem.
Hindi na babalik para sa US Treasury
Nauna nang sinabi ng US Treasury na gagawin ito ituloy pagkatapos ng lahat ng crypto mixing protocol na walang Know Your Customer (KYC) modalities. Ang mga protocol ng paghahalo ng Crypto ayon sa disenyo ay desentralisado, na nagpapahirap sa pagpapatupad ng isang modelo ng KYC.
Naniniwala ang US Treasury na ang mga unregulated mixer sa industriya ng crypto ay magpapapahina sa pambansang seguridad ng US at agresibo sanctioning protocols na pinaghihinalaang nagpapadali sa mga ipinagbabawal na pondo.
“[Ang] Treasury ay patuloy na mag-iimbestiga sa paggamit ng mga mixer para sa mga bawal na layunin at gagamitin ang mga awtoridad nito upang tumugon sa mga bawal na panganib sa pagpopondo sa virtual currency ecosystem."
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/