Ang mga dating executive ng Gemini ay nahaharap sa pagsisiyasat ng kriminal noong 2022: Ulat

• Ang mga dating executive ni Gemini ay nahaharap sa isang kriminal na imbestigasyon noong nakaraang taon. 
• Ang pagsisiyasat ay batay sa kasong sibil na dinala ng Commodities and Futures Trading Commission (CFTC).

Dalawang dating executive sa crypto exchange Gemini ang sinisiyasat bilang bahagi ng isang saradong pagsisiyasat ng kriminal na may kaugnayan sa unang US Bitcoin [BTC] kontrata sa futures, na pinasimulan ng palitan. Umikot ang imbestigasyon sa kasong sibil na isinampa laban sa palitan ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sa Hunyo 2022.

Sinuri ang mga laptop ng mga executive ng Gemini

Ayon sa ulat ng Bloomberg, inakusahan ng mga regulator si Gemini ng panlilinlang na mga awtoridad tungkol sa kakayahang pigilan ang pagmamanipula sa mga presyo ng Bitcoin. Ginamit ang mga presyong ito bilang sanggunian para sa mga derivatives batay sa BTC. 

Ang dalawang dating executive, sina Benjamin Small at Shane Molidor, ay ipina-subpoena ng opisina ng US Attorney para sa Southern District ng New York. Bilang bahagi ng kriminal na pagsisiyasat, ang kanilang mga laptop na ibinigay ng kumpanya ay ipinasa sa mga pederal na tagausig. Ibinalik ng mga tagausig ang mga laptop kay Gemini pagkatapos ng mahabang pagtatanong, at walang kasong kriminal ang isinampa.

Ang mga laptop na ito ay hinihiling na ngayon ng CFTC para sa kanilang kasong sibil laban sa palitan. Alinsunod sa mga paghaharap sa korte, isang ehekutibo, Maliit man o Molidor,

"Nag-draft, nag-edit, nagrepaso at gumawa ng mga pahayag sa kawani ng CFTC tungkol sa bitcoin futures contract."

Sinabi ng abogado ni Gemini na ang isa sa mga laptop ay naka-encrypt, at ang password ay hinahanap sa press time. 

Si Benjamin Small, na naging whistleblower pagkatapos umalis sa exchange, ay nagdemanda sa crypto exchange ng Winklevoss twins noong nakaraang taon, na sinasabing tinanggal siya ng kumpanya dahil sa pag-uulat ng mga hindi wastong transaksyon. Napag-alaman ng isang arbitrator na ang kumpanya ay may karapatang tanggalin ang Small noong 2017 dahil sa pagiging "lubhang pabaya" sa kanyang mga tungkulin. Nagresulta ito sa malaking pagkalugi sa pananalapi para sa Gemini.