Iniimbestigahan ng FBI ang Do Kwon At Terraform Labs

Ang Federal Bureau of Investigation ay ang pinakabagong ahensya na nagsimula ng isang pagsisiyasat na pagsisiyasat laban sa Terraform Labs at ang nadisgrasya nitong founder at CEO, si Do Kwon. 

Sinusuri ng FBI si Do Kwon

Pagkatapos ng Pulis ng Singapore, pagpapatupad ng batas ng South Korea, at ang SEC naglunsad ng sarili nilang mga aksyon sa pagpapatupad laban sa disgrasyadong tagapagtatag ng Terraform Labs; nagpasya din ang FBI na tingnan ang bagay na ito. 

Ayon sa Wall Street Journal, ang Federal Bureau of Investigation (FBI) at ilang prosecutor mula sa Southern District of New York (SDNY) ay nagtatanong sa mga dating empleyado ng wala na ngayong kumpanya, na nasa likod ng Terra-Luna stablecoin na gumuho. noong Mayo 2022 at nabura ang bilyun-bilyong dolyar na halaga mula sa crypto market.

Nagtatago pa rin si Do Kwon

Ang tagapagtatag ng kumpanya, si Kwon Do-Hyung o Do Kwon, na isang mamamayan ng South Korea, ay naging target ng maraming pagsisiyasat mula sa mga bansa sa buong mundo. Nasa Interpol Red Notice din siya dahil hindi alam ng alinman sa mga ahensyang ito na nagpapatupad ng batas at mga katawan ng gobyerno ang kanyang lokasyon. Sinasabi ng mga ulat ng intelligence na siya ay nagtatago Serbia. 

Gayunpaman, sa isang panayam noong Oktubre 2022, sinabi ni Do Kwon na hindi siya nagtatago at hindi ibinunyag ang kanyang lokasyon upang protektahan ang kanyang kaligtasan. Sinabi rin niya na hindi niya personal na natanggap ang arrest warrant na inilabas ng South Korean law enforcement. Mahigpit ding tinanggihan ni Do Kwon ang lahat ng mga paratang ng pandaraya sa kumpanya at sinabing siya mismo ang nawalan ng pondo bilang resulta ng pag-crash ng stablecoin. 

Ang Chai Factor

Ang mga pagsisiyasat ng FBI ay nagtataas ng parehong mga katanungan tulad ng sa kaso ng SEC na isinampa laban sa kumpanya at tagapagtatag nito. Sa kanilang kaso noong Pebrero 2023 laban sa kumpanya, idineklara ng regulatory body na sadyang nilinlang ni Do Kwon ang mga mamumuhunan hinggil sa ilang mga transaksyon sa Terra blockchain. 

Ang paglahok ng South Korean payment platform na si Chai ay kinuwestiyon ng SEC at ng FBI. Sa katunayan, sinabi ng SEC na maling inaangkin ni Do Kwon sa mga namumuhunan ang tungkol sa mga transaksyong Chai na pinoproseso sa Terra blockchain samantalang sa katunayan, gumamit si Chai ng mas maraming tradisyonal na mga channel. Inakusahan ng SEC na nagsinungaling si Do Kwon tungkol dito sa mga namumuhunan upang magdala ng maling pakiramdam ng pagiging lehitimo sa negosyo. 

Dahil ang FBI at SDNY ay parehong ahensya sa loob ng Justice Department, ang huli ay kasangkot din sa mga pagsisiyasat na ito. Gayunpaman, hindi natugunan ng DoJ kung anumang mga kaso ang isasampa laban kay Do Kwon at sa kanyang kumpanya. 

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.