Hinihiling ng pamunuan ng FTX na hubarin ang mga asset ng Bahamas, higit pa sa loob

• Hinahangad ng FTX na ibukod ang Bahamian unit ng kumpanya mula sa anumang paghahabol sa mga asset ng kumpanya, ayon sa isang legal na paghaharap.
• Ang FTX DM ay hindi mahalaga sa mga operasyon ng kumpanya ngunit itinatag noong Mayo 2022 at nagsilbi bilang isang malayo sa pampang na kanlungan para sa isang patuloy na mapanlinlang na pamamaraan.

Ayon sa isang legal na paghahain noong Marso 19, hinahangad ng FTX na ibukod ang Bahamian unit ng kumpanya mula sa anumang paghahabol sa mga ari-arian ng kumpanya, na sinasabing ito ay isang shell lamang na itinakda para sa higit pang di-umano'y panloloko ng founder na si Sam Bankman-Fried "SBF."

Inaakusahan ng pagsasampa ang mga awtoridad ng Bahamian na tumulong sa mga pagsisikap ng SBF na maiwasan ang pag-uusig. Ang akusasyon ay maaaring, sa lahat ng posibilidad, na muling magpapasigla sa ligal at diplomatikong tensyon sa pagitan ng US at Bahamas.

Inilagay ng mga korte sa Bahamas ang braso ng Bahamas ng FTX, ang FTX Digital Markets (FTX DM), sa pagpuksa noong Nobyembre 10, at ang mas malaking grupo ay nagsampa ng pagkabangkarote sa Delaware sa susunod na araw. Lumikha ito ng nakalilitong sitwasyon na nagresulta na sa mga hindi pagkakasundo sa kung sino ang may access sa corporate data na nasa gitnang bahagi.

Ang FTX, na pinamumunuan na ngayon ng dalubhasang restructuring na si John J. Ray III, ay nagtanong sa kamakailang paghaharap nito na ang mga korte ng Delaware ay dapat na ganap na alisin sa mga liquidator ng Bahamas ang anumang kapangyarihan, na nagdesisyon na ang FTX DM ay isang pang-ekonomiya at legal na "kawalang-saysay" na walang lehitimong fiat, crypto, o intelektwal na ari-arian upang malutas.

Ayon sa paghaharap, ang FTX DM ay hindi mahalaga sa pagtatatag ng mga operasyon ng kumpanya ngunit noong Mayo 2022 at nagsilbing isang malayo sa pampang na kanlungan para sa isang patuloy na mapanlinlang na pamamaraan. Binanggit din sa paghaharap ang $143 milyon na inilipat sa mga bank account ng FTX DM.

Ang SBF ay nagkaroon ng malapit na relasyon sa mga ahensya ng Bahamian 

Ayon sa paghaharap, ang SBF at iba pang mga executive ng FTX ay nagpapanatili ng malapit na kaugnayan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Bahamian, kabilang ang Punong Ministro, Attorney General, at Komisyon sa Seguridad. Nakasaad din dito na nilayon ng founder ng FTX na gamitin ang relasyong iyon para bawasan ang kanyang terminong kriminal at sibil kung matuklasan ang napakalaking panloloko.

Idineklara ng SBF na inosente ang mga singil sa pandaraya na nagmumula sa kanyang panahon bilang CEO ng FTX. Ang ibang mga dating executive ay nagpasok ng guilty pleas sa mga kasong kriminal. Ang Bahamas Securities Commission at mga liquidator ay hindi naglabas ng anumang komento sa bagay na ito sa ngayon.

Nauna nang sinabi ng regulator ng Bahamian na ang mga pampublikong komento ni Ray ay nagpapakita ng isang "masulong saloobin sa katotohanan." Gayunpaman, nagkaunawaan si Ray at ang Bahamian liquidators na magtulungan noong Enero.