Tech

Nakuha ng FBI ang $100K sa mga NFT mula sa scammer kasunod ng pagsisiyasat ng ZachXBT

02/06/2023
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Nasamsam ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ang 86.5 Ether (ETH) isang dalawang nonfungible token (NFT) na nagkakahalaga ng higit sa $100,000 mula sa isang iniulat na phishing scammer.

Ang sinasabing scammer na pinag-uusapan, si Chase Senecal — na kilala bilang Horror (HZ) online — ay una nang nalantad sa pamamagitan ng mahabang imbestigasyon ng independiyenteng blockchain sleuth Zach XBT nai-post bumalik noong Setyembre 2022.

Ang opisyal na abiso ng FBI noong Pebrero 3 binalangkas na ang ari-arian ng Seneca — kabilang ang isang Audemars Piguet royal oak watch na nagkakahalaga ng $41,000 — ay “kinuha para sa federal na forfeiture dahil sa paglabag sa pederal na batas.”

Ang abiso ng FBI ay hindi nagdetalye ng iba pang impormasyon sa pagsubok bukod sa pagpuna na ang lahat ng ari-arian ay kinuha noong Oktubre 24, 2022. Kasama sa mga nasamsam na NFT ang Bored Ape Yacht Club#9658 at Doodle #3114, na nagkakahalaga ng $95,495 at $9,361 ayon sa pagkakabanggit , sa oras ng pag-agaw.

Ang 86.5 ETH ay nagkakahalaga ng $116,433 sa oras ng pag-agaw ngunit ngayon ay nagkakahalaga ng $144,000.

Hindi malinaw kung ano ang buong saklaw ng mga legal na paglilitis na naganap laban sa Senecal sa yugtong ito. Gayunpaman, ayon sa bulletin ng pagpapatupad ng batas ng FBI, ang federal forfeiture ay isang tool sa pagpapatupad ng batas na Binibigyang-daan ang gobyerno na “alisin—nang walang kabayaran para sa indibidwal—ang pagmamay-ari ng ari-arian na sangkot sa isang krimen.”

"Maaaring mangyari ito sa isang sibil na pamamaraan, tulad ng isang demanda laban sa item, o pagkatapos ng paghatol ng isang indibidwal sa isang kriminal na paglilitis," ang sabi ng FBI.

Habang ang FBI ay hindi naglabas ng opisyal na tip ng sumbrero sa ZachXBT, ang on-chain sleuth ay nabanggit sa pamamagitan ng Twitter noong Peb. 3 na ang pag-agaw ng ari-arian ay "dumating bilang resulta" ng kanyang pagsisiyasat.

"Inaasahan kong makakita ng mas maraming phishing scammer na dumaranas ng katulad na kapalaran sa hinaharap para sa pananakit sa napakaraming tao sa espasyong ito," isinulat ni ZachXBT.

Sa pag-agaw ng isang Bored Ape NFT, nagbiro ang mga tao sa komunidad na gagawing Ape #9658 ng FBI ang profile picture nito.

Photoshopped FBI profile pic: @CryptoWithNick sa Twitter

Kapansin-pansin, ang maningning na relo ay isa sa mga pangunahing identifier na nakatulong sa ZachXBT na ilantad ang pagkakakilanlan at on-chain na aktibidad ni Senecal sa panahon ng pagsisiyasat.

Nauugnay: Sina Logan Paul at CryptoZoo ay sinampahan ng kaso habang kumikilos ang mga mamumuhunan

Sa isang medium na post mula Set. 2, 2022, ZachXBT ipinaliwanag na pagkatapos makitang ipinagmamalaki ni HZ ang bagong relo sa social media, nagtanong siya "sa ilang magkakaibigan na nagbebenta ng mga relo" at kalaunan ay nakipag-ugnayan sa taong nagbebenta ng partikular na AP na relo na iyon sa Senecal.

Sa kasamaang palad para sa Senecal, ang pagbabayad ay sinabi na ginawa sa blockchain sa pamamagitan ng paggamit ng USD Coin (USDC).

"Ang address na ginamit ni HZ sa pagbabayad sa nagbebenta ng relo ng $47.5k ay DIREKTA na pinondohan ng maraming address na ginamit para manloko ng mga tao gamit ang mga na-hack na Twitter account gaya ng @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [at] @JRNYclub," isinulat ni ZachXBT.

Hindi ito ang unang pagkakataon na ang pananaliksik ng ZachXBT ay may mahalagang papel sa pagtulong sa mga awtoridad ng gobyerno. Noong Oktubre 2022, binanggit ng pambansang cyber unit ng France ang gawain ni ZachXBT tinutulungan itong mahuli at makarga isang grupo ng mga pinaghihinalaang manloloko na pinaghihinalaang nagnakaw ng $2.5 milyon na halaga ng mga NFT sa pamamagitan ng mga phishing scam.