forensic team na tinanggap; Ang pagsisiyasat ng mga mambabatas ng US sa iba pang mga palitan

Upang mahanap ang mga nawawalang bilyong customer, kumuha ang FTX ng isang forensics team

Ayon sa mga ulat, ang bagong pamamahala ng bankrupt na cryptocurrency exchange FTX ay kumuha ng grupo ng mga financial forensic investigator upang mahanap ang nawawalang customer na cryptocurrency na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar.

Alinsunod sa isang artikulo sa Wall Street Journal noong Disyembre 7, napili ang financial advisory firm na AlixPartners para sa trabaho at pinamamahalaan ni Matt Jacques, isang dating punong accountant para sa Securities and Exchange Commission (SEC).

Bilang bahagi ng restructuring work na ginagawa ng FTX, ang forensics firm ay iniulat na may tungkuling magsagawa ng "asset-tracing" upang mahanap at mabawi ang mga nawawalang digital asset.

Ang mga hacker ay nagnakaw ng mahigit $450 milyon na halaga ng mga ari-arian

Mga hacker sumabot ng mahigit $450 milyon halaga ng mga asset mula sa mga wallet na pagmamay-ari ng FTX at FTX.US noong Nobyembre 11.

Sam Bankman-Fried, isang dating CEO, ay nag-claim sa isang panayam sa cryptocurrency blogger na si Tiffany Fong noong Nob. 16 na siya ay "pinikit ito sa walong tao" at malapit nang makilala ang hacker, na "alinman sa isang dating empleyado o kung saan may nag-install ng malware. sa computer ng dating empleyado.”

Ang isang abogado para sa mga may utang sa FTX ay nag-claim noong Nobyembre 22 na "isang malaking halaga ng mga asset ang ninakaw o nawawala" mula sa FTX. Noong panahong iyon, ipinaalam na ang mga kumpanya ng analytics ng blockchain tulad ng Chainalysis ay tinanggap upang tumulong sa kaso.

Simula noon, ang mga pondo ng FTX ay ninakaw at gumagalaw sa iba't ibang mga palitan ng cryptocurrency at mga mixer upang i-launder.

Noong Nob. 20, inilipat ng hacker ang kanilang Ether (ETH) holdings sa isang bagong wallet address, ipinagpalit ang ilan sa ETH para sa isang ERC-20 variant ng Bitcoin, at pagkatapos ay ikinonekta ang mga pondo sa BTC Network.

Noong Nob. 29, ipinadala nila ang BTC sa pamamagitan ng isang crypto mixer at ang OKX exchange gamit ang pamamaraan ng laundering na tinatawag na peel chaining, na naghahati sa mga hawak sa sunud-sunod na mas maliliit na halaga sa maraming wallet.

Noong Nobyembre 21, ang hacker ay gumawa ng isa pang pagtatangka sa peel chaining sa pamamagitan ng pamamahagi ng 180,000 ETH sa 12 bagong gawang wallet.

Si Sam Bankman-Fried, isang dating CEO, ay iginiit din noong nakaraan na ang mga pondo ng customer sa FTX at ang kapatid nitong kumpanyang trading na Alameda Research ay "hindi sinasadyang pinagsama" sa mga pondo ng customer sa FTX na ipinahiram sa Alameda.

Si John Ray III, ang bagong CEO at punong restructuring officer ng FTX, ay masakit sa kanyang paunang paghaharap ng pagkabangkarote, na sinasabing "hindi pa" niya nasaksihan ang "gayong kumpletong kabiguan ng mga kontrol ng korporasyon" sa kanyang 40-taong karera.

Gamit ang "software upang itago ang maling paggamit ng mga pondo ng customer," iginiit niya na ang Bankman-Fried at ang kanyang pinakamalapit na mga kasama ay "posibleng makompromiso."

