Ilang araw pagkatapos ng epikong pagbagsak ng crypto empire ni Sam Bankman Fried, lumabas ang mga detalye na ang FTX's Dubai subsidiary ay naglipat ng $10M sa isang maliit na kilalang US firm na pag-aari ng Alameda Research.
Ayon sa ulat noong Enero 9 ng DL News, na binanggit ang mga mapagkukunang pamilyar sa bagay na ito, ang FTX FZE, na kilala rin bilang FTX-MENA, ay nagsagawa ng $10 milyong bank wire transfer para sa mga pondo sa North Dimension na pagmamay-ari ng Alameda noong Nobyembre 16. Isang dokumento ang nagsiwalat na natanggap ng bangkong JP Morgan na nakabase sa New York ang mga pondo.
Kasunod ng paglipat, ipinakita ng isang dokumentong minarkahan bilang "restricted" na humigit-kumulang $460,000 ang halaga ng mga asset ang naiwan sa account. Ayon sa mga dokumento ng korte, ang FTX ZE ay may hawak ng hindi bababa sa tatlong bank account sa Dubai. Kapansin-pansin, sinuspinde ng Virtual Assets Regulatory Authority ng UAE na siyang awtoridad sa pagkontrol ng crypto sa bansa, ang lisensya ng FTX FZE noong Nobyembre pagkatapos itong aprubahan noong Hulyo.
Batay sa mga dokumento ng bangkarota na inihain noong Nobyembre, ang North Dimension Inc ay nakalista bilang isa sa 130 kumpanya sa malawak na imperyo ni Sam Bankman-Fried. Gayunpaman, hindi tulad ng FTX, ang pangalan nito ay ipinapalagay na isang mababang profile, at kaunti ang nalalaman tungkol sa negosyo nito.
Gayunpaman, sa kabila ng opaqueness ng North Dimensions, nabanggit ng mga regulator na may mahalagang papel ang kumpanya sa gulo sa FTX. Sa katunayan, ipinagtanggol nila na gusto ng mga opisyal ng FTX na tumulong sa ganoong paraan ilipat ang mga pondo ng FTX na may kaunti hanggang walang pagsisiyasat. Noong Dis 21, tinukoy ng US Commodity Futures Trading Commission ang North Dimension bilang isang “Delaware-registered wholly-owned subsidiary of Alameda” na “sinadyang walang pangalan na madaling matukoy” sa hedge fund.
Ang North Dimensions, isang subsidiary ng Alameda Research-ang trading firm na itinatag ng Bankman-Fried, ay ginamit upang siphon ang mga pondo ng user mula sa FTX hanggang Alameda, ayon sa isang reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission noong nakaraang buwan. Kapansin-pansin, ang isang pagsisiyasat ng NBC News ay nagsiwalat ng North Dimension Inc., na itinatag noong 2020, ay nakarehistro din bilang isang pekeng online na kumpanya ng electronics sa isang website na mula noon ay ibinaba.
“Kung pinahintulutan ito ni John Ray(FTX Bankruptcy lawyer), ayos lang. Kung hindi, ito ay panloloko at pandaraya sa pagkabangkarote. Nahihirapan akong makitang aprubahan ng isang bangko ang kawad na iyon pagkatapos na maisampa ang pagkabangkarote maliban kung inaprubahan ito ni John Ray," Sinabi ni JW Verret, isang propesor ng securities law sa George Mason Law School.
Noong nakaraang linggo, ang tagapagtatag ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay umamin na hindi nagkasala sa mga kasong kriminal ng panloloko sa mga customer ng FTX at paggamit ng mga pondo ng FTX upang suportahan ang Alameda. Nang maglaon, si Caroline Ellison- Ang dating CEO ng Alameda Research at si Gary Wang, isang FTX co-founder, ay nagkasala sa lahat ng mga kaso ng pandaraya laban sa kanila at naiulat na nakikipagtulungan sa mga tagausig.
Pinagmulan: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/