Habang bumagsak ang FTX, nagtatanong ang isang mambabatas sa US sa pinakamalaking palitan ng cryptocurrency tungkol sa proteksyon ng consumer.

Kasunod ng mga problema sa pagkatubig at pagkabangkarote ng FTX, si Ron Wyden, ang chairman ng Senate Finance Committee sa Estados Unidos, ay humingi ng impormasyon sa anim na kumpanya ng cryptocurrency tungkol sa proteksyon ng consumer.

Sa iba't ibang liham na may petsang Nob. 28, Wyden naka-target Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken, at KuCoin, na humihingi sa kanila ng mga detalye sa mga pananggalang na mayroon sila sa lugar kung sakaling magkaroon ng kabiguan katulad ng nangyari sa FTX. Sinabi ng senador na ang mga customer ng FTX na may mga pondo ng cryptocurrency ay "walang ganoong proteksyon" bilang mga customer ng mga bangko o mga lisensyadong broker na sakop ng Securities Investor Protection Corporation o Federal Deposit Insurance Corporation.

sabi ni Wyden

Habang isinasaalang-alang ng Kongreso ang mga kinakailangang regulasyon para sa industriya ng crypto, tututukan ko ang malinaw na pangangailangan para sa mga proteksyon ng consumer sa mga linya ng mga katiyakan na matagal nang umiiral para sa mga customer ng mga bangko, credit union at securities brokers. Kung ang mga proteksyong ito ay nailagay bago ang pagkabigo ng FTX, mas kaunti ang mga retail na mamumuhunan ang mahaharap sa matinding pinsala sa pananalapi ngayon.

Mga consumer na ipinagkatiwala ang kanilang mga ari-arian sa mga kumpanya tulad ng @FTX_Official ay natuklasan na wala silang mga proteksyon kapag ang mga kumpanya ay bumagsak. Habang isinasaalang-alang ng Kongreso ang mga kinakailangang regulasyon para sa industriya ng crypto, laser-focus ako sa pagtiyak ng mga tunay na proteksyon para sa mga consumer. https://t.co/QRdSUKe0A3

- Ron Wyden (@RonWyden) Nobyembre 29, 2022

Noong Disyembre 12, hiniling ni Wyden sa anim na kumpanya na tumugon sa mga tanong tungkol sa kanilang mga subsidiary na kumpanya, ang proteksyon ng mga asset ng consumer, ang paggamit ng data ng customer, at mga pananggalang laban sa pagmamanipula sa merkado. Sa Disyembre 1, magsasagawa ng pagdinig ang Senate Agriculture Committee para talakayin ang pagkamatay ng FTX. Hinimok nina Senators Sheldon Whitehouse at Elizabeth Warren ang Justice Department na isaalang-alang ang pagdadala ng mga kasong kriminal laban sa mga responsable sa maling gawain sa exchange.

Sa Disyembre 13, ang House Financial Services Committee ay magsasagawa ng katulad na pagdinig sa pagtatanong sa FTX sa kalabang kamara. Si Maxine Waters, ang tagapangulo ng komite, at si Patrick McHenry, ang ranggo ng miyembro ng komite, ay parehong nag-endorso sa pagkilos ng kongreso, kung saan binansagan ni McHenry ang mga pangyayari na nakapalibot sa hindi matagumpay na pagpapalitan ng isang "sunog sa basura."

Ang Distrito ng Delaware ay kasalukuyang nagho-host ng mga paglilitis sa pagkabangkarote ng FTX, na nagpahayag na ang palitan ay maaaring may utang ng higit sa 1 milyong mga pinagkakautangan ng pera. Ang kasunod na pagdinig ng kaso ng bangkarota ay itinakda sa Disyembre 16.

kaugnay

Dash 2 Trade – Mataas na Potensyal na Presale

• Aktibong Presale Live Ngayon – dash2trade.com
• Native Token ng Crypto Signals Ecosystem
• Na-verify at Na-audit ang KYC